Kalshi e seus fundadores enfrentam 13 acusações de crime por apostas esportivas disfarçadas em Utah

A Kalshi foi acusada na quarta-feira pela Utah de 13 crimes graves e uma contravenção em um caso que nomeia os cofundadores Tarek Mansour e Luana Lopes Lara como co-réus.

Os promotores afirmaram que o mercado de previsões promoveu jogos de azar online ilegais após um agente estadual disfarçado fazer 12 apostas esportivas nele.

Os promotores listam 12 apostas dos condados de Salt Lake e Davis

O Procurador-Geral Derek Brown apresentou a ação em 28 de outubro no Tribunal Distrital Terceiro do Condado de Salt Lake contra a KalshiEX LLC e seu CEO Mansour e COO Lopes Lara. A primeira acusação, por padrão de atividade ilegal, é uma felonía de segundo grau.

Doze outras acusações imputam promoção de jogos de azar online como felonías de terceiro grau, uma para cada aposta. Uma 14ª acusação, promoção geral de jogos de azar, é uma infração de Classe A.

O Estado alega que a Kalshi “obteve lucros com múltiplos episódios de promoção de jogos de azar online” e utilizou esses lucros para operar seu negócio. Os promotores afirmam que o conselho ou os gerentes sêniores da Kalshi autorizaram a conduta ou a “toleraram temerariamente”.

As acusações criminosas acarretam potencial pena de prisão.

“Os jogos de azar são ilegais em Utah, seja você quem faz a aposta, organiza o jogo ou o promove”, disse Brown em um comunicado. “Chamá-lo de ‘mercado de previsões’ não muda sua natureza, e estar registrado em nível federal não coloca uma empresa acima da lei.”

O Agente Especial Scott Eggerman abriu uma conta disfarçada em 13 de setembro sob uma identidade fictícia de Utah com um cartão de débito. De acordo com o documento, ele verificava sua geolocalização e endereço IP antes de cada aposta para confirmar que estava em Utah.

Eggerman fez 12 apostas nos condados de Salt Lake e Davis, entre 13 e 24 de setembro. A Kalshi reteve uma taxa entre US$ 0,03 e US$ 0,78 por aposta, segundo o processo.

As apostas abrangeram jogos da NFL, futebol americano universitário, MLS, MLB e NHL. Incluíram confrontos como Cowboys contra Giants, Utah contra Utah State, Real Salt Lake contra Vancouver Whitecaps e um jogo entre o Utah Mammoth e o Colorado Avalanche.

Em um dos jogos entre Eagles e Titans, Eggerman apostou no primeiro quarto, no quarto quarto e no total final separadamente. Sua maior aposta foi de US$ 30 no Mammoth, que lhe rendeu US$ 14,40 quando a equipe venceu.

Kalshi promete impedir o caso de Brown nos tribunais, assim como fez no Arizona

A Kalshi classificou as acusações como uma "exagerada extrapolação" e acrescentou que "Utah claramente está jogando política". "Estamos ansiosos para pôr fim a isso nos tribunais, tal como fizemos no Arizona", afirmou a empresa.

Este ano, o Arizona foi o primeiro estado a processar criminalmente a Kalshi. Daniel Wallach, advogado especializado em jogos de azar e professor na Escola de Direito da Universidade de Miami, observou que o caso de contravenção penal do Arizona pode ser reaberto após o Nono Circuito Federal determinar que a Kalshi não pode retomar as negociações esportivas e eleitorais em Nevada.

O caminho das acusações graves (felony) em Utah pode servir de modelo para outros estados que buscam processar a Kalshi e a Polymarket, disse Wallach.

Utah processou a Kalshi e duas empresas de negociação da Susquehanna em 20 de outubro, e estimou que a Kalshi arrecadou entre US$ 30,6 milhões e US$ 61,2 milhões em taxas das contas de Utah, de acordo com o Cryptopolitan. No dia anterior ao arquivamento das acusações criminais, a Commodity Futures Trading Comissão processou o próprio Utah por questões de jurisdição federal.

“O Congresso confiou à CFTC a responsabilidade de ser o regulador federal com autoridade exclusiva para supervisionar esses mercados”, afirmou Michael Selig, presidente da CFTC. A agência apresentou ações judiciais contra pelo menos 10 estados.

Afirmou que os contratos de eventos da Kalshi são derivativos regulamentados em nível federal, fora do alcance das leis estaduais sobre jogos de azar. No entanto, em 4 de agosto, o juiz Robert J. Shelby rejeitou essa interpretação e, em 8 de setembro, o Tribunal de Apelações do Décimo Circuito negou o pedido da Kalshi por uma liminar durante o recurso.

As duas decisões não impediram a Kalshi, Mansour e Lopes Lara de continuar aceitando apostas no Utah, segundo o documento. As disputas judiciais sobre mercados preditivos estão espalhadas por cerca de 20 estados e podem acabar sendo julgadas pela Suprema Corte dos EUA.