تساعد Binance إدارة مكافحة المخدرات (DEA) في تعقب كارتل المخدرات

Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، هي هدف كبير لكارتلات المخدرات وغسل الأموال. 

الخصوصية التي توفرها العملات المشفرة توفر مساراً شبه مثالي للكارتلات لنقل الأموال عالمياً. 

ومع ذلك، فإن التحليل على السلسلة هو أداة مفيدة لتعقب هؤلاء الأفراد.

تم توقيع عقوبات على أداة خلط العملات المشفرة تورنادو كاش من قبل الخزانة الأمريكية بسبب الاستخدام الواسع النطاق من قبل الجهات الفاسدة لغسل الأموال. وقد أجبرت العقوبات الجهات الفاسدة على البحث عن طرق بديلة، بما في ذلك البورصات المركزية.

تصعيد إدارة مكافحة المخدرات (DEA) ضد كارتل المخدرات

وفقاً لـ مقال صدر عن فوربس، كانت العصابة تعمل عبر الولايات المتحدة وأوروبا والمكسيك وأستراليا. أفادت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) بأن الكارتل صرف ما يصل إلى 40 مليون دولار من العائدات غير المشروعة من خلال البورصة.

بدأت التحقيقات في الجريمة في عام 2020 عندما تفاعل المبلغون الذين يستخدمون Localbitcoins مع الجناة الذين يتاجرون بالعملات المشفرة مقابل العملات الورقية. 

Localbitcoins هي منصة تداول عملات مشفرة بسيطة من نظير إلى نظير تستخدم خدمة إيداع لضمان الثقة بين أطراف التداول.

المجرم، كارلوس فونغ إتشافاريا، المكسيكي، صاغ لهم أن النقد جاء من "مطاعم العائلة ومزارع الماشية."

تم القبض على إتشافاريا لاحقاً وأقر بالذنب في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. أثناء انتظار الحكم، تتبع إدارة مكافحة المخدرات (DEA) عناوينه على البلوكشين. أشارت واحدة منها إلى أن الغسل كان مستمراً. 

اشترى الجاني الجديد أكثر من 42 مليون دولار وبيع 38 مليون دولار من العملات المشفرة. ربطت السلطات بعض هذه الأموال بالاتجار بالمخدرات.

دخلت Binance.

كان دور البورصة في الفضيحة هو تحديد الجاني الجديد.

هذا في الواقع مثال على حيث تعمل شفافية معاملات البلوكشين ضد الجهات الفاسدة

ماتيو برايس، المدير الأول للتحقيقات في Binance

Binance ضد غسل الأموال

وقعت حوادث مماثلة من قبل على البورصة. 

في أحدث حدث، استغل الجاني بروتوكول ANKR لملايين الرموز المميزة aBNBc. تم تبادل بعض العائدات لـ BUSD وBNB ونقلها إلى البورصة. استجابت البورصة بسرعة عن طريق تجميد الحسابات ذات الصلة. حددت ANKR الجاني كموظف سابق.

في وقت سابق من أبريل، استغل مجموعة لازاروس، وهي مجموعة جريمة سيبرانية من كوريا الشمالية، نظام Ronin Axie Infinity بمبلغ يزيد عن 540 مليون دولار. نقلت لازاروس الأموال المسروقة إلى تورنادو كاش وعدة بورصات أخرى. عمل مشترك بين Chainalysis، وموظفي إنفاذ القانون، والبورصة الرائدة، أعادوا هندسة مسار المعاملة وتجميد حوالي 5.8 مليون دولار من العملات المشفرة المتعلقة بالجريمة.

تم إغلاق هيدرا، وهو سوق داكن روسي، بعد تعاون بين إنفاذ القانون والمنصة. كانت هناك تقارير إعلامية سابقة تزعم أن المنصة مولت هيدرا. وفقًا لبينانس، لم يكن إنفاذ القانون ليتمكن من القبض على مرتكبي قضية هيدرا لولا العملات المشفرة.

أبلغت Binance بأنها أنفقت عشرات الملايين من الدولارات في توظيف خبراء أمن سيبراني متطورين حول العالم. يتكون الفريق من أكثر من 120 خبيراً في الأمن والصناعة، بما في ذلك موظفون سابقون في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، وFBI، وخدمة الأسرار السرية الأمريكية، ويوروبول، ووكالات الشرطة في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

خلاصة الحديث

نظر النقاد إلى العملات المشفرة بنظرة سلبية منذ نشأتها؛ حيث رأوا أن التكنولوجيا الجديدة ستحدث ثورة في المالية والجريمة العالمية. وقد نشرت السلطات لوائح صارمة للتحكم في هذه الصناعة.

في مكافحة الجريمة، أثبتت بينانس أن البلوكشين يمكن أن يكون أداة قيمة. وقد أثبتت التكنولوجيا حالات استخدام فعالة في منع التزوير وتبسيط المشتريات عبر الصناعات. 

العملات المشفرة ليست مجهولة الهوية؛ إذ يمكن للمنصات المركزية تحديد مالكي العناوين. يمكن للعملات المشهورة ذات إثبات الحصة (proof-of-stake) التنسيق لقفل أموال المستخدمين على البلوكشين؛ فكّر في القوة التي يمتلكها مستخدم أو فرد لديه حصة أغلبية في نظام البلوكشين البيئي.