Un cártel chino se lanza a las criptomonedas para blanquear dinero

China alberga diversos cárteles de la droga, que valen miles de millones de dólares. Sin embargo, el dinero no es legal ni se puede reclamar por medios convencionales. Esto da pie a la búsqueda de nuevos métodos para blanquear dinero, y las criptomonedas, por su propia naturaleza, ofrecen un escondite perfecto.

Un alto funcionario de seguridad chino que dirige un grupo de trabajo especial de seguridad nacional afirmó que los cárteles chinos ahora han adoptado criptomonedas para lavar su dinero y, aunque en pequeñas cantidades, se utilizan cada vez más como herramienta para lavar dinero para los cárteles de la droga.

Los informes de prensa sugieren que más de dos billones de dólares (2 billones de dólares) se blanquean anualmente en todo el mundo. Esto significa que las criptomonedas representan solo una fracción del tamaño del mercado de lavado de dinero, dado su tamaño significativamente menor. Sin embargo, la negociación extrabursátil de Bitcoin y el anonimato de las transacciones lo convierten en la herramienta perfecta para los delincuentes.

Aunque las autoridades de Estados Unidos se están preparando para luchar contra las maniobras evasivas a través de "Conoce a tu cliente" (KYC) y otros protocolos de autenticación edent, la industria no es identificable de extremo adent.

Otro problema importante radica en que la mayoría de los cárteles de la droga que posiblemente se esconden tras las criptomonedas operan desde países asiáticos, mientras que las transacciones pueden realizarse a nivel mundial para convertir dinero negro en blanco. Estas transacciones permiten a los delincuentes enviar dinero negro a través de medios que lo convierten en blanco al recibirlo.

Los gobiernos de China y Estados Unidos se mantienen firmes en su propósito de reducir el uso criminal de las criptomonedas asegurando la cadena de bloques y garantizando mejores medidas, pero por ahora, poco se puede hacer para detener las transacciones criminales en su totalidad.