Китайский картель переходит на криптовалюты для отмывания денег

В Китае действуют различные наркокартели, и их состояние исчисляется миллиардами долларов. Однако эти деньги не являются законными и не могут быть получены обычными способами. Это открывает возможности для отмывания денег, и криптовалюты по своей природе предоставляют идеальное убежище.

Высокопоставленный китайский чиновник по вопросам безопасности, возглавляющий специальную целевую группу по внутренней безопасности, заявил, что китайские картели теперь используют криптовалюты для отмывания денег, и хотя в небольших количествах, они все чаще применяются в качестве инструмента для отмывания денег наркокартелями.

Согласно сообщениям СМИ, ежегодно во всем мире отмывается более двух триллионов долларов (2 триллиона долларов). Это означает, что криптовалюты составляют лишь малую долю рынка отмывания денег, учитывая их значительно меньший размер. Однако внебиржевая торговля Bitcoin и анонимность транзакций делают их идеальным инструментом для преступников.

Хотя власти США готовятся бороться с уклоняющимися от контроля методами, используя протоколы «Знай своего клиента» (KYC) и другие протоколы аутентификации иdent, отрасль не обеспечивает сквознуюdent.

Ещё одна серьёзная проблема заключается в том, что большинство наркокартелей, предположительно скрывающихся за криптовалютами, действуют из азиатских стран, в то время как транзакции по отмыванию денег могут осуществляться по всему миру. Эти транзакции позволяют преступникам переводить незаконно полученные деньги таким образом, чтобы в итоге они стали легальными.

Правительства Китая и США полны решимости сократить преступное использование криптовалют путем обеспечения безопасности блокчейна и внедрения более эффективных мер, но пока что мало что можно сделать для полного прекращения преступных транзакций.