Cartel chinês passa a usar criptomoedas para lavagem de dinheiro

A China abriga diversos cartéis de drogas, que movimentam bilhões de dólares. No entanto, esse dinheiro não é legal nem pode ser reivindicado por meios regulares. Isso abre caminho para a busca de novas formas de lavagem de dinheiro, e as criptomoedas, por sua própria natureza, oferecem um esconderijo perfeito.

Um alto funcionário da segurança chinesa, chefe de uma força-tarefa especial de segurança interna, afirmou que os cartéis chineses agora utilizam criptomoedas para lavar dinheiro e que, embora em pequenas quantidades, seu uso como ferramenta para lavagem de dinheiro pelos cartéis de drogas está aumentando.

Relatórios da mídia sugerem que mais de dois trilhões de dólares (US$ 2 trilhões) são lavados em todo o mundo anualmente. Isso significa que as criptomoedas representam apenas uma fração do tamanho do mercado de lavagem de dinheiro, dado o seu tamanho de mercado significativamente menor. No entanto, a negociação de Bitcoin sem intermediários e o anonimato das transações fazem dela a ferramenta perfeita para criminosos.

Embora as autoridades dos Estados Unidos estejam se preparando para combater manobras evasivas por meio do processo de Conheça Seu Cliente (KYC) e outros protocolos de autenticação edent, o setordentnão é totalmente identificável.

Outro problema grave reside no fato de que a maioria dos cartéis de drogas que possivelmente se escondem atrás de criptomoedas operam a partir de países asiáticos, enquanto as transações podem ser feitas globalmente para transformar dinheiro ilícito em lícito. Essas transações permitem que criminosos enviem dinheiro ilícito por meios que o tornam lícito no destino.

Os governos chinês e americano estão determinados a reduzir o uso criminoso de criptomoedas, protegendo a blockchain e implementando medidas mais eficazes, mas, por enquanto, pouco pode ser feito para impedir totalmente as transações criminosas.