Chinesisches Kartell nutzt Kryptowährungen zur Geldwäsche

China beherbergt diverse Drogenkartelle mit einem Vermögen von Milliarden Dollar. Dieses Geld ist jedoch weder legal noch auf regulärem Wege zu beschaffen. Daher werden neue Wege der Geldwäsche gesucht, und Kryptowährungen bieten hierfür ideale Bedingungen.

Ein hochrangiger chinesischer Sicherheitsbeamter, der einer speziellen Taskforce für die innere Sicherheit vorsteht, behauptete, dass die chinesischen Kartelle nun Kryptowährungen zur Geldwäsche einsetzen und dass diese, wenn auch in kleinen Mengen, zunehmend als Instrument zur Geldwäsche für die Drogenkartelle genutzt würden.

Medienberichten zufolge werden jährlich weltweit über zwei Billionen US-Dollar gewaschen. Kryptowährungen machen aufgrund ihres deutlich geringeren Marktvolumens nur einen Bruchteil des gesamten Geldwäschevolumens aus. Der außerbörsliche Handel mit Bitcoin und die Anonymität der Transaktionen machen ihn jedoch zu einem idealen Werkzeug für Kriminelle.

Obwohl sich die US-Behörden darauf vorbereiten, Ausweichmanöver durch Knowing Your Customer (KYC) und andere Authentifizierungs- unddentzu bekämpfen, ist die Branche nicht durchgängigdent.

Ein weiteres gravierendes Problem besteht darin, dass die meisten Drogenkartelle, die sich möglicherweise hinter Kryptowährungen verstecken, aus asiatischen Ländern operieren, während Transaktionen zur Geldwäsche global möglich sind. Diese Transaktionen erlauben es Kriminellen, Schwarzgeld so zu transferieren, dass es beim Empfänger legal wird.

Die Regierungen Chinas und der USA sind entschlossen, den kriminellen Einsatz von Kryptowährungen durch die Sicherung der Blockchain und die Gewährleistung besserer Sicherheitsmaßnahmen einzudämmen, doch derzeit lässt sich die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen kaum vollständig unterbinden.