عصابة صينية تنتقل إلى العملات المشفرة لغسل الأموال

الصين موطن لمختلف عصابات المخدرات وهذه العصابات بقيمة مليارات الدولارات. ومع ذلك، فإن المال ليس قانونياً ولا يمكن المطالبة به من خلال الوسائل العادية. هذا يفسح المجال لإيجاد وسائل جديدة لغسل الأموال والعملات المشفرة توفر ملاذاً مثالياً بطبيعتها.

زعم مسؤول أمني صيني كبير يرأس فريق عمل خاص للأمن الداخلي أن العصابات الصينية بدأت الآن في استخدام العملات المشفرة لغسل أموالها، وعلى الرغم من أنها تستخدم بكميات صغيرة، إلا أنها تُستخدم بشكل متزايد كأداة لغسل الأموال لعصابات المخدرات.

تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن أكثر من تريليون دولار (2 تريليون دولار) يتم غسلها حول العالم كل عام. هذا يجعل العملات المشفرة مجرد جزء صغير من حجم سوق غسل الأموال نظراً لحجم سوقها الأصغر بكثير. ومع ذلك، فإن التداول خارج البورصة في البيتكوين والغموض حول المعاملات يجعلها الأداة المثالية للمجرمين.

على الرغم من أن السلطات الأمريكية تستعد لمحاربة المناورات التهربية من خلال معرفة عميلك (KYC) وبروتوكولات المصادقة والتعريف الأخرى، فإن الصناعة ليست قابلة للتعريف من طرف إلى آخر.

تكمن مشكلة رئيسية أخرى في حقيقة أن معظم عصابات المخدرات التي تخفي نفسها وراء العملات المشفرة تعمل من دول آسيوية، في حين يمكن إجراء المعاملات عالمياً لتحويل الأموال السوداء إلى بيضاء. تسمح هذه المعاملات للمجرمين بإرسال الأموال السوداء عبر وسائل تحولها إلى بيضاء عند الاستلام.

الحكومتان الصينية والأمريكية مصممتان على الحد من الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة من خلال تأمين البلوكتشين وضمان تدابير أفضل، ولكن في الوقت الحالي، لا يمكن فعل الكثير لوقف المعاملات الإجرامية بشكل كلي.