Cartéis mexicanos intensificam o uso de criptomoedas para alimentar o comércio de fentanil de milhões de dólares

A Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, expôs uma rede de 100 fornecedores individuais que utilizam várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, para realizar pagamentos ilegais. Esses indivíduos têm auxiliado no comércio ilegal de fentanil, contrabandeando os produtos químicos precursores essenciais para a síntese de fentanil e transferindo fundos dos compradores para os fornecedores, culminando no México como destino final.

Elliptic descobre comércio ilícito facilitado por criptomoedas

O relatório da Elliptic examina a cadeia de suprimentos químicos que alimenta a distribuição de substâncias controladas, exacerbando a epidemia de drogas nos Estados Unidos e em todo o mundo. O estudo destaca o papel significativo das criptomoedas em facilitar esse comércio ilícito.

A investigação da Elliptic revelou uma rede de fornecedores que fornecem produtos químicos precursores para a produção de fentanil e aceitam pagamentos em criptomoedas, agilizando o processo de transação. O relatório divulga a existência de 80 grupos distintos associados a 144 endereços de criptomoedas únicos nas blockchains Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, todos vinculados a fornecedores de produtos químicos precursores de fentanil.

Uma vez adquiridos, esses químicos são transportados para o México, evitando as verificações alfandegárias e a detecção das autoridades. subsequentemente, os materiais ilícitos são distribuídos para várias localizações no México, incluindo a Cidade do México, e estados como Querétaro e Jalisco, que estão sob a influência do notório Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Embora as criptomoedas não sejam o único método de pagamento para esses produtos químicos, elas desempenham um papel substancial nesse comércio. De acordo com a pesquisa da Elliptic, os fornecedores receberam mais de US$ 32 milhões por meio de três grandes criptomoedas: Bitcoin, Tether (USDT) na Tron e Tether (USDT) na Ethereum.

Os dados também destacam um impressionante aumento de 450% ano a ano nos pagamentos recebidos pelos fornecedores de precursores de fentanil desde 2021. O Bitcoin lidera com US$ 19 milhões, seguido pelo Tether (USDT) na Tron com US$ 9 milhões e USDT na Ethereum com US$ 4 milhões.

Além disso, esses fornecedores também fornecem produtos químicos para a produção de outras drogas ilícitas. O mercado clandestino de drogas, abrangendo fentanil, metanfetamina e ecstasy, enfrenta uma crise severa, potencialmente inundando o mercado com drogas avaliadas em bilhões de dólares. Isso exacerba a crise global de drogas em andamento, potencialmente levando a um valor de rua superior a US$ 50 bilhões.

A luta para reduzir as compras de fentanil se intensifica

O governo Biden revelou recentemente que está intensificando seus esforços para rastrear pagamentos em criptomoedas usados por perigosos cartéis mexicanos para comprar ingredientes de fentanil de empresas químicas chinesas. Essa repressão faz parte de uma nova tentativa de combater o comércio de fentanil de bilhões de dólares, que ceifa milhares de vidas americanas anualmente.

Um esforço multilateral está em andamento para acompanhar os métodos em evolução usados para financiar e traficar fentanil para os EUA. Esse esforço se estende além do rastreamento das atividades dos cartéis para monitorar fóruns da dark web onde os americanos adquirem fentanil.

Várias agências federais estão empregando táticas digitais para interromper o comércio de fentanil. A Agência de Combate às Drogas (DEA) investe em software de rastreamento de criptomoedas e visa lavadores de dinheiro sofisticados vinculados a cartéis. O IRS está implantando seus agentes mais tecnologicamente avançados para rastrear pagamentos em plataformas da dark web. Além disso, uma unidade de investigações do Departamento de Segurança Interna lidera uma equipe de especialistas forenses para analisar evidências digitais de esconderijos próximos à fronteira mexicana.

Embora os agentes federais tenham estado rastreado as finanças e as rotas de suprimento dos cartéis por anos, o Departamento de Segurança Interna recentemente intensificou seus esforços de vigilância. Embora tenham ocorrido apreensões notáveis, incluindo a apreensão de quase cinco toneladas de fentanil nesta primavera ao longo da fronteira, os funcionários alertam que ainda há muito trabalho a ser feito.

Um relatório anterior da Chainalysis investigando transações de criptomoedas vinculadas a vendedores suspeitos de precursores de fentanil com base na China vendedores descobriu que esses endereços receberam mais de US$ 37,8 milhões em criptomoedas desde 2018. A exposição a esses endereços foi extensa, abrangendo América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. Além disso, os fluxos on-chain para esses endereços estão alinhados com as apreensões de fentanil na fronteira EUA-México, indicando uma possível ligação entre transações de criptomoedas e a produção de fentanil.