Mexikanische Cartels intensivieren Krypto-Nutzung, um den mehr Millionen Dollar schweren Fentanyl-Handel anzutreiben

Elliptic, ein Blockchain-Analyseunternehmen, hat ein Netzwerk von 100 einzelnen Lieferanten aufgedeckt, das verschiedene Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, Ethereum, Tron und Monero, nutzt, um illegale Zahlungen durchzuführen. Diese Personen haben den illegalen Fentanyl-Handel unterstützt, indem sie die für die Fentanyl-Synthese wesentlichen Vorläuferchemikalien schmuggelten und Gelder von Käufern an Lieferanten überführten, die letztendlich nach Mexiko als bestem Bestimmungsort führten.

Elliptic deckt illegalen Handel auf, der durch Krypto erleichtert wird

Elliptics Bericht untersucht die chemische Lieferkette, die den Vertrieb von kontrollierten Substanzen antreibt und die Drogenepidemie in den Vereinigten Staaten und weltweit verschärft. Die Studie unterstreicht die bedeutende Rolle von Kryptowährungen bei der Erleichterung dieses illegalen Handels.

Die Untersuchung von Elliptic hat ein Netzwerk von Lieferanten enthüllt, die Vorläuferchemikalien für die Fentanyl-Produktion bereitstellen und Kryptowährungszahlungen akzeptieren, wodurch der Transaktionsprozess beschleunigt wird. Der Bericht offenbart die Existenz von 80 verschiedenen Gruppen, die mit 144 einzigartigen Kryptowährungsadressen auf den Bitcoin-, Ethereum-, Tron- und Monero-Blockchains verbunden sind, die alle mit Lieferanten von Fentanyl-Vorläuferchemikalien verknüpft sind.

Einmal erworben, werden diese Chemikalien nach Mexiko transportiert, wobei sie Zollkontrollen und die Entdeckung durch Strafverfolgungsbehörden umgehen. Anschließend werden die illegalen Materialien an verschiedene Orte in Mexiko verteilt, darunter Mexiko-Stadt und Bundesstaaten wie Querétaro und Jalisco, die unter dem Einfluss des berüchtigten Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) stehen.

Obwohl Kryptowährungen nicht die einzige Zahlungsmethode für diese Chemikalien sind, spielen sie eine wesentliche Rolle in diesem Handel. Laut der Forschung von Elliptic erhielten Lieferanten mehr als 32 Millionen US-Dollar über drei große Kryptowährungen: Bitcoin, Tether (USDT) auf Tron und Tether (USDT) auf Ethereum.

Die Daten zeigen auch einen erschütternden Anstieg der Zahlungen an Fentanyl-Vorläufer-Lieferanten um 450 % im Jahresvergleich seit 2021. Bitcoin führt mit 19 Millionen US-Dollar, gefolgt von Tether (USDT) auf Tron mit 9 Millionen US-Dollar und USDT auf Ethereum mit 4 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus stellen diese Lieferanten auch Chemikalien für die Herstellung anderer illegaler Drogen bereit. Der illegale Drogenmarkt, der Fentanyl, Methamphetamin und Ecstasy umfasst, sieht sich einer schweren Krise gegenüber, die den Markt möglicherweise mit Drogen im Wert von Milliarden Dollar überschwemmt. Dies verschärft die anhaltende globale Drogenkrise und könnte zu einem Straßenwert von mehr als 50 Milliarden US-Dollar führen.

Der Kampf gegen Fentanyl-Käufe intensiviert sich

Die Biden-Verwaltung hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie ihre Bemühungen intensiviert, Kryptowährungszahlungen zu verfolgen, die von gefährlichen mexikanischen Drogen-Cartels verwendet werden, um Fentanyl-Bestandteile von chinesischen Chemieunternehmen zu kaufen. Diese Durchsetzung ist Teil eines erneuten Versuchs, den mehr Milliarden Dollar schweren Fentanyl-Handel zu bekämpfen, der jährlich Tausende von amerikanischen Leben fordert.

Eine behördenübergreifende Anstrengung läuft, um mit den sich entwickelnden Methoden Schritt zu halten, die zur Finanzierung und zum Schmuggel von Fentanyl in die USA verwendet werden. Diese Anstrengung erstreckt sich über die Verfolgung von Cartel-Aktivitäten hinaus bis zur Überwachung von Dark-Web-Foren, in denen Amerikaner Fentanyl erwerben.

Verschiedene Bundesbehörden setzen digital-first-Taktiken ein, um den Fentanyl-Handel zu stören. Die Drug Enforcement Agency (DEA) investiert in Krypto-Tracking-Software und zielt auf ausgefeilte Geldwäscher ab, die mit Cartels verbunden sind. Der IRS setzt seine technisch versiertesten Agenten ein, um Zahlungen auf Dark-Web-Plattformen zu verfolgen. Darüber hinaus leitet eine Untersuchungseinheit des Heimatschutzministeriums ein Team forensischer Experten an, um digitale Beweise aus Verstecken in der Nähe der mexikanischen Grenze zu analysieren.

Während Bundesbeamte seit Jahren die Finanzströme und Lieferwege von Cartels verfolgen, hat das Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security) seine Überwachungsbemühungen kürzlich verschärft. Obwohl es bemerkenswerte Beschlagnahmungen gab, darunter im Frühjahr entlang der Grenze fast fünf Tonnen Fentanyl, warnen Beamte, dass noch viel Arbeit zu erledigen ist.

Ein früherer Bericht von Chainalysis, der Kryptowährungstransaktionen mit verdächtigen, in China ansässigen Verkäufern von Fentanyl-Vorläufern untersuchte, ergab, dass solche Adressen seit 2018 mehr als 37,8 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen erhalten haben. Die Exposition gegenüber diesen Adressen war umfangreich und erstreckte sich über Lateinamerika, Nordamerika, Europa und Asien. Darüber hinaus stimmen die On-Chain-Flüsse zu diesen Adressen mit Fentanyl-Beschlagnahmungen an der US-mexikanischen Grenze überein, was auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Kryptowährungstransaktionen und der Fentanyl-Produktion hindeutet.