Binance hilft der DEA tracvon Drogenkartellen

Binance, die weltweit größte Kryptobörse, ist ein wichtiges Ziel von Drogenkartellen und Geldwäsche. 

Die Anonymität, die Kryptowährungen bieten, stellt für Kartelle einen nahezu perfekten Weg dar, um Gelder weltweit zu transferieren. 

Eine On-Chain-Analyse ist jedoch ein hilfreiches Werkzeug, um diese Personen trac.

Tornado cash, ein Tool zum Mischen von Kryptowährungen, wurde vom US-Finanzministerium aufgrund seines weitverbreiteten Missbrauchs zur Geldwäsche sanktioniert . Die Sanktionen haben diese Akteure gezwungen, alternative Wege zu suchen, darunter zentralisierte Börsen

DEA-Aktion gegen Drogenkartell

Laut einem Artikel von Forbes operierte die Bande in den USA, Europa, Mexiko und Australien. Die DEA berichtete, dass das Kartell über die Börse bis zu 40 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen transferierte.

Die Ermittlungen zu dem Verbrechen begannen im Jahr 2020, als Informanten überbitcoinmit Tätern in Kontakt traten, die Kryptowährungen gegen Fiatgeld tauschten. 

bitcoinist eine einfache Peer-to-Peer-Kryptohandelsplattform, die einen Treuhandservice nutzt, um Vertrauen zwischen den Handelspartnern zu gewährleisten.

Der Täter, Carlos Fong Echavarria, ein Mexikaner, behauptete, das cash stamme von „Familienrestaurants und Viehfarmen“

Echavvaria wurde später gefasst und bekannte sich des Drogenhandels und der Geldwäsche schuldig. Bis zur Urteilsverkündung tracdie DEA seine Blockchain-Adressen. Eine davon deutete darauf hin, dass die Geldwäsche fortgesetzt wurde. 

Der neue Täter kaufte Kryptowährungen im Wert von über 42 Millionen Dollar und verkaufte sie im Wert von 38 Millionen Dollar. Die Behörden brachten einen Teil dieser Gelder mit Drogenhandel in Verbindung.

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Die Rolle der Börse in dem Fiasko bestand darin, den neuen Täter zudent.

Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Transparenz von Blockchain-Transaktionen kriminellen Akteuren entgegenwirkt

Matthew Price, leitender Ermittlungsdirektor Binance

Binance gegen Geldwäsche

Ähnliche Vorfälle haben sich an der Börse bereits zuvor ereignet. 

Im jüngsten Fall nutzte das ANKR-Protokoll aus, um Billionen vonBNB-Token zu erbeuten. Ein Teil des Erlöses wurde in BUSD und BNB und an die Börse transferiert. Die Börse reagierte umgehend und fror die entsprechenden Konten ein. ANKRdentden Täter als ehemaligen Mitarbeiter.

Anfang April nutzte die nordkoreanische Cyberkriminellen-Gruppe Lazarus das Ronin-Axie-Infinity-Ökosystem aus und erbeutete über 540 Millionen US-Dollar. Lazarus transferierte die gestohlenen Gelder zu Tornado cash und mehreren anderen Kryptobörsen. Durch eine gemeinsame Aktion von Chainalysis, Strafverfolgungsbehörden und der führenden Kryptobörse konnte der Transaktionsverlauf nachvollzogen und Kryptowährungen im Wert von rund 5,8 Millionen US-Dollar, die mit der Straftat in Verbindung standen, eingefroren werden.

Hydra, ein russischer Darknet-Marktplatz, wurde nach einer Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und der Kryptobörse abgeschaltet. Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Börse Hydra finanziert habe. Laut Binancehätten die Strafverfolgungsbehörden die Drahtzieher von Hydra ohne Kryptowährungen niemals fassen können.

Binance hat nach eigenen Angaben mehrere zehn Millionen Dollar in die Rekrutierung hochqualifizierter Cybersicherheitsexperten weltweit investiert. Das Team besteht aus über 120 Sicherheits- und Branchenexperten, darunter ehemalige Mitarbeiter der US-Steuerbehörde IRS, des FBI, des US-Geheimdienstes, von Europol sowie von Polizeibehörden in Großbritannien, Europa, Asien und Lateinamerika.

Schlussgedanken

Kritiker sehen Kryptowährungen seit ihrer Entstehung kritisch; sie befürchten, dass die neue Technologie das Finanzwesen und die globale Kriminalität revolutionieren wird. Die Behörden haben strenge Vorschriften erlassen, um die Branche zu kontrollieren.

Im Kampf gegen Kriminalität hat Binance bewiesen, dass die Blockchain ein wertvolles Instrument sein kann. Die Technologie hat sich in verschiedenen Branchen bewährt, beispielsweise bei der Verhinderung von Produktfälschungen und der Optimierung von Beschaffungsprozessen. 

Kryptowährungen sind nicht anonym; zentralisierte Börsen können Adressinhaberdent. Die vielgerühmten Proof-of-Stake-Coins können sich absprechen, um Nutzergelder auf der Blockchain zu sperren; man stelle sich die Macht vor, die ein Nutzer oder eine Einzelperson mit einer Mehrheitsbeteiligung über ein Blockchain-Ökosystem hat.