Tether再遭冻结诉讼，针对USDT冻结的挑战不断增多

跨境支付公司Conduit因276万美元USDT被冻结而起诉Tether，称该冻结已使其主要运营账户被封存超过一年。 

随着越来越多的企业和个人就其资产问题将Tether诉诸法庭，Tether冻结钱包的动机正受到日益严格的审视。 

为什么Conduit要起诉Tether？ 

Conduit已对Tether提起诉讼 涉及276万美元USDT被冻结。投诉书于10月5日递交至美国纽约南区联邦地区法院。四名Tether实体被列为被告：Tether Holdings、Tether International、Tether Operations和Tether Investments。Conduit由Baker Botts律师事务所代理。

Conduit 使用 USDT 和 Circle 的 USDC 等稳定币，在超过 100 个国家/地区进行资金转移。该公司表示，Tether 冻结的钱包类似于其运营银行账户，因此该冻结对其业务造成了损害。与此同时，Tether 仍就支持被冻结代币的国债赚取利息。

“Conduit 不欠 Tether 任何款项，也没有对 Tether 的任何义务。”投诉写道。Conduit 要求释放 276 万美元，并额外要求 276 万美元以赔偿损失，以及 Tether 从储备金中获取的利润。

此次冻结可追溯至一起移交巴西联邦警察处理的案件，涉及 Conduit 曾服务过的 Onix Intermediações 公司。但 Conduit 的文件指出，执法部门确认从未标记 Conduit 的金库钱包。 

此外，一家巴西法院裁定 Conduit 并未卷入 Onix 案调查。

根据投诉，Onix 于 2025 年 4 月停止使用 Conduit 的平台，这比金库钱包的创建时间早约一个月，且该钱包从未存放过任何属于 Onix 的资金。Conduit 表示，Tether 未对冻结提供任何解释，且拒绝解除冻结。

Tether 和 TRON 共同运营一个联合执行机构， T3金融犯罪调查组，该部门为巴西联邦警察的工作提供了支持。其中一项行动“卢梭币行动”（Operation Lusocoin）帮助冻结了超过30亿雷亚尔的加密资产，其中包括与一个犯罪网络相关的430万枚USDT。Tether在5月的一份声明中表示。

还有哪些机构正在起诉Tether？ 

Conduit的案件紧随 几周前在同一纽约法院提起的类似诉讼之后。8月31日，泰国商人Nutthawat Rukthammachalern和Natthawat Kasamvilas就约4240万美元的USDT被冻结在10个以太坊地址上对Tether提起诉讼。 在纽约同一法院。8月31日，泰国商人Nutthawat Rukthammachalern和Natthawat Kasamvilas就冻结在10个以太坊地址上的约4240万美元USDT对Tether提起诉讼。 

他们的投诉称，Tether于2025年10月30日根据美国执法机构的非正式请求将上述地址列入黑名单。而一名治安法官直到近四个月后的2月19日才签署了扣押令。

Tether称该诉讼是“一项毫无根据的企图，旨在干扰Tether与全球执法机构（包括司法部）的重要合作。”该公司表示其 与超过340个机构 在65个国家开展合作，并协助冻结了超过44亿美元的涉嫌犯罪资产。

Tether以其持有的生息资产（主要是美国国债）作为储备支持，因此冻结钱包不会给公司带来成本，同时它仍能继续获取收益。原告认为，这构成了冻结并持有资金的财务动机。

今年二月，纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）和曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）向国会表示，《GENIUS法案》允许稳定币公司通过保留资金及其产生的利息而非将资金返还受害者来“从欺诈中获利”。

此外， 参议院的一个小组委员会 由理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）领导，于9月28日要求财政部和司法部展开调查 Tether的制裁合规情况 以及反洗钱合规情况，此前调查发现，在846个与伊朗相关的钱包中，有84%的交易几乎全部使用USDT进行。