Gli USA allargano la repressione delle criptovalute in Iran mentre il Senato preme Tesoro e DOJ su Tether

Le autorità statunitensi stanno ampliando l'indagine sul sistema criptovalutario che, secondo quanto riportato, l'Iran utilizza per trasferire denaro, ponendo ora Tether al centro della questione. Il 28 settembre, il senatore Richard Blumenthal del Comitato permanente delle indagini del Senato (PSI) ha invitato il Tesoro e il Dipartimento di Giustizia ad approfondire le indagini su Tether. L'azienda ha risposto affermando di aver aiutato a congelare quasi 550 milioni di dollari in USDT associati all'Iran nel 2026.

Alla luce delle aziende globali di criptovalute, la loro preoccupazione più rilevante non risiede in un crollo di mercato a breve termine, ma nell'imminente aumento delle sanzioni e dei problemi di conformità relativi ai servizi offerti dalle loro società e al modo in cui i fondi fluiscono attraverso le loro piattaforme.

Due facce degli stessi dati del portafoglio

Il 28 settembre, Blumenthal ha reso pubblici i risultati PSI a Washington, D.C. Gli investigatori hanno esaminato 846 portafogli che erano stati segnalati o stavano per essere oggetto di confisca a causa dei loro legami con l'Iran. Secondo il rapporto, l'84% di questi portafogli ha effettuato transazioni esclusivamente o quasi esclusivamente in USDT.

"Tether e il suo token principale sono diventati centrali nel sistema bancario ombra dell'Iran" – Sen. Richard Blumenthal, rilascio PSI del 28 settembre

Ha riferito le conclusioni al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale Todd Blanche per possibili violazioni delle sanzioni e del Bank Secrecy Act. Blumenthal ha inoltre evidenziato la partecipazione di Cantor Fitzgerald, pari a circa il 5%, in Tether, nonché il suo legame con la famiglia del Segretario al Commercio Howard Lutnick.

The following day, Tether made a statement explaining that it was responsible for the freezing of approximately $550 million in USDT related to Iran’s central bank and other sanctioned entities in 2026.

"USD₮ non è un rifugio per attori sanzionati..." – CEO Paolo Ardoino, dichiarazione di Tether del 28 settembre

Secondo Tether, l'azienda collabora con oltre 340 agenzie di forze dell'ordine in 67 paesi.

L'applicazione della legge si sta estendendo a tutti i livelli

La controversia su Tether costituisce solo una parte di una campagna più ampia lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il 24 agosto, il Dipartimento del Tesoro ha avviato l'operazione Economic Outcast, che mira a includere quasi 60 entità collegate all'Iran, oltre a rendere le criptovalute uno dei cinque settori designati soggetti a sanzioni.

Secondo TRM Labs, questo sviluppo aumenta le probabilità che vengano imposte sanzioni secondarie a exchange, broker OTC, fornitori di servizi di pagamento e altre entità che sostengono l'industria delle criptovalute in Iran.

Il 14 settembre, i pubblici ministeri federali hanno presentato un procedimento di confisca civile per recuperare circa 61 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente legate alla vendita di petrolio sul mercato nero iraniano. I magistrati hanno comunicato che un gruppo correlato di portafogli ha gestito fondi per circa 1,5 miliardi di dollari considerati illegali.

Chainalysis ha inoltre riferito che i portafogli collegati all'IRGC hanno ricevuto oltre 3 miliardi di dollari entro il 2025.

Perché gli exchange stanno osservando più da vicino Tether

Le autorità statunitensi stanno trattando stablecoin, exchange, portafogli e reti crypto-per-petrolio sempre più come parte dello stesso ambiente sanzionatorio. Cryptopolitan ha recentemente riportato che le autorità USA stanno indagando se Binance abbia consapevolmente elaborato transazioni legate all'Iran.

Per le aziende globali di criptovalute, la pressione si manifesterà probabilmente in controlli più rigorosi su chi fare affari e in una maggiore esposizione alle sanzioni secondarie. Ciò che accadrà dopo dipenderà dal fatto che il Tesoro o il Dipartimento di Giustizia diano seguito alla segnalazione di Blumenthal e se ciò porterà le aziende crypto a rafforzare lo screening delle attività legate all'Iran.