中国のカルテルがマネーロンダリングに暗号通貨を利用中国には様々な麻薬カルテルが存在し、その規模は数十億ドルに上ります。しかし、その資金は合法ではなく、通常の手段で請求することもできません。そのため、新たな資金洗浄の手段が生まれ、暗号通貨はその性質上、完璧な隠れ場所となります。.
特別国土安全保障タスクフォースを率いる中国の安全保障担当高官は、中国の麻薬カルテルが資金洗浄に暗号通貨を採用しており、少量ではあるが麻薬カルテルの資金洗浄の手段として暗号通貨がますます利用されていると主張した。.
メディア報道によると、世界中で毎年2兆ドル（2兆ドル）以上がマネーロンダリングされているとのことです。仮想通貨の市場規模ははるかに小さいため、マネーロンダリング市場全体のほんの一部に過ぎません。しかし、 Bitcoin の店頭取引や取引の匿名性は、犯罪者にとって格好のツールとなっています。.
米国当局は、顧客確認（KYC）やその他の認証およびdent確認プロトコルを通じて、身元確認の回避策に対抗する準備を整えていますが、業界はエンドツーエンドでdent確認できるわけではありません。.
もう一つの大きな問題は、暗号通貨の背後に潜んでいる可能性のある麻薬カルテルのほとんどがアジア諸国で活動しているという事実です。一方、取引は世界規模で行われ、ブラックマネーをホワイトマネーに変えることができます。これらの取引により、犯罪者はブラックマネーを送金し、受取側でホワイトマネーとなる手段を講じることができます。.
中国と米国の政府は、ブロックチェーンのセキュリティを確保し、よりよい対策を講じることで暗号通貨の犯罪的利用を減らすことに固執しているが、現時点では犯罪的取引を全面的に阻止することはほとんどできない。.
