I cartelli messicani intensificano l'uso delle criptovalute per alimentare un commercio di fentanil multimilionario

Elliptic, un'azienda di analisi blockchain, ha smascherato una rete di 100 fornitori individuali che utilizzano varie criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, per effettuare pagamenti illegali. Queste persone hanno aiutato il commercio illegale di fentanil contrabbandando i prodotti chimici precursori essenziali per la sintesi del fentanil e trasferendo fondi dagli acquirenti ai fornitori, con il Messico come destinazione finale.

Elliptic scopre un commercio illecito facilitato dalle criptovalute

Il rapporto di Elliptic esamina la catena di approvvigionamento chimico che alimenta la distribuzione di sostanze controllate, esacerbando l'epidemia di droga negli Stati Uniti e nel mondo. Lo studio sottolinea il ruolo significativo delle criptovalute nel facilitare questo commercio illecito.

L'indagine di Elliptic ha svelato una rete di fornitori che forniscono prodotti chimici precursori per la produzione di fentanil e accettano pagamenti in criptovalute, semplificando il processo di transazione. Il rapporto rivela l'esistenza di 80 gruppi distinti associati a 144 indirizzi di criptovalute unici su blockchain Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, tutti collegati a fornitori di prodotti chimici precursori del fentanil.

Una volta acquisiti, questi prodotti chimici vengono trasportati in Messico, eludendo i controlli doganali e la rilevazione delle forze dell'ordine. Successivamente, i materiali illeciti vengono distribuiti in varie località del Messico, tra cui Città del Messico, e stati come Querétaro e Jalisco, che rientrano nell'influenza del noto Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sebbene le criptovalute non siano l'unico metodo di pagamento per questi prodotti chimici, svolgono un ruolo sostanziale in questo commercio. Secondo la ricerca di Elliptic, i fornitori hanno ricevuto oltre 32 milioni di dollari attraverso tre principali criptovalute: Bitcoin, Tether (USDT) su Tron e Tether (USDT) su Ethereum.

I dati evidenziano anche un impressionante aumento del 450% anno su anno nei pagamenti ricevuti dai fornitori di precursori del fentanil dal 2021. Bitcoin guida la classifica con 19 milioni di dollari, seguito da Tether (USDT) su Tron con 9 milioni e USDT su Ethereum con 4 milioni.

Inoltre, questi fornitori forniscono anche prodotti chimici per la produzione di altre droghe illecite. Il mercato sotterraneo delle droghe, che comprende fentanil, metanfetamina ed ecstasy, affronta una grave crisi, potenzialmente inondando il mercato di droghe valutate in miliardi di dollari. Ciò esacerba la crisi globale delle droghe, potenzialmente portando a un valore di mercato superiore a 50 miliardi di dollari.

Si intensifica la lotta per tagliare gli acquisti di fentanil

L'amministrazione Biden ha recentemente rivelato di intensificare i suoi sforzi per tracciare i pagamenti in criptovalute utilizzati dai pericolosi cartelli della droga messicani per acquistare ingredienti del fentanil dalle aziende chimiche cinesi. Questa repressione fa parte di un rinnovato tentativo di contrastare il commercio di fentanil multimiliardario, che costa migliaia di vite americane ogni anno.

È in corso uno sforzo multi-agency per tenere il passo con i metodi in evoluzione utilizzati per finanziare e trafficare il fentanil negli Stati Uniti. Questo sforzo si estende oltre il monitoraggio delle attività dei cartelli al monitoraggio dei forum del dark web dove gli americani acquisiscono fentanil.

Diverse agenzie federali stanno impiegando tattiche digitali-first per interrompere il commercio di fentanil. La Drug Enforcement Agency investe in software di tracciamento delle criptovalute e prende di mira i sofisticati riciclatori di denaro collegati ai cartelli. L'IRS sta schierando i suoi agenti più esperti di tecnologia per tracciare i pagamenti sulle piattaforme del dark web. Inoltre, un'unità di indagini del Dipartimento della Sicurezza Interna guida un team di esperti forensi per analizzare le prove digitali dalle case di stoccaggio vicino al confine messicano.

Mentre gli agenti federali hanno monitorato le finanze e le rotte di approvvigionamento dei cartelli per anni, il Dipartimento della Sicurezza Interna ha recentemente intensificato i propri sforzi di sorveglianza. Sebbene ci siano stati sequestri significativi, tra cui quasi cinque tonnellate di fentanyl confiscati questa primavera lungo il confine, i funzionari avvertono che c'è ancora molto lavoro da fare.

Un rapporto precedente di Chainalysis che indagava sulle transazioni di criptovalute collegate a presunti venditori cinesi di precursori del fentanil ha scoperto che tali indirizzi hanno ricevuto oltre 37,8 milioni di dollari in criptovalute dal 2018. L'esposizione a questi indirizzi era estesa, spaziando dall'America Latina all'America settentrionale, dall'Europa all'Asia. Inoltre, i flussi on-chain verso questi indirizzi sono allineati ai sequestri di fentanil al confine tra Stati Uniti e Messico, indicando un potenziale legame tra le transazioni in criptovalute e la produzione di fentanil.