Il cartello cinese si sposta sulle criptovalute per riciclare denaro

La Cina ospita diversi cartelli della droga, il cui valore ammonta a miliardi di dollari. Tuttavia, il denaro non è né legale né riscattabile con mezzi tradizionali. Questo apre la strada alla ricerca di nuovi metodi per riciclare denaro e le criptovalute, per loro stessa natura, rappresentano un nascondiglio perfetto.

Un alto funzionario della sicurezza cinese a capo di una speciale task force per la sicurezza interna ha affermato che i cartelli cinesi hanno ormai adottato le criptovalute per riciclare denaro e che, sebbene in piccole quantità, vengono sempre più utilizzate come strumento per riciclare denaro per i cartelli della droga.

I media riportano che ogni anno in tutto il mondo vengono riciclati oltre duemila miliardi di dollari (2 trilioni di dollari). Questo rende le criptovalute solo una frazione delle dimensioni del mercato del riciclaggio di denaro, date le loro dimensioni significativamente più ridotte. Tuttavia, il trading over-the-counter in Bitcoin e l'anonimato delle transazioni ne fanno lo strumento perfetto per i criminali.

Sebbene le autorità degli Stati Uniti si stiano attrezzando per contrastare le manovre evasive attraverso la conoscenza del cliente (KYC) e altri protocolli di autenticazione edent, il settore non èdentidentificabile.

Un altro problema importante risiede nel fatto che la maggior parte dei cartelli della droga che si nascondono dietro le criptovalute operano in paesi asiatici, mentre le transazioni possono essere effettuate a livello globale per trasformare il denaro nero in denaro bianco. Queste transazioni consentono ai criminali di inviare denaro nero attraverso canali che li trasformano in denaro bianco al destinatario.

I governi cinese e statunitense sono decisi a contrastare l'uso criminale delle criptovalute proteggendo la blockchain e garantendo misure migliori, ma per ora si può fare ben poco per fermare del tutto le transazioni criminali.