Генеральный прокурор штата Нью-Йорк принимает меры против Gemini, Genesis и DCG для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют

В Соединенных Штатах регулирование криптовалют осуществляется со всех сторон – начиная с SEC, CFTC, IRS, ФРС и теперь до руководства правительства Нью-Йорка. Как известно, мир криптовалют подвержен рискам, включая мошенничество и другие киберпреступления, связанные с цифровыми средствами. 

Среди ключевых аспектов, учитываемых при таких инвестициях, — безопасность и прозрачность, которые должны быть первостепенными. На протяжении многих лет инвесторы стремятся вкладывать средства в эти цифровые валюты с целью многократного увеличения своих капиталовложений. 

Среди наиболее известных компаний, инвестирующих в цифровые валюты, можно выделить Genesis, Gemini и Digital Currency Group (DCG). На сегодняшний день все эти компании сталкиваются с судебным иском, поданным генеральным прокурором штата Нью-Йорк. 

Дело в Нью-Йорке против известных криптовалютных бирж

В четверггенеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против ведущих игроков цифрового пространства штата — компаний Genesis, Gemini и DCG. В иске, поданном генеральным прокурором, описываются случаи мошенничества,dentкриптовалютными платформами, в результате которых несколько инвесторов потеряли свои средства. 

Эти крипто-игроки стали следующими в очереди после FTX, Binanceи Coinbase, оказавшимися в центре юридического скандала, раскрытого генеральным прокурором Нью-Йорка в связи с мошенничеством с криптовалютами. Это один из многихdentна криптовалютном рынке, которые создают проблемы с момента появления цифровых валют. 

По данным генерального прокурора Нью-Йорка, компании Gemini, Genesis и DCG несут ответственность за мошенничество в отношении своих инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов. Судебный процесс вызвал ряд событий, включая обвинения, выдвинутые против бывшего генерального директора Genesis Соитиро «Майкла» Моро. 

В судебном процессе также фигурировал Барри Силберт, генеральный директор Digital Currency Group (DCG), который пытался скрыть убытки от операций с активами на сумму 1,1 миллиарда долларов и обманывал общественность и инвесторов. 

По оценкам, от мошенничества,dent тремя компаниями, пострадали около 230 000 инвесторов. В их число вошли 29 000dentНью-Йорка. В отчете генерального прокурора Нью-Йорка поясняется, что Gemini обманывала своих инвесторов относительно своей программы Gemini Earn, называя ее «инвестицией с низким риском», хотя на самом деле это было не так. По словам Джеймса, три компании:

 Скрытые убытки в размере 1,1 миллиарда долларов были спрятаны в ходе многомесячной кампании по искажению информации, умолчанию и сокрытию фактов посредством векселя […] Мой офис продолжит наши усилия по пресечению деятельности обманных криптовалютных компаний и будет добиватьсяtronрегулирования для защиты всех инвесторов.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс

В настоящее время генеральный прокурор штата Нью-Йорк пытается остановить и запретить все услуги Gemini, Genesis и DCG в сфере криптофинансовых инвестиций в штате Нью-Йорк. Генеральный прокурор Джеймс также пообещал вмешаться и добиватьсяtronрегулирования.

События, предшествовавшие иску о мошенничестве

Согласно данным Генеральной прокуратуры Нью-Йорка, компания Gemini предоставила средства в кредит компании Genesis, принадлежащей DCG, в рамках программы Earn. Позже эти средства были предоставлены в кредит другим торговым фирмам, включая Three Arrows Capital и Alameda Research, которые обанкротились. Недавний иск, поданный против этих трех компаний, свидетельствует о том, что генеральный прокурор Джеймс ужесточает контроль над криптоиндустрией, стремясь защитить инвесторов. 

Генеральный прокурор Нью-Йорка пошел еще дальше и выразил недовольство вводящей в заблуждение информацией, которую опубликовали три организации, предположительно, обманув своих инвесторов. 

Твиты были ложными, вводящими в заблуждение и содержали упущения существенных фактов. DCG не просто «приняла» на себя обременение в размере 1,1 миллиарда долларов США, связанное с Three Arrows, которое могло быть отозвано в любой момент; она заменила это обременение неликвидным десятилетним векселем.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк пояснила, что компания Gemini прекрасно знала о недостаточном обеспечении кредитов Genesis. В какой-то момент они сосредоточили все свои усилия на торговой фирме Alameda, принадлежащей бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду. Однако эта информация не была раскрыта инвесторам. 

Судебный процесс может иметь ряд последствий для криптосообщества, в том числе усиление регуляторного контроля и потерю доверия инвесторов к цифровым валютам. Это может привести к снижению темпов внедрения криптовалют и потенциальному краху криптоинвестиционных компаний.