Kalshi e i suoi fondatori rischiano 13 capi d'accusa per scommesse sportive sotto copertura nello Utah

Mercoledì Kalshi è stata accusata dallo Utah di 13 reati gravi e di un illecito minore in un caso che vede i co-fondatori Tarek Mansour e Luana Lopes Lara come co-imputati.

I pubblici ministeri hanno affermato che il mercato delle previsioni ha promosso il gioco d'azzardo online illegale dopo che un agente statale sotto copertura ha effettuato su di esso 12 scommesse sportive.

I pubblici ministeri elencano 12 scommesse provenienti dalle contee di Salt Lake e Davis

L’avvocato generale Derek Brown ha presentato il caso il 28 ottobre presso la Terza Corte Distrettuale della contea di Salt Lake contro KalshiEX LLC e il suo CEO Mansour e COO Lopes Lara. Il primo capo d’imputazione, relativo a un modello di attività illecita, costituisce un reato di secondo grado.

Altri dodici capi d’imputazione accusano di promozione del gioco d’azzardo online come reati di terzo grado, uno per ogni scommessa. Un quattordicesimo capo d’imputazione, relativo alla promozione del gioco d’azzardo in generale, è una infrazione di classe A.

Lo Stato sostiene che Kalshi “abbia tratto proventi da più episodi di promozione del gioco d’azzardo online” e abbia utilizzato tali proventi per gestire la propria attività. I pubblici ministeri affermano che il consiglio di amministrazione o i dirigenti senior di Kalshi abbiano autorizzato tale condotta o l’abbiano “tolerata con negligenza grave”.

Le accuse penali comportano la possibilità di pene detentive.

“Il gioco d’azzardo è illegale nello Utah, sia che si effettui la scommessa, si gestisca il gioco o lo si promuova”, ha dichiarato Brown in una dichiarazione. “Definirlo un ‘mercato delle previsioni’ non ne cambia la natura, ed essere registrati a livello federale non pone un’azienda al di sopra della legge.”

L’agente speciale Scott Eggerman ha aperto un account undercover il 13 settembre utilizzando un’identità dello Utah con una carta di debito. Secondo il deposito giudiziale, avrebbe verificato la propria geolocalizzazione e l’indirizzo IP prima di ciascuna scommessa per confermare di trovarsi nello Utah.

Eggerman ha piazzato 12 scommesse nelle contee di Salt Lake e Davis dal 13 al 24 settembre. Kalshi ha trattenuto una commissione tra $0,03 e $0,78 per ciascuna scommessa, secondo il documento.

Le scommesse riguardavano partite della NFL, del football universitario, della MLS, della MLB e della NHL. Includevano Cowboys contro Giants, Utah contro Utah State, Real Salt Lake contro Vancouver Whitecaps e una partita tra gli Utah Mammoth e i Colorado Avalanche.

Per una partita tra Eagles e Titans, Eggerman ha scommesso sul primo quarto, sul quarto quarto e sul totale finale singolarmente. La sua scommessa più grande è stata di $30 sugli Mammoth, che gli hanno fruttato un guadagno netto di $14,40 quando hanno vinto.

Kalshi si impegna a fermare il caso Brown in tribunale, come avvenuto in Arizona

Kalshi ha definito le accuse una "eccessiva invasione" e ha aggiunto che "l'Utah sta chiaramente facendo politica. Siamo pronti a porre fine a questa situazione in tribunale, proprio come abbiamo fatto in Arizona", ha dichiarato l'azienda.

Quest'anno, l'Arizona è stato il primo Stato a intentare un procedimento penale contro Kalshi. Daniel Wallach, avvocato specializzato nel settore dei giochi d'azzardo e docente presso la University of Miami School of Law, ha affermato che il caso di infrazione minore in Arizona potrebbe riemergere dopo che il Nono Circuito ha stabilito che Kalshi non può riprendere le attività di trading sportivo ed elettorale in Nevada.

La strada seguita dall'Utah, che prevede accuse di reato grave (felony), potrebbe diventare un modello per altri Stati che intendono agire contro Kalshi e Polymarket, ha detto Wallach.

Lo Utah ha intentato una causa contro Kalshi e due società di trading presso Susquehanna il 20 ottobre, stimando che Kalshi abbia incassato tra 30,6 milioni e 61,2 milioni di dollari in commissioni dagli account dello Utah, secondo Cryptopolitan. Il giorno prima della presentazione delle accuse penali, la Commodity Futures Trading Commission ha citato in giudizio lo stesso Stato dello Utah per questioni di giurisdizione federale.

«Il Congresso ha affidato alla CFTC il ruolo di regolatore federale con la responsabilità esclusiva di supervisionare questi mercati», ha dichiarato il presidente della CFTC Michael Selig. L'agenzia ha intentato cause contro almeno 10 stati.

Secondo quanto afferma, i contratti su eventi di Kalshi sono derivati regolamentati a livello federale, al di fuori della portata delle leggi statali sul gioco d'azzardo. Tuttavia, il 4 agosto il giudice Robert J. Shelby ha respinto tale interpretazione e, l'8 settembre, il Tenth Circuit ha respinto la richiesta di Kalshi di un'inibitoria in attesa di appello.

Le due sentenze non hanno fermato Kalshi, Mansour e Lopes Lara dal continuare ad accettare scommesse nello Utah, secondo il deposito. Le cause relative ai mercati predittivi sono sparse in circa 20 stati e potrebbero arrivare fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti.