Binance aiuta la DEA tracrintracciare il cartello della droga

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è un bersaglio importante per i cartelli della droga e per il riciclaggio di denaro. 

L'anonimato garantito dalle criptovalute rappresenta per i cartelli una via quasi perfetta per spostare fondi a livello globale. 

Tuttavia, un'analisi on-chain è uno strumento utile per tracquesti individui.

Tornado cash, uno strumento di mixaggio di criptovalute, è stato sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti a causa del suo utilizzo dilagante da parte di malintenzionati per riciclare fondi. Le sanzioni hanno costretto i malintenzionati a cercare percorsi alternativi, tra cui gli exchange centralizzati.

La DEA reprime il cartello della droga

Secondo un articolo pubblicato da Forbes, la banda operava negli Stati Uniti, in Europa, in Messico e in Australia. La DEA ha riferito che il cartello ha incanalato fino a 40 milioni di dollari di proventi illeciti attraverso lo scambio.

Le indagini sul crimine sono iniziate nel 2020, quando gli informatori che utilizzavanobitcoinlocali hanno interagito con i colpevoli che scambiavano criptovalute con valute fiat. 

Localbitcoinè una semplice piattaforma di scambio di criptovalute peer-to-peer che utilizza un servizio di deposito a garanzia per garantire la fiducia tra le parti coinvolte nello scambio.

Il colpevole, Carlos Fong Echavarria, un messicano, li ha incastrati sostenendo che il cash proveniva da "ristoranti a conduzione familiare e allevamenti di bestiame"

Echavvaria fu successivamente catturato e dichiarato colpevole di spaccio di droga e riciclaggio di denaro. In attesa della sentenza, la DEA seguì tracdei suoi indirizzi blockchain. Uno di questi indicava che il riciclaggio era ancora in corso. 

Il nuovo criminale ha acquistato oltre 42 milioni di dollari e venduto criptovalute per un valore di 38 milioni di dollari. Le autorità hanno collegato parte di questi fondi al traffico di droga.

Entra in scena Binance.

Il ruolo dello scambio nel fiasco era quello didentil nuovo colpevole.

Questo è in realtà un esempio di come la trasparenza delle transazioni blockchain funzioni contro gli attori criminali

Matthew Price, direttore senior delle indagini Binance

Binance contro il riciclaggio di denaro

Incidenti simili si sono già verificati in passato in borsa. 

Nell'episodio più recente, un criminale ha sfruttato il protocollo ANKR per ottenere migliaia di miliardi diBNB. Parte del ricavato è stato scambiato con BUSD e BNB e trasferito all'exchange. L'exchange ha risposto rapidamente congelando i conti correlati. ANKR hadentil criminale come un suo ex dipendente.

All'inizio di aprile, Lazarus Group, un gruppo criminale informatico nordcoreano, ha sfruttato l'ecosistema Infinity di Ronin Axie per oltre 540 milioni di dollari. Lazarus ha trasferito i fondi rubati su Tornado cash e su diversi altri exchange. Uno sforzo congiunto tra Chainalysis, le forze dell'ordine e il principale exchange ha riprogettato il percorso delle transazioni e congelato circa 5,8 milioni di dollari in criptovalute correlate al crimine.

Hydra, un mercato darknet russo, è stato chiuso in seguito a una collaborazione tra le forze dell'ordine e l'exchange. Precedenti pubblicazioni sui media avevano presumibilmente riportato che l'exchange avesse finanziato Hydra. Secondo Binance, le forze dell'ordine non avrebbero mai catturato i responsabili del caso Hydra senza le criptovalute.

Binance ha dichiarato di aver speso decine di milioni di dollari per reclutare esperti di sicurezza informatica in tutto il mondo. Il team comprende oltre 120 esperti di sicurezza e del settore, tra cui ex dipendenti dell'IRS, dell'FBI, dei servizi segreti statunitensi, dell'Europol e di agenzie di polizia nel Regno Unito, in Europa, in Asia e in America Latina.

Considerazioni finali

I critici hanno visto le criptovalute sotto una cattiva luce fin dal loro inizio; ritengono che la nuova tecnologia rivoluzionerà la finanza e la criminalità globale. Le autorità hanno emanato rigide normative per controllare il settore.

Nella lotta alla criminalità, Binance ha dimostrato che la blockchain può essere uno strumento prezioso. La tecnologia ha dimostrato di essere utile nella prevenzione delle contraffazioni e nella semplificazione degli appalti in tutti i settori. 

Le criptovalute non sono anonime; gli exchange centralizzati possonodenti proprietari degli indirizzi. Le acclamate monete proof-of-stake possono fungere da tramite per bloccare i fondi degli utenti sulla blockchain; pensate al potere che un utente o un individuo con una quota di maggioranza ha su un ecosistema blockchain.