Cartel chinês a mover-se para criptomoedas para branqueamento de capitais

A China é o lar de vários cartéis de drogas, valendo estes bilhões de dólares. No entanto, o dinheiro não é legal nem reivindicável através de meios regulares. Isto leva à procura de novos meios para branquear dinheiro, e as criptomoedas, pela sua própria natureza, proporcionam um esconderijo perfeito.

Um alto funcionário de segurança chinês, à frente de uma Força-Tarefa Especial de Segurança Interna, afirmou que os cartéis chineses agora adotaram criptomoedas para branquear o seu dinheiro e, embora em pequenas quantidades, está a ser cada vez mais utilizado como ferramenta para branquear dinheiro dos cartéis de drogas.

Relatórios da mídia sugerem que mais de dois trilhões de dólares (2 tr) são lavados em todo o mundo todos os anos. Isto faz com que as criptomoedas representem apenas uma fração do tamanho do mercado de lavagem de dinheiro, dado o seu tamanho de mercado significativamente menor. No entanto, o negociação fora de balcão (OTC) em Bitcoin e o anonimato nas transações tornam-na a ferramenta perfeita para criminosos.

Embora as autoridades dos Estados Unidos estejam a preparar-se para combater manobras evasivas através do protocolo Know Your Customer (KYC) e outros protocolos de autenticação e identificação, a indústria não é identificável de ponta a ponta.

Outro grande problema reside no facto de que a maioria dos cartéis de drogas, possivelmente escondidos atrás de criptomoedas, opera a partir de países asiáticos, enquanto as transações podem ser realizadas globalmente para transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo. Estas transações permitem que criminosos enviem dinheiro sujo através de meios que o tornam limpo no ponto de destino.

Os governos chinês e americano são firmes na intenção de reduzir o uso criminoso de criptomoedas, garantindo a segurança da blockchain e assegurando melhores medidas, mas, por agora, pouco pode ser feito para parar totalmente as transações criminosas.