Binance hilft der DEA, Drogenkartelle aufzuspüren

Binance, die weltweit größte Kryptobörse, ist ein großes Ziel von Drogenkartellen und Geldwäsche. 

Die Anonymität, die durch Kryptowährungen geboten wird, bietet Kartellen eine fast perfekte Möglichkeit, Gelder global zu bewegen. 

Eine On-Chain-Analyse ist jedoch ein hilfreiches Werkzeug, um diese Personen aufzuspüren.

Tornado Cash, ein Krypto-Mixing-Tool, wurde von dem US-Finanzministerium sanktioniert, da es von böswilligen Akteuren massenhaft zur Geldwäsche genutzt wurde. Die Sanktionen haben böswillige Akteure gezwungen, alternative Wege zu suchen, darunter zentralisierte Börsen.

DEA-Razzia gegen Drogenkartell

Laut einem Artikel, der von Forbes veröffentlicht wurde, operierte die Bande in den Vereinigten Staaten, Europa, Mexiko und Australien. Die DEA berichtete, dass das Kartell bis zu 40 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen durch die Börse abfließen ließ.

Die Ermittlungen in die Straftat begannen 2020, als die Informanten, die Localbitcoins nutzten, mit Tätern in Kontakt traten, die Kryptowährungen gegen Fiat-Währung tauschten. 

Localbitcoins ist eine einfache Peer-to-Peer-Kryptohandelsplattform, die einen Treuhandservice nutzt, um Vertrauen zwischen den Handelsparteien zu gewährleisten.

Der Täter, Carlos Fong Echavarria, ein Mexikaner, gab vor, das Geld stamme aus „Familienrestaurants und Rinderfarmen.“

Echavvaria wurde später festgenommen und bekannte sich schuldig an Drogenhandel und Geldwäsche. Während der ausstehenden Urteilsfindung verfolgte die DEA seine Blockchain-Adressen. Eine davon deutete darauf hin, dass die Geldwäsche fortgesetzt wurde. 

Der neue Täter kaufte Kryptowährungen im Wert von über 42 Millionen US-Dollar und verkaufte solche im Wert von 38 Millionen US-Dollar. Die Behörden verknüpften einen Teil dieser Gelder mit dem Drogenhandel.

Hier kommt Binance ins Spiel.

Die Rolle der Börse im Fiasko bestand darin, den neuen Täter zu identifizieren.

Dies ist tatsächlich ein Beispiel dafür, wie die Transparenz von Blockchain-Transaktionen gegen kriminelle Akteure wirkt.

Matthew Price, Senior Director of Investigations bei Binance

Binance gegen Geldwäsche

Ähnliche Vorfälle sind zuvor bereits auf der Börse passiert. 

Bei dem jüngsten Vorfall ausnutzte ein Täter das ANKR-Protokoll für Billionen von aBNBc-Token. Ein Teil der Erlöse wurde in BUSD und BNB umgetauscht und an die Börse überwiesen. Die Börse reagierte schnell und frierte die betroffenen Konten ein. ANKR identifizierte den Täter als ehemaligen Mitarbeiter.

Anfang April nutzte die Lazarus Group, eine nordkoreanische Cyberkriminalitätsgruppe, das Ronin-Axie-Infinity-Ökosystem für über 540 Millionen US-Dollar aus. Die Lazarus-Gruppe transferierte die gestohlenen Gelder in Tornado Cash und mehrere andere Börsen. Eine gemeinsame Anstrengung von Chainalysis, Strafverfolgungsbehörden und der führenden Börse rekonstruierte den Transaktionsverlauf und frierte Kryptowährungen im Wert von etwa 5,8 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Verbrechen ein.

Hydra, ein russischer Darknet-Marktplatz, wurde nach einer Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und der Börse geschlossen. Frühere Medienberichte hatten angeblich berichtet, dass die Börse Hydra finanziert habe. Laut Binance hätten die Strafverfolgungsbehörden die Täter des Hydra-Falls ohne Kryptowährungen nie gefasst.

Binance hat berichtet, dass es Millionen von Dollar für die Rekrutierung hochqualifizierter Cybersecurity-Experten weltweit ausgegeben hat. Das Team umfasst über 120 Sicherheits- und Branchenexperten, darunter ehemalige Mitarbeiter des IRS, des FBI, des US-Geheimdienstes, von Europol und Polizeibehörden im Vereinigten Königreich, Europa, Asien und Lateinamerika.

Abschließende Gedanken

Kritiker haben Kryptowährungen seit ihrer Entstehung in einem schlechten Licht gesehen; sie sehen, dass die neue Technologie das Finanzwesen und die globale Kriminalität revolutionieren würde. Behörden haben strenge Vorschriften erlassen, um die Branche zu kontrollieren.

Im Kampf gegen die Kriminalität hat Binance bewiesen, dass die Blockchain ein wertvolles Werkzeug sein kann. Die Technologie hat nachgewiesene Anwendungsfälle bei der Verhinderung von Fälschungen und der Optimierung der Beschaffung in verschiedenen Branchen. 

Krypto ist nicht anonym; zentralisierte Börsen können Inhaber von Adressen identifizieren. Die viel gepriesenen Proof-of-Stake-Münzen können dazu verwendet werden, Benutzerfonds auf der Blockchain zu sperren; denken Sie an die Macht, die ein Benutzer oder eine Person mit einer Mehrheitsbeteiligung über ein Blockchain-Ökosystem hat.