EE. UU. amplía la represión contra la cripto de Irán mientras el Senado presiona al Tesoro y al DOJ sobre Tether
- Investigadores del Senado indican que el 84% de las 846 billeteras vinculadas a Irán analizadas dependían casi exclusivamente de USDT.
- Blumenthal solicitó al Tesoro y al Departamento de Justicia que investiguen el cumplimiento de Tether en materia de sanciones y prevención del lavado de dinero.
- Tether afirma haber ayudado a congelar aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026.
Las autoridades estadounidenses están ampliando la investigación del sistema cripto que, según se reporta, utiliza Irán para transferir fondos, situando ahora a Tether en el centro del asunto. El 28 de septiembre, el senador Richard Blumenthal, de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado (PSI), instó al Tesoro y al Departamento de Justicia a profundizar su examen sobre Tether. La empresa respondió y señaló que ha colaborado en el bloqueo de casi 550 millones de dólares en USDT asociados con Irán en 2026.
Para las principales empresas globales de criptomonedas, su mayor preocupación no reside en un posible desplome del mercado a corto plazo, sino en el inminente aumento de sanciones y problemas de cumplimiento relacionados con los servicios que ofrecen sus compañías y la forma en que fluyen los fondos a través de sus plataformas.
Dos caras de los mismos datos de billetera
El 28 de septiembre, Blumenthal hizo públicos los resultados del PSI en Washington, D.C. Los investigadores examinaron 846 cuentas de billeteras que habían sido señaladas o estaban siendo objetivo de confiscación debido a sus vínculos con Irán. Según el informe, el 84% de las billeteras realizó transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en USDT.
«Tether y su token insignia se han convertido en el centro del sistema bancario en la sombra de Irán» – Senador Richard Blumenthal, lanzamiento del PSI del 28 de septiembre
Remitió los hallazgos al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la Fiscal General Todd Blanche por posibles violaciones de las sanciones y la Ley de Secreto Bancario. Blumenthal también señaló la participación de aproximadamente el 5% de Cantor Fitzgerald en Tether, así como su vínculo con la familia del Secretario de Comercio Howard Lutnick.
Al día siguiente, Tether emitió una declaración explicando que fue responsable del congelamiento de aproximadamente 550 millones de dólares en USDT relacionados con el banco central de Irán y otras entidades sancionadas en 2026.
«USD₮ no es un refugio para actores sancionados…» – CEO Paolo Ardoino, declaración de Tether del 28 de septiembre
Según Tether, la empresa coopera con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 67 países.
La aplicación de la ley se está intensificando en toda la cadena
La disputa con Tether forma solo parte de una campaña más amplia lanzada por Estados Unidos contra Irán. El 24 de agosto, el Departamento del Tesoro lanzó la Operación Outcast Económico, que tiene como objetivo incluir a casi 60 entidades vinculadas a Irán, además de convertir los activos digitales en uno de los cinco sectores designados sujetos a sanciones.
Según TRM Labs, este desarrollo aumenta las posibilidades de que se impongan sanciones secundarias a exchanges, corredores OTC, proveedores de servicios de pago y otras entidades que apoyan la industria cripto de Irán.
El 14 de septiembre, los fiscales federales presentaron un caso de decomiso civil para recuperar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la venta ilegal de petróleo negro desde Irán. Los fiscales informaron que un grupo relacionado de billeteras ha procesado fondos por alrededor de 1.500 millones de dólares considerados ilegales.
Chainalysis también reportó que billeteras relacionadas con el IRGC recibieron más de 3.000 millones de dólares hasta el año 2025.
Por qué los intercambios están prestando más atención que a Tether
Las autoridades estadounidenses están tratando cada vez más a las stablecoins, exchanges, billeteras y redes de cripto-petróleo como parte del mismo entorno de sanciones. Cryptopolitan informó recientemente que las autoridades estadounidenses están investigando si Binance procesó deliberadamente operaciones relacionadas con Irán.
Para las empresas globales de criptomonedas, es probable que la presión se traduzca en controles más estrictos sobre con quién hacen negocios y una mayor exposición a sanciones secundarias. Lo que ocurra a continuación dependerá de si el Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia dan seguimiento a la remisión de Blumenthal y si eso lleva a las empresas de criptomonedas a endurecer sus filtros para detectar actividades vinculadas a Irán.
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Preguntas frecuentes
¿Qué dijo el informe del Senado sobre Tether e Irán?
El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dirigido por Richard Blumenthal, determinó que de las 846 billeteras sancionadas o marcadas para incautación por vínculos con Irán, el 84% realizó transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en USDT, y solicitó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investigen el cumplimiento de Tether con las sanciones y la prevención del lavado de dinero.
¿Cuánto USDT vinculado a Irán ha congelado Tether en 2026?
Tether indica que las acciones relacionadas con USDT congelaron aproximadamente 550 millones de dólares vinculados al banco central de Irán y a redes de sanciones en 2026, incluyendo más de 344 millones de dólares en dos direcciones en abril y más de 130 millones de dólares en cuatro billeteras en julio.
¿Qué es la Operación Economic Outcast?
Es una campaña del Departamento del Tesoro lanzada el 24 de agosto de 2026 contra Irán y la IRGC que designó a casi 60 objetivos vinculados a Irán y, por primera vez, nombró a los activos digitales como un sector sancionable bajo la Orden Ejecutiva 13902, según Chainalysis y TRM Labs.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
