A Binance ajuda a DEA a rastrear cartel de drogas

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, é um grande alvo de cartéis de drogas e lavagem de dinheiro. 

O anonimato fornecido pelas criptomoedas oferece uma rota quase perfeita para os cartéis moverem fundos globalmente. 

Uma análise on-chain, no entanto, é uma ferramenta útil para rastrear esses indivíduos.

A Tornado Cash, uma ferramenta de mistura de criptomoedas, foi sancionada pelo Tesouro dos EUA devido ao seu uso generalizado por agentes mal-intencionados para lavar fundos. As sanções forçaram agentes mal-intencionados a buscar rotas alternativas, incluindo exchanges centralizadas.

Operação da DEA contra cartel de drogas

De acordo com um artigo publicado pela Forbes, a gangue operou nos Estados Unidos, Europa, México e Austrália. A DEA relatou que o cartel canalizou até US$ 40 milhões de lucros ilícitos através da exchange.

As investigações sobre o crime começaram em 2020, quando os informantes usando Localbitcoins interagiram com perpetradores negociando criptomoedas por moeda fiduciária. 

Localbitcoins é uma plataforma simples de negociação peer-to-peer de criptomoedas que usa um serviço de custódia (escrow) para garantir a confiança entre as partes negociadoras.

O culpado, Carlos Fong Echavarria, um mexicano, os enganou afirmando que o dinheiro vinha de “restaurantes familiares e fazendas de gado.”

Echavvaria foi posteriormente capturado e declarou-se culpado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Pendente a sentença, a DEA rastreou seus endereços blockchain. Um deles indicava que a lavagem de dinheiro estava continuando. 

O novo perpetrador comprou mais de US$ 42 milhões e vendeu US$ 38 milhões em criptomoedas. As autoridades conectaram parte desses fundos ao tráfico de drogas.

Entrou a Binance.

O papel da exchange no fiasco foi identificar o novo perpetrador.

Este é, na verdade, um exemplo de onde a transparência das transações blockchain funciona contra os agentes criminosos

Matthew Price, diretor sênior de investigações da Binance

Binance versus lavagem de dinheiro

Incidentes semelhantes aconteceram antes na exchange. 

No incidente mais recente, um perpetrador explorou o protocolo ANKR para trilhões de tokens aBNBc. Parte dos lucros foi trocada por BUSD e BNB e transferida para a exchange. A exchange respondeu rapidamente congelando as contas relacionadas. A ANKR identificou o perpetrador como seu ex-funcionário.

No início de abril, o Grupo Lazarus, um grupo de cibercrime da Coreia do Norte, explorou o ecossistema Ronin Axie Infinity por mais de US$ 540 milhões. O Lazarus moveu os fundos roubados para a Tornado Cash e várias outras exchanges. Um esforço conjunto entre a Chainalysis, forças da lei e a exchange líder reengenheirou o rastro da transação e congelou cerca de US$ 5,8 milhões em criptomoedas relacionadas ao crime.

A Hydra, um mercado da darknet russo, foi fechada após uma colaboração entre as forças da lei e a exchange. Publicações de mídia anteriores alegadamente relataram que a Exchange financiou a Hydra. De acordo com a Binance, as forças da lei nunca teriam capturado os perpetradores do caso Hydra sem criptomoedas.

A Binance relatou ter gasto dezenas de milhões de dólares na contratação de especialistas em cibersegurança sofisticados ao redor do mundo. A equipe compreende mais de 120 especialistas em segurança e da indústria, incluindo ex-funcionários do IRS, FBI, Serviço Secreto dos EUA, Europol e agências policiais no Reino Unido, Europa, Ásia e América Latina.

Considerações finais

Críticos têm visto as criptomoedas com maus olhos desde sua inception; eles veem que a nova tecnologia revolucionaria as finanças e o crime global. As autoridades publicaram regulamentações rigorosas para controlar a indústria.

Na luta contra o crime, a Binance provou que a blockchain pode ser uma ferramenta valiosa. A tecnologia provou casos de uso na prevenção de falsificação e na otimização do procurement em todas as indústrias. 

Criptomoedas não são anônimas; exchanges centralizadas podem identificar os proprietários dos endereços. As muito aclamadas moedas proof-of-stake podem se comunicar para bloquear os fundos dos usuários na blockchain; pense no poder que um usuário ou um indivíduo com participação majoritária tem sobre um ecossistema blockchain.