تساعد Binance إدارة tracالمخدرات في تعقب عصابات المخدراتتُعد منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، هدفاً رئيسياً لعصابات المخدرات وعمليات غسيل الأموال.
توفر العملات المشفرة إمكانية إخفاء الهوية، مما يوفر مساراً مثالياً تقريباً للعصابات لتحويل الأموال على مستوى العالم.
ومع ذلك، فإن التحليل على السلسلة هو أداة مفيدة tracهؤلاء الأفراد.
تورنادو cash، وهي أداة لخلط العملات الرقمية، عقوبات بسبب استخدامها الواسع النطاق من قبل جهات فاسدة لغسل الأموال. وقد أجبرت هذه العقوبات الجهات الفاسدة على البحث عن طرق بديلة، بما في ذلك منصات التداول المركزية.
حملة مكافحة المخدرات الأمريكية ضد عصابات المخدرات
بحسب مقال نشرته مجلة فوربس، كانت العصابة تنشط في الولايات المتحدة وأوروبا والمكسيك وأستراليا. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن الكارتل حوّل ما يصل إلى 40 مليون دولار من عائدات غير مشروعة عبر هذه المنصة.
بدأت التحقيقات في الجريمة في عام 2020 عندما تفاعل المخبرون الذين يستخدمون عملةbitcoinالمحلية مع الجناة الذين يتاجرون بالعملات المشفرة مقابل العملات الورقية.
Localbitcoins هي منصة تداول عملات رقمية بسيطة من نظير إلى نظير تستخدم خدمة الضمان لضمان الثقة بين أطراف التداول.
قام الجاني، كارلوس فونغ إتشافاريا، وهو مكسيكي، بتلفيق تهمة لهم مفادها أن cash جاءت من "مطاعم عائلية ومزارع ماشية"
أُلقي القبض على إتشافاريا لاحقاً، وأقرّ بذنبه في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وقبل النطق بالحكم، تتبّعت إدارة tracالمخدرات عناوين بلوك تشين الخاصة به، حيث أشار أحدها إلى استمرار عمليات غسل الأموال.
اشترى الجاني الجديد ما يزيد عن 42 مليون دولار وباع ما قيمته 38 مليون دولار من العملات المشفرة. وربطت السلطات بعض هذه الأموال بتجارة المخدرات.
ادخل إلى Binance.
كان دور البورصة في هذه الفضيحة هوdentالجاني الجديد.
هذا في الواقع مثال على كيفية عمل شفافية معاملات البلوك تشين ضد المجرمين
ماثيو برايس، كبير مديري التحقيقات Binance
Binance في مواجهة غسيل الأموال
وقد حدثت حوادث مماثلة من قبل في البورصة.
في أحدث واقعة، استغلّ بروتوكول ANKR للحصول على تريليونات منBNBBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB وتحويلها إلى منصة التداول. استجابت المنصة بسرعة بتجميد الحسابات ذات الصلة.dentهوية الجاني، وهو موظف سابق لديها.
في وقت سابق من شهر أبريل، استغلت مجموعة لازاروس، وهي عصابة إجرامية إلكترونية كورية شمالية، نظام رونين أكسي إنفينيتي الإلكتروني للاستيلاء على أكثر من 540 مليون دولار. حوّلت لازاروس الأموال المسروقة إلى منصة تورنادو cash والعديد من منصات التداول الأخرى. وقد أسفر جهد مشترك بين شركة تشيناليسيس، وجهات إنفاذ القانون، ومنصة التداول الرائدة، عن تتبع مسار المعاملات وتجميد ما قيمته حوالي 5.8 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة.
أُغلِقَت منصة "هايدرا"، وهي سوق روسية على الإنترنت المظلم، بعد تعاون بين جهات إنفاذ القانون ومنصة التداول. وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أفادت بأن منصة التداول موّلت "هايدرا". ووفقًا لبيانات Binance، ما كان بإمكان جهات إنفاذ القانون القبض على مرتكبي جرائم "هايدرا" لولا العملات الرقمية.
Binance أعلنت عن إنفاقها عشرات الملايين من الدولارات على استقطاب خبراء أمن سيبراني متمرسين من مختلف أنحاء العالم. ويتألف الفريق من أكثر من 120 خبيرًا في مجال الأمن والصناعة، من بينهم موظفون سابقون في مصلحة الضرائب الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز المخابرات الأمريكية، واليوروبول، ووكالات الشرطة في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
أفكار ختامية
لطالما انتقد النقاد العملات المشفرة منذ ظهورها، إذ يرون أن هذه التقنية الجديدة ستُحدث ثورة في عالم المال والجريمة العالمية. وقد أصدرت السلطات لوائح صارمة للسيطرة على هذا القطاع.
في مجال مكافحة الجريمة، أثبتت Binance أن تقنية البلوك تشين أداة قيّمة. وقد أثبتت هذه التقنية جدواها في منع التزوير وتبسيط عمليات الشراء في مختلف القطاعات.
العملات الرقمية ليست مجهولة الهوية؛ إذ يمكن لمنصات التداول المركزيةdentهوية مالكي العناوين. كما يمكن لعملات إثبات الحصة، التي تحظى بشهرة واسعة، أن تتواصل فيما بينها لحجب أموال المستخدمين على سلسلة الكتل؛ تخيل مدى القوة التي يمتلكها المستخدم أو الفرد الذي يملك حصة أغلبية في نظام سلسلة الكتل.
