Kalshi и ее основатели обвиняются по 13 пунктам в уголовных преступлениях из-за скрытых ставок на спорт в Юте

В среду Юта предъявила Kalshi обвинения в 13 преступлениях и одном проступке по делу, где соучастниками указаны сооснователи Тарек Мансур и Луана Лопес Лара.

Прокуроры заявили, что рынок прогнозов продвигал незаконные онлайн-ставки после того, как под прикрытием сотрудник правоохранительных органов сделал 12 спортивных ставок через платформу.

Прокуроры указывают на 12 ставок из округов Солт-Лейк и Дэйвис

Генеральный прокурор Дерек Браун подал иск 28 октября в Третий окружной суд округа Солт-Лейк против KalshiEX LLC, ее генерального директора Мансура и операционного директора Лопес Лары. По первому пункту обвинения — систематическое совершение незаконных действий — предусмотрена ответственность за преступление второй степени.

Двенадцать других пунктов обвинения касаются продвижения онлайн-гемблинга как преступления третьей степени, по одному за каждую ставку. Четырнадцатый пункт обвинения — общее продвижение азартных игр — квалифицируется как проступок класса А.

По утверждениям штата, компания Kalshi «получала доходы от множества случаев продвижения онлайн-гемблинга» и использовала эти средства для ведения своей деятельности. Прокуроры заявляют, что совет директоров или старшие менеджеры Kalshi либо санкционировали такие действия, либо «безответственно допускали» их.

Обвинения в совершении тяжкого преступления могут повлечь за собой тюремное заключение.

«Азартные игры в Юте незаконны, независимо от того, делаете ли вы ставку, организуете игру или рекламируете ее», — заявил Браун в своем заявлении. «Название этого „рынка прогнозов“ не меняет его сути, а федеральная регистрация компании не ставит ее выше закона».

Спецагент Скотт Эггерман создал поддельный аккаунт 13 сентября под вымышленным именем жителя Юты с использованием дебетовой карты. Согласно материалам дела, перед каждой ставкой он определял свое географическое положение и IP-адрес, чтобы подтвердить, что находится в Юте.

Эггерман сделал 12 ставок в округах Солт-Лейк и Дэйс с 13 по 24 сентября. По данным заявления, Kalshi удерживала комиссию от $0,03 до $0,78 с каждой ставки.

Ставки охватывали матчи НФЛ, студенческого футбола, MLS, МЛБ и НХЛ. Среди них были игры «Даллас Ковбойз» против «Нью-Йорк Джайентс», Юта против Университета штата Юта, Реал Солт-Лейк против Ванкувер Уайткапс, а также матч между Юта Маммот и Колорадо Эвеланш.

В одном из матчей «Филадельфия Иглз» против «Теннесси Тайтенс» Эггерман делал отдельные ставки на первый квартал, четвертый квартал и общую сумму очков. Его самая крупная ставка составила $30 на «Маммот», что принесло ему прибыль в размере $14,40 после победы команды.

Kalshi обещает остановить дело Брауна в суде, как это было сделано в Аризоне

Компания назвала обвинения «безумным превышением полномочий» и добавила: «Юта явно играет политикой». «Мы надеемся положить этому конец в суде, как мы уже сделали в Аризоне», — говорится в заявлении компании.

В этом году Аризона стала первым штатом, возбудившим уголовное дело против Kalshi. Дэниел Уоллах, юрист по игровому праву, преподающий в Школе права Университета Майами, отметил, что дело о проступке в Аризоне может быть пересмотрено после того, как Девятый окружной суд постановил, что Kalshi не может возобновить торговлю спортивными событиями и выборами в Неваде.

Путь к обвинению в тяжком преступлении в Юте может стать образцом для других штатов, преследующих Kalshi и Polymarket, сказал Уоллах.

Юта подала в суд на Kalshi и две торговые фирмы из Susquehanna 20 октября, оценив сборы Kalshi со счетов пользователей из Юты в сумму от $30,6 млн до $61,2 млн, согласно Cryptopolitan. Накануне предъявления уголовных обвинений Комиссия по торговле фьючерсными опционами CFTC подала иск против самой Юты из-за вопроса федеральной юрисдикции.

«Конгресс поручил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) быть федеральным регулятором, несущим исключительную ответственность за надзор за этими рынками», — заявил председатель CFTC Майкл Селиг. Агентство подало в суд на как минимум 10 штатов.

По утверждению компании, событийные контракты Kalshi являются деривативами, регулируемыми на федеральном уровне, и не подпадают под действие законов штатов о азартных играх. Однако 4 августа судья Роберт Дж. Шелби отклонил эту позицию, а 8 сентября Десятый окружной суд отказал Kalshi в выдаче обеспечительной меры до рассмотрения апелляции.

Несмотря на два этих решения, Kalshi, Мэнсур и Лопес Лара продолжали принимать ставки в Юте, говорится в материалах дела. Иски, связанные с предиктивными рынками, рассматриваются примерно в 20 штатах и могут в конечном итоге оказаться в Верховном суде США.