Un cartello cinese si sta spostando verso le criptovalute per il riciclaggio di denaro

La Cina è la casa di vari cartelli della droga e questi cartelli valgono miliardi di dollari. Tuttavia, il denaro non è legale né rivendicabile attraverso mezzi regolari. Questo apre la strada alla ricerca di nuovi modi per riciclare denaro e le criptovalute, nella loro natura, offrono un perfetto nascondiglio.

Un alto funzionario della sicurezza cinese a capo di un Gruppo di lavoro speciale per la Sicurezza Interna ha affermato che i cartelli cinesi hanno ora adottato le criptovalute per riciclare il loro denaro e, sebbene in piccole quantità, sta diventando sempre più utilizzato come strumento per riciclare denaro per i cartelli della droga.

I rapporti dei media suggeriscono che oltre due trilioni di dollari (2 trilioni $) vengono riciclati in tutto il mondo ogni anno. Questo rende le criptovalute solo una frazione delle dimensioni del mercato del riciclaggio di denaro, dato il suo mercato significativamente più piccolo. Tuttavia, il trading fuori borsa in Bitcoin e l'anonimato nelle transazioni lo rendono lo strumento perfetto per i criminali.

Sebbene le autorità degli Stati Uniti si stiano preparando a combattere contro le manovre evasive attraverso la conoscenza del cliente (KYC) e altri protocolli di autenticazione e identificazione, l'industria non è identificabile end-to-end.

Un altro problema maggiore risiede nel fatto che la maggior parte dei cartelli della droga, probabilmente nascosti dietro le criptovalute, opera da paesi asiatici, mentre le transazioni possono essere effettuate a livello globale per trasformare il denaro sporco in denaro pulito. Queste transazioni permettono ai criminali di inviare denaro sporco attraverso mezzi che lo rendono pulito alla fine della ricezione.

I governi cinese e statunitense sono determinati a ridurre l'uso criminale delle criptovalute proteggendo la blockchain e garantendo misure migliori, ma per ora, poco può essere fatto per fermare completamente le transazioni criminali.