Kalshi et ses fondateurs font face à 13 chefs d'accusation pour des paris sportifs sous couverture dans l'Utah

Mercredi, l'Utah a inculpé Kalshi de 13 délits et d'un délit mineur dans une affaire impliquant les cofondateurs Tarek Mansour et Luana Lopes Lara comme codéfendeurs.

Les procureurs ont affirmé que le marché de prédiction a promu le jeu en ligne illégal après qu'un agent d'État infiltré y ait placé 12 paris sportifs.

Les procureurs listent 12 paris provenant des comtés de Salt Lake et de Davis

Le procureur général Derek Brown a déposé la plainte le 28 octobre devant le tribunal de district du comté de Salt Lake contre KalshiEX LLC et son PDG Mansour ainsi que son directeur des opérations, Lopes Lara. Le premier chef d’accusation, relatif à un schéma d’activités illégales, constitue un délit de deuxième classe.

Douze autres chefs d’accusation visent la promotion des jeux d’argent en ligne, qualifiés de délits de troisième classe, un pour chaque pari. Le quatorzième chef d’accusation, relatif à la promotion générale des jeux d’argent, est une infraction de classe A.

L’État affirme que Kalshi « tirait des profits de multiples épisodes de promotion de jeux d’argent en ligne » et utilisait ces fonds pour faire fonctionner son entreprise. Les poursuites indiquent que le conseil d’administration ou les hauts dirigeants de Kalshi ont soit autorisé ces agissements, soit les ont « sciemment tolérés ».

Les accusations pénales entraînent potentiellement une peine d’emprisonnement.

« Les jeux d’argent sont interdits dans l’Utah, que vous placiez un pari, organisiez le jeu ou le promoviez », a déclaré Brown dans un communiqué. « Qualifier cela de “marché prédictif” ne change rien à sa nature, et le fait d’être enregistré au niveau fédéral ne place pas une entreprise au-dessus de la loi.”

L’agent spécial Scott Eggerman a ouvert un compte sous couverture le 13 septembre sous une identité fictive de l’Utah, équipée d’une carte de débit. Selon le dossier, il vérifiait sa géolocalisation et son adresse IP avant chaque pari afin de confirmer qu’il se trouvait bien dans l’Utah.

Eggerman a placé 12 paris depuis les comtés de Salt Lake et Davis entre le 13 septembre et le 24 septembre. Kalshi a prélevé une commission comprise entre 0,03 $ et 0,78 $ sur chaque pari, indique le dossier.

Les paris portaient sur des matchs de NFL, de football universitaire, de MLS, de MLB et de NHL. Ils incluaient Cowboys contre Giants, Utah contre Utah State, Real Salt Lake contre Vancouver Whitecaps et un match opposant les Utah Mammoth aux Colorado Avalanche.

Pour un match opposant les Eagles aux Titans, Eggerman a parié séparément sur le premier quart-temps, le quatrième quart-temps et le total final. Son plus gros pari s’élevait à 30 $ sur les Mammoth, ce qui lui a rapporté 14,40 $ lorsqu’ils ont remporté la victoire.

Kalshi promet d’arrêter l’affaire Brown devant les tribunaux, comme cela a été fait en Arizona

Kalshi a qualifié ces accusations de « dérive excessive » et a ajouté que « l’Utah joue clairement la politique ». « Nous nous réjouissons de mettre fin à cette situation devant les tribunaux, tout comme nous l’avons fait en Arizona », a déclaré l’entreprise.

Cette année, l’Arizona a été le premier État à poursuivre pénalement Kalshi. Daniel Wallach, avocat spécialisé dans les jeux de hasard qui enseigne à la faculté de droit de l’Université de Miami, a indiqué que l’affaire pour infraction mineure en Arizona pourrait être réactivée après que le Neuvième Circuit ait statué que Kalshi ne pouvait pas relancer ses activités de trading sportif et électoral dans le Nevada.

La voie pénale retenue en Utah pourrait servir de modèle à d’autres États poursuivant Kalshi et Polymarket, selon Wallach.

L'Utah a intenté une action en justice contre Kalshi et deux sociétés de trading de Susquehanna le 20 octobre, estimant que Kalshi avait perçu entre 30,6 millions et 61,2 millions de dollars de frais auprès des comptes de l'Utah, selon Cryptopolitan. La veille du dépôt des accusations pénales, la Commodity Futures Trading Commission a poursuivi l'État de l'Utah lui-même pour des questions de compétence fédérale.

« Le Congrès a confié à la CFTC le rôle de régulateur fédéral ayant la responsabilité exclusive de superviser ces marchés », a déclaré Michael Selig, président de la CFTC. L’agence a intenté des poursuites judiciaires contre au moins 10 États.

Selon elle, les contrats d’événements de Kalshi sont des dérivés réglementés au niveau fédéral, échappant ainsi aux lois sur les jeux d’argent des États. Cependant, le 4 août, le juge Robert J. Shelby a rejeté cette interprétation, et le 8 septembre, le Tenth Circuit a refusé la demande de Kalshi visant à obtenir une injonction en attendant l’appel.

Les deux décisions n’ont pas empêché Kalshi, Mansour et Lopes Lara de continuer à accepter des paris en Utah, indique le dossier. Les procès relatifs aux marchés prédictifs sont dispersés dans environ 20 États et pourraient finir devant la Cour suprême des États-Unis.