중국 카르텔, 자금 세탁 목적으로 암호화폐로 진출

중국은 다양한 마약 카르텔의 본거지이며, 이들 카르텔은 수십억 달러 규모의 자산을 축적하고 있습니다. 그러나 이 자금은 합법적이지 않으며 일반적인 방법으로는 회수할 수 없습니다. 따라서 자금 세탁을 위한 새로운 수단이 등장하게 되는데, 암호화폐는 그 본질상 완벽한 은닉처를 제공합니다.

미 국토안보부 특별 태스크포스를 이끄는 중국 고위 안보 관계자는 중국 마약 카르텔이 자금 세탁 수단으로 암호화폐를 이용하기 시작했으며, 비록 소량이지만 마약 카르텔의 자금 세탁 도구로 점점 더 많이 사용되고 있다고 주장했다.

언론 보도에 따르면 전 세계적으로 매년 2조 달러(2tr) 이상이 자금 세탁되고 있다고 합니다. 암호화폐는 시장 규모가 훨씬 작기 때문에 자금 세탁 시장에서 차지하는 비중은 극히 일부에 불과합니다. 하지만 Bitcoin 의 장외 거래와 익명성 덕분에 범죄자들에게는 완벽한 도구로 이용되고 있습니다.

미국 당국은 고객확인제도(KYC) 및 기타 인증 및dent프로토콜을 통해 회피 전략에 대응하기 위해 만반의 준비를 갖추고 있지만, 업계 전체를 완벽하게dent할 수는 없습니다.

또 다른 주요 문제는 암호화폐 뒤에 숨어 있는 마약 카르텔 대부분이 아시아 국가에서 활동하고 있다는 점입니다. 이러한 거래를 통해 범죄자들은 ​​검은돈을 합법적인 돈으로 바꾸기 위해 전 세계적으로 자금을 송금할 수 있습니다.

중국과 미국 정부는 블록체인 보안 강화와 더 나은 대책 마련을 통해 암호화폐의 범죄적 사용을 근절하기 위해 적극적으로 나서고 있지만, 현재로서는 범죄 거래를 완전히 막기는 어렵다.