Tether enfrenta nova ação judicial de congelamento, à medida que aumentam os desafios aos bloqueios do USDT

A Conduit, uma empresa de pagamentos transfronteiriços, processou a Tether por um congelamento de USDT no valor de US$ 2,76 milhões que, segundo a empresa, travou sua conta operacional principal há mais de um ano. 

Os motivos da Tether para congelar carteiras têm sido submetidos a maior escrutínio, à medida que empresas e indivíduos levam a emissora aos tribunais em relação aos seus ativos. 

Por que a Conduit está processando a Tether? 

A Conduit processou a Tether por um congelamento de USDT no valor de US$ 2,76 milhões. A petição foi protocolada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 5 de outubro. Quatro entidades da Tether são citadas como réus: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations e Tether Investments. A Conduit é representada pelo escritório de advocacia Baker Botts.

A Conduit transfere dinheiro para mais de 100 países usando stablecoins como USDT e USDC da Circle. A empresa afirma que a carteira do Tether congelada funcionava como sua conta bancária operacional, o que significa que o congelamento prejudicou seus negócios. Enquanto isso, a Tether continua ganhando juros sobre os títulos do Tesouro que lastreiam os tokens congelados.

“A Conduit não deve nada à Tether e não tem nenhuma obrigação com a Tether”, diz a petição. A Conduit quer que os US$ 2,76 milhões sejam liberados e solicita mais US$ 2,76 milhões adicionais para cobrir danos e os lucros que, segundo alega, a Tether obteve sobre as reservas.

O congelamento remonta a um caso encaminhado à Polícia Federal do Brasil envolvendo a Onix Intermediações, uma empresa que a Conduit já atendeu. No entanto, o documento da Conduit destaca que as autoridades policiais confirmaram que nunca sinalizaram a carteira de tesouraria da Conduit. 

Além disso, um tribunal brasileiro determinou que a Conduit não estava sob investigação no caso da Onix.

A Onix deixou de usar a plataforma da Conduit em abril de 2025, cerca de um mês antes mesmo da criação da carteira de tesouraria, e essa carteira nunca armazenou nenhum dos fundos da Onix, conforme a petição. A Conduit afirma que a Tether não forneceu nenhuma explicação para o congelamento e se recusa a desbloqueá-lo.

A Tether e a TRON operam um braço conjunto de aplicação da lei, a Unidade de Crimes Financeiros T3, que apoiou o trabalho da Polícia Federal brasileira. Um desses esforços, a Operação Lusocoin, ajudou a congelar mais de 3 bilhões de reais em ativos cripto, incluindo 4,3 milhões de USDT vinculados a uma rede criminosa, afirmou a Tether em um comunicado de maio.

Quem mais está processando a Tether? 

O caso da Conduit segue um processo semelhante apresentado semanas antes no mesmo tribunal de Nova York. Em 31 de agosto, os empresários tailandeses Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas processaram a Tether por cerca de US$ 42,4 milhões em USDT congelados em 10 endereços Ethereum. 

A alegação deles é que a Tether bloqueou os endereços em 30 de outubro de 2025, após um pedido informal das autoridades policiais dos EUA. Enquanto isso, um juiz apenas assinou uma ordem de apreensão quase quatro meses depois, em 19 de fevereiro.

A Tether classificou esse processo como “uma tentativa infundada de interferir no trabalho importante da Tether com as forças policiais globais, incluindo o Departamento de Justiça”. A empresa afirma que coopera com mais de 340 agências em 65 países e ajudou a congelar mais de US$ 4,4 bilhões em ativos ligados a crimes suspeitos.

A Tether respalda suas reservas com instrumentos que geram juros, principalmente títulos do Tesouro dos EUA, de modo que uma carteira congelada não custa nada à empresa enquanto ela continua a auferir rendimento. Os autores da ação argumentam que isso cria um motivo financeiro para congelar e reter os fundos.

Em fevereiro, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e o promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disseram ao Congresso que a Lei GENIUS permite que empresas de stablecoins "lucrem com fraudes" ao reter os fundos e os juros sobre eles, em vez de devolver o dinheiro às vítimas.

Separadamente, uma subcomissão do Senado liderada por Richard Blumenthal solicitou ao Tesouro e ao Departamento de Justiça, em 28 de setembro, que investigassem as sanções impostas pela Tether e a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro, após constatar que 84% das 846 carteiras vinculadas ao Irã realizaram transações quase exclusivamente em USDT.