Binance ajuda a DEA traccartel de drogas

Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, é um alvo frequente de cartéis de drogas e lavagem de dinheiro. 

O anonimato proporcionado pelas criptomoedas oferece uma via quase perfeita para que os cartéis movimentem fundos globalmente. 

Uma análise on-chain, no entanto, é uma ferramenta útil para tracesses indivíduos.

O Tornado cash, uma ferramenta de mistura de criptomoedas, foi sancionado pelo Tesouro dos EUA devido ao seu uso desenfreado por criminosos para lavagem de dinheiro. As sanções forçaram esses criminosos a buscar rotas alternativas, incluindo corretoras centralizadas.

DEA intensifica repressão contra cartel de drogas

Segundo um artigo publicado pela Forbes, a quadrilha atuava nos Estados Unidos, Europa, México e Austrália. A DEA informou que o cartel movimentou até US$ 40 milhões em lucros ilícitos por meio da casa de câmbio.

As investigações sobre o crime começaram em 2020, quando informantes que usavam obitcoininteragiram com os criminosos que negociavam criptomoedas por moeda fiduciária. 

Localbitcoins é uma plataforma simples de negociação de criptomoedas ponto a ponto que utiliza um serviço de garantia para assegurar a confiança entre as partes envolvidas na transação.

O culpado, Carlos Fong Echavarria, um mexicano, os incriminou dizendo que o cash vinha de "restaurantes familiares e fazendas de gado"

Echavvaria foi posteriormente capturado e se declarou culpado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Enquanto aguardava a sentença, a DEA tracseus endereços na blockchain. Um deles indicou que a lavagem de dinheiro continuava. 

O novo criminoso comprou mais de 42 milhões de dólares e vendeu 38 milhões de dólares em criptomoedas. As autoridades ligaram parte desses fundos ao tráfico de drogas.

Entre Binance.

O papel da bolsa de valores no fiasco foidento novo culpado.

Este é um exemplo claro de como a transparência das transações em blockchain pode combater atividades criminosas

Matthew Price, diretor sênior de investigações Binance

Binance versus lavagem de dinheiro

Incidentes semelhantes já ocorreram antes na bolsa de valores. 

No incidente mais recente, um criminoso explorou o protocolo ANKR para obter trilhões deBNB. Parte dos recursos foi trocada por BUSD e BNB e transferida para a corretora. A corretora respondeu prontamente, congelando as contas relacionadas. A ANKR identificoudentcriminoso como um ex-funcionário.

No início de abril, o grupo Lazarus, uma organização criminosa cibernética norte-coreana, explorou o ecossistema Ronin Axie Infinity e desviou mais de US$ 540 milhões. O Lazarus transferiu os fundos roubados para a Tornado cash e diversas outras corretoras. Um esforço conjunto entre a Chainalysis, autoridades policiais e a principal corretora permitiu rastrear as transações e congelar cerca de US$ 5,8 milhões em criptomoedas relacionadas ao crime.

A Hydra, um mercado russo na darknet, foi fechada após uma colaboração entre as autoridades policiais e a exchange. Publicações anteriores alegaram que a exchange financiou a Hydra. Segundo a Binance, as autoridades jamais teriam prendido os autores do caso Hydra sem as criptomoedas.

Binance informou ter investido dezenas de milhões de dólares na contratação de especialistas em cibersegurança de alto nível em todo o mundo. A equipe é composta por mais de 120 especialistas em segurança e do setor, incluindo ex-funcionários do IRS (Receita Federal dos EUA), FBI (Serviço Federal de Investigação), Serviço Secreto dos EUA, Europol e agências policiais do Reino Unido, Europa, Ásia e América Latina.

Considerações finais

As criptomoedas têm sido vistas com maus olhos desde o seu surgimento, pois os críticos acreditam que a nova tecnologia revolucionará as finanças e o crime global. As autoridades publicaram regulamentações rigorosas para controlar o setor.

Na luta contra o crime, Binance provou que a blockchain pode ser uma ferramenta valiosa. A tecnologia tem casos de uso comprovados na prevenção de falsificações e na otimização de processos de compras em diversos setores. 

Criptomoedas não são anônimas; corretoras centralizadas podemdentos proprietários dos endereços. As tão aclamadas moedas de prova de participação (proof-of-stake) podem se unir para bloquear fundos de usuários na blockchain; imagine o poder que um usuário ou indivíduo com participação majoritária tem sobre um ecossistema blockchain.