EUA ampliam repressão ao cripto no Irã enquanto Senado pressiona Tesouro e DOJ sobre Tether
- Investigadores do Senado afirmam que 84% das 846 carteiras vinculadas ao Irã que analisaram confiavam quase inteiramente no USDT.
- Blumenthal solicitou ao Tesouro e ao DOJ que investiguem a conformidade da Tether com sanções e leis de combate à lavagem de dinheiro.
- A Tether afirma ter ajudado a congelar cerca de US$ 550 milhões em USDT vinculados ao Irã durante 2026.
As autoridades dos EUA estão ampliando a investigação sobre o sistema de criptomoedas que, segundo relatos, o Irã utiliza para transferir fundos, colocando agora a Tether no centro do assunto. Em 28 de setembro, o senador Richard Blumenthal, do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado (PSI), pediu ao Tesouro e ao Departamento de Justiça que aprofundem a análise sobre a Tether. A empresa respondeu afirmando que auxiliou no congelamento de quase US$ 550 milhões em USDT associados ao Irã em 2026.
Para as principais empresas globais de criptoativos, seu maior temor não reside em uma queda de mercado de curto prazo, mas na iminente elevação de sanções e questões de conformidade relacionadas aos serviços oferecidos por suas empresas e ao fluxo de fundos através de suas plataformas.
Dois lados dos mesmos dados de carteira
Em 28 de setembro, Blumenthal tornou públicos os resultados do PSI em Washington, D.C. Os investigadores analisaram 846 contas de carteiras que haviam sido sinalizadas ou estavam sendo alvo de confisco devido às suas ligações com o Irã. De acordo com o relatório, 84% das carteiras realizaram transações exclusivamente ou quase exclusivamente em USDT.
“A Tether e seu token principal tornaram-se centrais para o sistema bancário paralelo do Irã” – Senador Richard Blumenthal, lançamento do PSI de 28 de setembro
Ele encaminhou as conclusões ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e ao Procurador-Geral Todd Blanche por possíveis violações das sanções e da Lei de Sigilo Bancário. Blumenthal também destacou a participação de aproximadamente 5% da Cantor Fitzgerald na Tether, bem como sua conexão com a família do Secretário de Comércio Howard Lutnick.
No dia seguinte, a Tether emitiu um comunicado explicando que foi responsável pelo congelamento de aproximadamente US$ 550 milhões em USDT relacionados ao banco central do Irã e outras entidades sancionadas em 2026.
“O USD₮ não é um refúgio para atores sancionados…” – CEO Paolo Ardoino, comunicado da Tether de 28 de setembro
De acordo com a Tether, a empresa coopera com mais de 340 agências de aplicação da lei em 67 países.
A aplicação da lei está escalando toda a cadeia
A disputa envolvendo a Tether constitui apenas uma parte de uma campanha mais ampla lançada pelos EUA contra o Irã. Em 24 de agosto, o Departamento do Tesouro lançou a Operação Economic Outcast, que visa incluir quase 60 entidades ligadas ao Irã, além de tornar os ativos digitais um dos cinco setores designados sujeitos a sanções.
De acordo com TRM Labs, este desenvolvimento aumenta as chances de sanções secundárias serem impostas a exchanges, corretores OTC, provedores de serviços de pagamento e outras entidades que apoiam a indústria de criptomoedas do Irã.
Em 14 de setembro, os promotores federais apresentaram um processo de apreensão civil para recuperar aproximadamente US$ 61 milhões em criptomoedas supostamente vinculadas à venda ilegal de petróleo no mercado negro do Irã. Os promotores informaram que um grupo relacionado de carteiras processou fundos de cerca de US$ 1,5 bilhão considerados ilegais.
A Chainalysis também relatou que carteiras relacionadas ao IRGC receberam mais de US$ 3 bilhões até o ano de 2025.
Por que as exchanges estão observando mais do que apenas a Tether
As autoridades dos EUA estão tratando stablecoins, exchanges, carteiras e redes de cripto-petróleo cada vez mais como parte do mesmo ambiente de sanções. A Cryptopolitan relatou recentemente que as autoridades dos EUA estão investigando se a Binance processou intencionalmente negociações relacionadas ao Irã.
Para empresas globais de criptomoedas, a pressão provavelmente se manifestará em verificações mais rigorosas sobre com quem fazem negócios e maior exposição a sanções secundárias. O que acontece a seguir depende se o Tesouro ou o Departamento de Justiça dará seguimento à remessa de Blumenthal e se isso levará as empresas de criptomoedas a reforçar como filtram atividades ligadas ao Irã.
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Perguntas Frequentes
O que o relatório do Senado disse sobre a Tether e o Irã?
O Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, liderado por Richard Blumenthal, constatou que, das 846 carteiras sancionadas ou sinalizadas para apreensão devido a ligações com o Irã, 84% realizaram transações exclusivamente ou quase exclusivamente em USDT, e solicitou ao Tesouro e ao Departamento de Justiça (DOJ) que investiguem a conformidade da Tether com as sanções e as leis contra a lavagem de dinheiro.
Quanto USDT ligado ao Irã a Tether congelou em 2026?
A Tether afirma que ações envolvendo USDT congelaram cerca de US$ 550 milhões vinculados ao Banco Central do Irã e a redes de sanções em 2026, incluindo mais de US$ 344 milhões em dois endereços em abril e mais de US$ 130 milhões em quatro carteiras em julho.
O que é a Operação Economic Outcast?
É uma campanha do Tesouro lançada em 24 de agosto de 2026 contra o Irã e a IRGC, que designou quase 60 alvos ligados ao Irã e, pela primeira vez, nomeou ativos digitais como um setor passível de sanção sob a Ordem Executiva 13902, segundo a Chainalysis e a TRM Labs.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cobre notícias sobre criptomoedas desde 2019. Estudou Ciência da Computação na Universidade Aberta Nacional da Nigéria. Seu trabalho apareceu em várias plataformas de notícias sobre cripto, incluindo Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Com base em sua formação em Ciência da Computação, ele agora se concentra em notícias sobre cripto, robótica e longevidade.
