Cártel chino se mueve hacia las criptomonedas para lavado de dinero
Un cártel chino utiliza criptomonedas para el lavado de dinero
China es el hogar de varios cárteles de la droga y estos cárteles valen miles de millones de dólares. Sin embargo, el dinero no es legal ni reclamable por medios regulares. Esto da paso a encontrar nuevos medios para lavar dinero y las criptomonedas, por su naturaleza, proporcionan un escondite perfecto.
Un alto funcionario de seguridad chino que dirige un Grupo de Trabajo Especial de Seguridad Nacional ha afirmado que los cárteles chinos ahora han adoptado criptomonedas para lavar su dinero y, aunque en pequeñas cantidades, cada vez se está utilizando como una herramienta para lavar dinero para los cárteles de la droga.
Los informes de los medios sugieren que más de dos billones de dólares (2 billones de dólares) se lavan en todo el mundo cada año. Esto hace que las criptomonedas sean solo una fracción del tamaño del mercado de lavado de dinero, dado su tamaño de mercado significativamente más pequeño. Sin embargo, el comercio extrabursátil en Bitcoin y el anonimato en las transacciones lo convierten en la herramienta perfecta para los criminales.
Aunque las autoridades de los Estados Unidos se están preparando para luchar contra las maniobras evasivas mediante el conocimiento de su cliente (KYC) y otros protocolos de autenticación e identificación, la industria no es identificable de extremo a extremo.
Otro gran problema radica en el hecho de que la mayoría de los cárteles de la droga, posiblemente escondidos detrás de las criptomonedas, operan desde países asiáticos, mientras que las transacciones pueden realizarse globalmente para convertir dinero negro en blanco. Estas transacciones permiten a los criminales enviar dinero negro a través de medios que lo convierten en blanco en el extremo receptor.
Los gobiernos de China y Estados Unidos están decididos a reducir el uso criminal de las criptomonedas asegurando la blockchain y garantizando mejores medidas, pero por ahora, poco se puede hacer para detener por completo las transacciones criminales.
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Rommel Dumlao
Rommel, escritor, editor y proveedor de contenidos, es escritor y editor freelance con diez años de experiencia. Ha trabajado en numerosos formatos, incluidos artículos de revistas, blogs, redes sociales y redacción publicitaria.
