Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
Un cartel chinois se tourne vers les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent
Un cartel chinois utilise les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent
La Chine abrite de nombreux cartels de la drogue dont la valeur se chiffre en milliards de dollars. Or, cet argent est illégal et impossible à récupérer par les voies classiques. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles méthodes de blanchiment, et les cryptomonnaies, par leur nature même, offrent une couverture idéale.
Un haut responsable de la sécurité chinoise, à la tête d'une cellule spéciale de sécurité intérieure, a affirmé que les cartels chinois utilisent désormais les cryptomonnaies pour blanchir leur argent et que, même si elles sont encore peu utilisées, elles le sont de plus en plus comme outil de blanchiment d'argent pour les cartels de la drogue.
Selon les médias, plus de deux mille milliards de dollars (2 000 milliards de dollars) sont blanchis chaque année dans le monde. Les cryptomonnaies ne représentent donc qu'une fraction de ce marché du blanchiment d'argent, compte tenu de leur taille considérablement réduite. Cependant, le commerce de gré à gré du Bitcoin et l'anonymat des transactions en font un outil idéal pour les criminels.
Bien que les autorités américaines se préparent à lutter contre les manœuvres d'évasion grâce à la connaissance du client (KYC) et à d'autres protocoles d'authentification et d'dent, l'industrie n'est pas identifiable de bout endent.
Un autre problème majeur réside dans le fait que la plupart des cartels de la drogue, susceptibles de se dissimuler derrière les cryptomonnaies, opèrent depuis des pays asiatiques, alors que les transactions peuvent être effectuées à l'échelle mondiale pour blanchir de l'argent sale. Ces transactions permettent aux criminels d'envoyer de l'argent sale par des moyens qui le rendent légal à destination.
Les gouvernements chinois et américain sont déterminés à endiguer l'utilisation criminelle des cryptomonnaies en sécurisant la blockchain et en mettant en place de meilleures mesures, mais pour l'instant, il est difficile d'enrayer totalement les transactions criminelles.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Rommel Dumlao
Rédacteur, correcteur et créateur de contenu, Rommel travaille comme rédacteur et correcteur indépendant depuis dix ans. Il a travaillé sur de nombreux supports, notamment des articles de magazine, des blogs, les réseaux sociaux et la rédaction publicitaire.
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)