عصابة صينية تستخدم العملات المشفرة لغسيل الأموالتُعدّ الصين موطناً للعديد من عصابات المخدرات التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات. إلا أن هذه الأموال غير قانونية ولا يُمكن استردادها بالطرق المعتادة، مما يُفسح المجال أمام البحث عن وسائل جديدة لغسل الأموال، وتُوفّر العملات الرقمية بطبيعتها ملاذاً مثالياً.
زعم مسؤول أمني صيني رفيع المستوى يرأس فرقة عمل خاصة تابعة لوزارة الأمن الداخلي أن عصابات المخدرات الصينية قد لجأت الآن إلى العملات المشفرة لغسل أموالها، وعلى الرغم من أنها تستخدم بكميات صغيرة، إلا أنها تستخدم بشكل متزايد كأداة لغسل أموال عصابات المخدرات.
تشير التقارير الإعلامية إلى أن أكثر من تريليوني دولار أمريكي تُغسل سنوياً حول العالم. وهذا يجعل العملات المشفرة، نظراً لصغر حجم سوقها، جزءاً ضئيلاً من حجم عمليات غسل الأموال. ومع ذلك، فإن التداول خارج البورصة Bitcoin ، وإمكانية إخفاء هوية المعاملات، يجعلها أداة مثالية للمجرمين.
على الرغم من أن سلطات الولايات المتحدة تستعد لمكافحة المناورات المراوغة من خلال معرفة العميل (KYC) وبروتوكولات المصادقةdentالهوية الأخرى، إلا أن الصناعة ليستdentللتحديد من البداية إلى النهاية.
تكمن مشكلة رئيسية أخرى في أن معظم عصابات المخدرات التي يُحتمل أن تختبئ وراء العملات المشفرة تعمل من دول آسيوية، بينما يمكن إجراء المعاملات عالميًا لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة. تسمح هذه المعاملات للمجرمين بإرسال الأموال غير المشروعة عبر وسائل تجعلها مشروعة عند استلامها.
تصر الحكومتان الصينية والأمريكية على الحد من الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة من خلال تأمين سلسلة الكتل وضمان اتخاذ تدابير أفضل، ولكن في الوقت الحالي، لا يمكن فعل الكثير لوقف المعاملات الإجرامية بشكل كامل.
