Китайский картель переходит на криптовалюты для отмывания денег

Китай является домом для различных наркотических картелей, чья стоимость исчисляется миллиардами долларов. Однако эти деньги не являются законными и не могут быть получены обычными средствами. Это приводит к поиску новых способов отмывания денег, и криптовалюты по своей природе предоставляют идеальное укрытие.

Высокопоставленный китайский чиновник по безопасности, возглавляющий специальную целевую группу по внутренней безопасности, заявил, что китайские картели теперь используют криптовалюты для отмывания своих денег, и, хотя в небольших количествах, они все чаще используются как инструмент для отмывания денег наркотических картелей.

Согласно сообщениям СМИ, более двух триллионов долларов (2 трлн долларов) отмываются по всему миру каждый год. Это делает криптовалюты лишь небольшой частью рынка отмывания денег, учитывая их значительно меньший размер рынка. Однако торговля вне бирж в биткоин и анонимность транзакций делают их идеальным инструментом для преступников.

Хотя власти Соединенных Штатов готовятся бороться с уклонистскими маневрами через знание своего клиента (KYC) и другие протоколы аутентификации и идентификации, индустрия не является полностью идентифицируемой.

Еще одна серьезная проблема заключается в том, что большинство наркотических картелей, возможно, скрывающихся за криптовалютами, действуют из азиатских стран, в то время как транзакции могут осуществляться глобально, превращая черные деньги в белые. Эти транзакции позволяют преступникам отправлять черные деньги через средства, которые превращают их в белые на стороне получателя.

Китайское и американское правительства настойчиво стремятся снизить криминальное использование криптовалют, обеспечивая безопасность блокчейна и улучшая меры, но пока мало что можно сделать, чтобы полностью остановить криминальные транзакции.