中国卡特尔利用加密货币洗钱中国境内存在着各种贩毒集团，这些集团的资产价值数十亿美元。然而，这些资金既不合法，也无法通过常规途径追回。这就催生了新的洗钱方式，而加密货币的本质特性恰好为其提供了一个完美的藏身之处。.
一位领导国土安全特别工作组的中国高级安全官员声称，中国贩毒集团现在已经开始使用加密货币洗钱，虽然数量不多，但加密货币正越来越多地被用作毒品集团洗钱的工具。.
媒体报道显示，全球每年洗钱金额超过两万亿美元（2 tr）。鉴于加密货币市场规模远小于传统货币，因此其在洗钱市场中所占比例微乎其微。然而， Bitcoin 的场外交易以及交易的匿名性使其成为犯罪分子的理想工具。.
尽管美国当局正准备通过了解你的客户 (KYC) 和其他身份验证和dent协议来打击规避行为，但该行业并非端到端dent识别。.
另一个主要问题在于，大多数可能隐藏在加密货币背后的贩毒集团都位于亚洲国家，而实际上，这些交易可以在全球范围内进行，从而将黑钱洗白。这些交易使得犯罪分子能够通过某种方式转移黑钱，并在接收方将其洗白。.
中国和美国政府决心通过保护区块链和采取更好的措施来打击加密货币的犯罪活动，但就目前而言，要彻底阻止犯罪交易几乎是不可能的。.
