Генеральный прокурор Нью-Йорка выступает против Gemini, Genesis и DCG, чтобы пресечь криптомошенничество

Крипторегулирование в Соединенных Штатах приближается со всех сторон — начиная с SEC, CFTC, IRS, ФРС и теперь руководства правительства Нью-Йорка. Как широко известно, криптомир подвержен рискам, включая мошенничество, среди других киберпреступлений, связанных с цифровыми средствами. 

Среди ключевых аспектов, учитываемых в этих инвестициях, являются безопасность и прозрачность, которые должны быть на первом месте. На протяжении многих лет инвесторы стекались, чтобы инвестировать в эти цифровые валюты с целью умножения своих капиталовложений. 

Среди известных инвестиций в цифровые валюты входят Genesis, Gemini и Digital Currency Group (DCG). На сегодняшний день все эти организации в настоящее время сталкиваются с судебным иском, поданным генеральным прокурором Нью-Йорка (AG). 

Дело в Нью-Йорке против известных криптобирж

В четверг генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс подала иск против ведущих игроков в цифровом пространстве: Genesis, Gemini и DCG. Дело, поданное генеральным прокурором, объяснило случаи мошенничества, совершенные криптоплатформами, в результате которых несколько инвесторов потеряли свои средства.

Эти криптоигроки являются следующими после FTX, Binance и Coinbase, которые выходят на первый план в юридическом шторме, раскрытом генеральным прокурором Нью-Йорка по делу о криптомошенничестве. Это был один из многих инцидентов на криптовалютном рынке, который представлял собой проблему с момента появления цифровых валют. 

По данным генерального прокурора Нью-Йорка, Gemini, Genesis и DCG были ответственны за мошенничество на сумму более 1 миллиарда долларов с инвесторов. Иск спровоцировал серию событий, включая обвинения, выдвинутые против бывшего генерального директора (CEO) Genesis Соичиро «Майкла» Моро.

Барри Сильберт, генеральный директор Digital Currency Group (DCG), также был причастен к иску, пытаясь скрыть убытки в размере 1,1 миллиарда долларов и обмануть публику и инвесторов. 

По оценкам, около 230 000 инвесторов пострадали от инцидента мошенничества, совершенного тремя фирмами. В их число вошли 29 000 жителей Нью-Йорка. Отчет генерального прокурора Нью-Йорка объяснил, что Gemini солгала своим инвесторам относительно своей программы Gemini Earn, назвав ее «инвестицией с низким риском», когда на самом деле это было не так. По словам Джеймс, три фирмы:

 Маскировали убытки в размере 1,1 миллиарда долларов в ходе многомесячной кампании ложных заявлений, упущений и сокрытия информации посредством векселя […] Мой офис продолжит свои усилия по остановке обманных криптовалютных компаний и будет добиваться более строгих регуляций для защиты всех инвесторов.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс

NYAG в настоящее время стремится остановить и запретить все услуги Gemini, Genesis и DCG в сфере криптофинансовых инвестиций в штате Нью-Йорк. Генеральный прокурор Джеймс также поклялась вмешаться и добиваться более строгих регуляций.

События, предшествовавшие иску о мошенничестве

Согласно данным NYAG, Gemini предоставила кредиты Genesis, который принадлежит DCG в рамках его программы Earn. Позже эти средства были выданы в долг другим торговым фирмам, включая Three Arrows Capital и Alameda Research, которые обанкротились. Недавний иск, поданный против трех фирм, означает, что генеральный прокурор Джеймс стремится ограничить влияние криптоиндустрии, уделяя особое внимание защите инвесторов.

Нью-Йоркский генеральный прокурор далее заявил в официальном порядке, что три организации публиковали вводящую в заблуждение информацию в свете мошенничества со своими инвесторами.

Твиты были ложными, вводящими в заблуждение и содержали упущение существенных фактов. DCG не просто «приняла» обязательство с открытым сроком на сумму 1,1 миллиарда долларов, связанное с Three Arrows, которое могло быть востребовано в любой момент; она заменила это обязательство неликвидным десятилетним векселем.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс

NYAG объяснил, что Gemini была хорошо осведомлена о том, что кредиты Genesis были недостаточно обеспечены. В какой-то момент они сосредоточили все свое внимание на торговой фирме бывшего CEO FTX, Сэма Бэнкмана-Фрида, Alameda. Однако эта информация не была раскрыта инвесторам.

Иск может оказать несколько последствий для крипто-сообщества, среди которых — усиление регуляторного надзора и потеря доверия инвесторов к цифровым валютам. Это означает снижение уровня внедрения криптовалют и потенциальный крах инвестиционных компаний в сфере криптовалют.