Chinesische Kartelle nutzen Kryptowährungen zur Geldwäsche

China ist Heimat verschiedener Drogenkartelle, die Milliarden von Dollar wert sind. Das Geld ist jedoch weder legal noch auf regulärem Weg einklagbar. Es eröffnet neue Wege, um Geld zu waschen, und Kryptowährungen bieten von Natur aus einen perfekten Unterschlupf.

Ein hoher chinesischer Sicherheitsbeamter, der eine spezielle Homeland-Security-Aufgabe leitet, behauptete, dass die chinesischen Kartelle nun Kryptowährungen aufgenommen haben, um ihr Geld zu waschen, und obwohl es in kleinen Mengen geschieht, wird es zunehmend als Werkzeug zum Geldwaschen für die Drogenkartelle verwendet.

Medienberichte deuten darauf hin, dass weltweit jedes Jahr über zwei Billionen Dollar (2 Bio. $) gewaschen werden. Dies macht Kryptowährungen nur zu einem Bruchteil der Größe des Geldwäschemarktes, gegeben ihre deutlich kleinere Marktkapitalisierung. Allerdings machen Over-the-Counter-Handel mit Bitcoin und die Anonymität bei Transaktionen es zum perfekten Werkzeug für Kriminelle.

Obwohl die US-Behörden darauf vorbereitet sind, gegen ausweichende Manöver durch Know Your Customer (KYC) und andere Authentifizierungs- und Identifizierungsprotokolle vorzugehen, ist die Branche nicht durchgängig identifizierbar.

Ein weiteres großes Problem liegt in der Tatsache, dass die meisten Drogenkartelle, die sich möglicherweise hinter Kryptowährungen verstecken, aus asiatischen Ländern operieren, während die Transaktionen global durchgeführt werden können, um schwarzes Geld in weißes zu verwandeln. Diese Transaktionen ermöglichen es Kriminellen, schwarzes Geld auf Wegen zu senden, die es am Empfangsort weiß machen.

Die chinesische und die US-Regierung sind entschlossen, die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen durch Sicherung der Blockchain und Sicherstellung besserer Maßnahmen einzudämmen, aber im Moment kann wenig getan werden, um die kriminellen Transaktionen insgesamt zu stoppen.