Tether affronta un'altra causa di congelamento mentre si intensificano le contestazioni ai blocchi degli USDT
- Conduit ha citato in giudizio Tether nel tribunale federale di New York il 5 ottobre per un blocco di 2,76 milioni di dollari USDT.
- L'azienda afferma che il blocco ha bloccato il suo conto operativo principale da oltre un anno, senza alcuna spiegazione e senza alcun segnale dalla polizia brasiliana.
- È la seconda causa contro Tether per un blocco presentata nello stesso tribunale nelle ultime settimane, dopo un caso da 42,4 milioni di dollari intentato da due imprenditori thailandesi.
Conduit, un'azienda di pagamenti transfrontalieri, ha citato in giudizio Tether per un blocco di 2,76 milioni di dollari USDT che, secondo l'azienda, ha bloccato il suo conto operativo principale per più di un anno.
Le motivazioni di Tether nel bloccare i portafogli sono state sottoposte a un maggiore scrutinio mentre aziende e privati citano l'emittente in tribunale per le loro attività.
Perché Conduit sta citando in giudizio Tether?
Conduit ha citato in giudizio Tether per un blocco di 2,76 milioni di dollari USDT. La denuncia è stata depositata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York il 5 ottobre. Quattro entità di Tether sono indicate come convenuti: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations e Tether Investments. Conduit è rappresentata dallo studio legale Baker Botts.
Conduit trasferisce denaro in oltre 100 paesi utilizzando stablecoin come USDT e USDC di Circle. Afferma che il congelamento del portafoglio Tether ha funzionato come il suo conto corrente bancario, danneggiando così la sua attività. Nel frattempo, Tether continua a guadagnare interessi sui titoli di Stato che garantiscono i token congelati.
“Conduit non deve nulla a Tether e non ha alcun obbligo verso Tether”, recita la denuncia. Conduit chiede il rilascio dei 2,76 milioni di dollari e richiede un ulteriore importo di 2,76 milioni di dollari per coprire i danni e i profitti che, secondo l'azienda, Tether ha incassato sulle riserve.
Il congelamento è legato a un caso deferito alla Polizia Federale brasiliana, relativo a Onix Intermediações, una società servita in passato da Conduit. Tuttavia, la presentazione di Conduit sottolinea che le forze dell'ordine hanno confermato di non aver mai segnalato il suo portafoglio treasury.
Inoltre, un tribunale brasiliano ha stabilito che Conduit non era sotto indagine nel caso Onix.
Onix ha smesso di utilizzare la piattaforma di Conduit nell'aprile 2025, circa un mese prima della creazione del portafoglio treasury, e quest'ultimo non ha mai detenuto fondi di Onix, secondo la denuncia. Conduit afferma che Tether non ha fornito alcuna spiegazione per il congelamento e si rifiuta di rimuoverlo.
Tether e TRON gestiscono un braccio operativo congiunto, l'Unità per i Reati Finanziari T3, che ha sostenuto il lavoro della Polizia Federale brasiliana. Uno di questi sforzi, l'Operazione Lusocoin, ha contribuito a congelare oltre 3 miliardi di reais in cripto-attività, inclusi 4,3 milioni di USDT collegati a una rete criminale, ha dichiarato Tether in un comunicato di maggio.
Chi altri sta citando in giudizio Tether?
Il caso di Conduit segue un caso simile presentato settimane prima nello stesso tribunale di New York. Il 31 agosto, gli imprenditori thailandesi Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas hanno citato in giudizio Tether per circa 42,4 milioni di dollari in USDT bloccati su 10 indirizzi Ethereum.
La loro denuncia sostiene che Tether ha inserito in blacklist gli indirizzi il 30 ottobre 2025, in seguito a una richiesta informale delle forze dell'ordine statunitensi. Nel frattempo, un giudice di pace ha firmato un mandato di sequestro quasi quattro mesi dopo, il 19 febbraio.
Tether ha definito questa causa "un tentativo infondato di interferire con l'importante lavoro di Tether con le forze dell'ordine globali, incluso il Dipartimento di Giustizia". L'azienda afferma di collaborare con oltre 340 agenzie in 65 paesi e di aver aiutato a congelare oltre 4,4 miliardi di dollari in attività collegate a presunti reati.
Tether sostiene le proprie riserve con strumenti generanti interessi, prevalentemente titoli di Stato statunitensi, quindi un portafoglio congelato non costa nulla all'azienda mentre continua a raccogliere rendimenti. I querelanti sostengono che questo crei una ragione finanziaria per congelare e trattenere i fondi.
A febbraio, la procuratrice generale di New York Letitia James e il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg hanno dichiarato al Congresso che l'Act GENIUS consente alle società di stablecoin di "trarre profitto dalle frodi" mantenendo i fondi e gli interessi maturati invece di restituire il denaro alle vittime.
Separatamente, una sottocommissione del Senato presieduta da Richard Blumenthal ha chiesto al Tesoro e al Dipartimento di Giustizia (DOJ) il 28 settembre di indagare sulle sanzioni imposte a Tether e sulla conformità antiriciclaggio dopo aver riscontrato che l'84% degli 846 portafogli collegati all'Iran ha effettuato transazioni quasi esclusivamente in USDT.
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Domande frequenti
Chi sta citando in giudizio Tether e per quale importo?
Conduit, un'azienda di pagamenti transfrontalieri, ha intentato una causa nel Distretto Sud di New York per 2,76 milioni di dollari in USDT congelati, chiedendo il rimborso di tale importo più ulteriori 2,76 milioni di dollari a titolo di danni e profitti.
Perché Conduit sostiene che il congelamento sia illegittimo?
Conduit afferma che le forze dell'ordine brasiliane non hanno mai segnalato il suo wallet di tesoreria, un tribunale brasiliano ha confermato che non era sotto indagine nel caso Onix Intermediações e che il wallet è stato creato circa un mese dopo che Onix ha smesso di utilizzare la sua piattaforma, senza mai detenere fondi Onix.
Si tratta dell'unico recente caso legale relativo al congelamento di Tether?
No. Il 31 agosto, due imprenditori thailandesi hanno citato in giudizio Tether nello stesso tribunale di New York per 42,4 milioni di dollari congelati su 10 indirizzi Ethereum, una causa che Tether ha definito "infondata."
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
