中国のカルテル、マネーロンダリングのために暗号通貨へ移行

中国には数十億ドル規模のさまざまな麻薬カルテルが存在します。しかし、その資金は合法ではなく、通常の手段では請求できません。そのため、新しいマネーロンダリング手段を探す必要があり、暗号通貨はその性質上、完璧な隠れ場所を提供します。

特殊な国土安全保障タスクフォースを率いる中国の高官は、中国のカルテルが現在、資金の洗浄のために暗号通貨を利用しており、少量ではあるものの、麻薬カルテルの資金洗浄ツールとしてますます使用されていると主張しています。

メディアの報道によると、世界中で毎年2兆ドル（2兆米ドル）以上がマネーロンダリングされています。これは、暗号通貨の市場規模が著しく小さいため、マネーロンダリング市場規模のごく一部に過ぎないことを意味します。しかし、OTC取引でのビットコイン取引と取引の匿名性は、犯罪者にとって完璧なツールとなっています。

米国当局は、顧客確認（KYC）やその他の認証・識別プロトコルを通じて回避行為に対抗する準備を進めていますが、業界はエンドツーエンドで識別可能ではありません。

もう一つの大きな問題は、麻薬カルテルの多くが暗号通貨の背後に隠れてアジア諸国で運営されている一方で、取引はグローバルに行われ、黒資金を白資金に変えることができるという事実にあります。これらの取引により、犯罪者は、受取側で白資金に変換される手段を通じて黒資金を送金することができます。

中国と米国の政府は、ブロックチェーンを保護し、より良い措置を講じることで、暗号通貨の犯罪利用を阻止することに固執していますが、現時点では犯罪取引を完全に阻止することはほとんどできません。