Kalshi y sus fundadores enfrentan 13 cargos por felonía por apuestas deportivas encubiertas en Utah

El miércoles, Utah acusó a Kalshi de 13 delitos graves y una falta menor en un caso que nombra a los cofundadores Tarek Mansour y Luana Lopes Lara como coacusados.

Los fiscales afirmaron que el mercado de predicciones promovió el juego online ilegal después de que un agente estatal encubierto realizara 12 apuestas deportivas en él.

Los fiscales enumeran 12 apuestas realizadas en los condados de Salt Lake y Davis

El Fiscal General Derek Brown presentó la demanda el 28 de octubre en el Tercer Tribunal Distrital del Condado de Salt Lake contra KalshiEX LLC y su CEO Mansour y COO Lopes Lara. El cargo uno, patrón de actividad ilegal, es un delito grave de segundo grado.

Doce cargos adicionales imputan promoción de juegos de azar en línea como delitos graves de tercer grado, uno por cada apuesta. Un decimocuarto cargo, promoción general del juego, es una falta de Clase A.

El estado afirma que Kalshi "obtuvo ingresos de múltiples episodios de promoción de juegos de azar en línea" y utilizó esos ingresos para operar su negocio. Los fiscales dicen que la junta directiva o los altos ejecutivos de Kalshi autorizaron la conducta o la "toleraron temerariamente".

Los cargos penales conllevan la posibilidad de pena de cárcel.

"El juego es ilegal en Utah, ya sea que usted coloque la apuesta, dirija el juego o lo promueva", dijo Brown en un comunicado. "Llamarlo un 'mercado de predicción' no cambia lo que es, y estar registrado a nivel federal no coloca a una empresa por encima de la ley."

El Agente Especial Scott Eggerman abrió una cuenta encubierta el 13 de septiembre bajo una identidad de Utah con una tarjeta de débito. Según el documento, verificaba su geolocalización y dirección IP antes de cada apuesta para confirmar que estaba en Utah.

Eggerman realizó 12 apuestas en los condados de Salt Lake y Davis entre el 13 y el 24 de septiembre. Kalshi se quedó con un porcentaje que oscilaba entre $0,03 y $0,78 por cada apuesta, según el documento.

Las apuestas abarcaban partidos de la NFL, fútbol americano universitario, MLS, MLB y NHL. Incluían encuentros como Cowboys contra Giants, Utah contra Utah State, Real Salt Lake contra Vancouver Whitecaps y un partido entre el Utah Mammoth y el Colorado Avalanche.

En un partido entre los Eagles y los Titans, Eggerman apostó al primer cuarto, al cuarto final y al total del marcador por separado. Su apuesta más grande fue de $30 en el Mammoth, lo que le generó una ganancia neta de $14,40 cuando su equipo ganó.

Kalshi promete detener el caso de Brown en los tribunales, al igual que hizo en Arizona

Kalshi calificó los cargos de "una exageración loca" y añadió: "Utah claramente está jugando con la política". "Esperamos poner fin a esto en los tribunales, tal como hicimos en Arizona", dijo la empresa.

Este año, Arizona fue el primer estado en presentar cargos penales contra Kalshi. Daniel Wallach, abogado especializado en juegos de azar y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, señaló que el caso de falta grave en Arizona podría reaparecer después de que el Noveno Circuito determinara que Kalshi no podía reanudar las operaciones de apuestas deportivas y electorales en Nevada.

La vía de los delitos graves en Utah podría servir de modelo para otros estados que persiguen a Kalshi y Polymarket, según Wallach.

Utah presentó una demanda contra Kalshi y dos firmas de negociación de Susquehanna el 20 de octubre, y estimó que Kalshi cobró entre 30,6 millones y 61,2 millones de dólares en comisiones de cuentas de Utah, según Cryptopolitan. El día antes de que se presentaran las acusaciones penales, la Comisión de Futuros de Bienes Raíces Comisión demandó al propio estado de Utah por jurisdicción federal.

«El Congreso confió en la CFTC como el regulador federal con la responsabilidad exclusiva de supervisar estos mercados», afirmó Michael Selig, presidente de la CFTC. La agencia ha presentado demandas contra al menos 10 estados.

Según la empresa, los contratos de eventos de Kalshi son derivados regulados a nivel federal, fuera del alcance de las leyes estatales sobre juegos de azar. Sin embargo, el 4 de agosto, el juez Robert J. Shelby rechazó esa interpretación y, el 8 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito denegó la solicitud de Kalshi para obtener una medida cautelar pendiente de apelación.

Las dos resoluciones no detuvieron a Kalshi, Mansour y Lopes Lara de seguir aceptando apuestas en Utah, según el escrito judicial. Las demandas relacionadas con los mercados de predicción están dispersas en unos 20 estados y podrían terminar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.