Binance aiuta la DEA a rintracciare il cartello della droga

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è un grande bersaglio dei cartelli della droga e del riciclaggio di denaro. 

L'anonimato fornito dalle criptovalute offre una rotta quasi perfetta per i cartelli per spostare i fondi a livello globale. 

Un'analisi on-chain è tuttavia uno strumento utile per rintracciare questi individui.

Tornado Cash, uno strumento di mixing cripto, è stato sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti a causa del suo uso dilagante da parte di cattivi attori per lavare i fondi. Le sanzioni hanno costretto i cattivi attori a cercare rotte alternative, inclusi gli exchange centralizzati.

Operazioni della DEA contro il cartello della droga

Secondo un articolo pubblicato da Forbes, la banda operava negli Stati Uniti, in Europa, in Messico e in Australia. La DEA ha riferito che il cartello ha convogliato fino a 40 milioni di dollari di proventi illeciti attraverso l'exchange.

Le indagini sul crimine sono iniziate nel 2020 quando gli informatori che utilizzavano Localbitcoins hanno interagito con gli autori che scambiavano criptovalute con valuta fiat. 

Localbitcoins è una semplice piattaforma di trading peer-to-peer di criptovalute che utilizza un servizio di escrow per garantire la fiducia tra le parti in transazione.

Il colpevole, Carlos Fong Echavarria, un messicano, li ha convinti che il denaro provenisse da «ristoranti di famiglia e allevamenti di bestiame».

Echavvaria è stato successivamente catturato e si è dichiarato colpevole di spaccio di droga e riciclaggio di denaro. In attesa della sentenza, la DEA ha tracciato i suoi indirizzi blockchain. Uno di essi indicava che il riciclaggio stava continuando. 

Il nuovo autore ha acquistato oltre 42 milioni di dollari e ha venduto per 38 milioni di dollari di criptovalute. Le autorità hanno collegato alcuni di questi fondi al traffico di droga.

Entra Binance.

Il ruolo dell'exchange nel caos è stato identificare il nuovo autore.

Questo è in realtà un esempio in cui la trasparenza delle transazioni blockchain funziona contro gli attori criminali

Matthew Price, direttore senior delle indagini di Binance

Binance contro il riciclaggio di denaro

Casi simili sono avvenuti in precedenza sull'exchange. 

Nell'ultimo episodio, un autore ha sfruttato il protocollo ANKR per triliardi di token aBNBc. Una parte dei proventi è stata scambiata con BUSD e BNB e trasferita all'exchange. L'exchange ha risposto rapidamente congelando i conti correlati. ANKR ha identificato l'autore come un suo ex dipendente.

All'inizio di aprile, il Lazarus Group, un gruppo di cybercriminalità nordcoreano, ha sfruttato l'ecosistema Ronin Axie Infinity per oltre 540 milioni di dollari. Lazarus ha spostato i fondi rubati in Tornado Cash e in diversi altri exchange. Uno sforzo congiunto tra Chainalysis, le forze dell'ordine e il principale exchange ha ingegnerizzato all'indietro la traccia della transazione e ha congelato circa 5,8 milioni di dollari di criptovalute relative al crimine.

Hydra, un marketplace darknet russo, è stato chiuso a seguito di una collaborazione tra le forze dell'ordine e l'exchange. In precedenza, le pubblicazioni sui media avevano presumibilmente riferito che l'Exchange finanziava Hydra. Secondo Binance, le forze dell'ordine non avrebbero mai catturato gli autori del caso Hydra senza le criptovalute.

Binance ha riportato di aver speso decine di milioni di dollari per assumere esperti di cybersecurity sofisticati in tutto il mondo. Il team comprende oltre 120 esperti di sicurezza e del settore, tra cui ex dipendenti dell'IRS, dell'FBI, del Secret Service degli Stati Uniti, di Europol e delle agenzie di polizia nel Regno Unito, in Europa, in Asia e in America Latina.

Considerazioni finali

I critici hanno visto le criptovalute con occhio negativo fin dalla loro nascita; vedono che la nuova tecnologia rivoluzionerebbe la finanza e il crimine globale. Le autorità hanno pubblicato regolamenti rigorosi per controllare il settore.

Nella lotta contro il crimine, Binance ha dimostrato che la blockchain può essere uno strumento prezioso. La tecnologia ha dimostrato casi d'uso nella prevenzione delle falsificazioni e nella semplificazione degli appalti in tutti i settori. 

Le criptovalute non sono anonime; gli exchange centralizzati possono identificare i proprietari degli indirizzi. Le tanto acclamate monete proof-of-stake possono collaborare per bloccare i fondi degli utenti sulla blockchain; si pensi al potere che un utente o un individuo con una partecipazione maggioritaria ha su un ecosistema blockchain.