He Yi culpa a las redes de estafa del Sudeste Asiático por los rumores sobre la congelación en Binance
- He Yi afirma que los congelamientos de cuentas, tras los rumores sobre una crisis de liquidez en Binance, son órdenes de las fuerzas del orden relacionadas con dinero vinculado a redes estafadoras del sudeste asiático.
- Sugirió que las mismas redes estafadoras podrían ser responsables de amplificar el rumor en línea.
- Los datos públicos de reservas, incluida una prueba de conocimiento cero planificada, apuntan hacia la no insolvencia.
La cofundadora de Binance, He Yi, ha desestimado los rumores de que el exchange congela indiscriminadamente los fondos de los usuarios para reforzar la liquidez, citando una advertencia que emitió a principios de semana sobre recibir fondos vinculados a complejos estafadores del sudeste asiático.
El viernes, un post en X por parte de la ejecutiva citó órdenes de las fuerzas del orden para explicar cualquier acción que los usuarios pudieran haber notado en sus cuentas, en lugar de los comentarios que se extendían en las redes sociales sobre una crisis de liquidez en el exchange.
¿Son ciertos los rumores sobre la liquidez de Binance?
Según un publicación del perfil @DeFi8362 en X, un rumor que se ha vuelto viral en X y la plataforma de redes sociales china Douyin desde la tarde del jueves, afirma que decenas de miles de cuentas de clientes de Binance habían tenido sus activos congelados. Según quienes difunden esta narrativa, la razón de las congelaciones es que el exchange recientemente hackeado estaría reteniendo esos fondos para mantenerse a flote tras quedarse sin dinero.
Cabe destacar que el usuario reconoció haber notado un nivel sospechoso de coordinación en la frecuencia de las publicaciones y en su redacción.
He Yi presentó tres puntos en su respuesta al post, señalando que cuando un tribunal ordena a una entidad financiera congelar fondos, la empresa tiene pocas opciones más que cumplirlo. En la publicación, indicó que para cuando la orden llega a la firma, el asunto ya ha entrado en litigio y la evidencia que respalda la orden es sólida.
La cofundadora de Binance también señaló lo que percibía como la influencia de los complejos de estafas del sudeste asiático, a los cuales vinculó las órdenes de congelación, señalando que la misma influencia que les permite coordinar estas campañas de difamación en redes sociales es la razón por la que continúan recibiendo un flujo constante de personas para tráfico.
Binance muestra evidencia de fuertes reservas
Los rumores en redes sociales son una cosa; los datos on-chain de las reservas de Binance son otra. Informes que citan datos de Defillama señalaron que Los activos rastreados por Binance cayeron casi un 12% hasta alcanzar los 128.300 millones de dólares el 2 de noviembre, desde aproximadamente 144.900 millones de dólares el 29 de octubre.
La mayor presión sobre las reservas del exchange se debió a la caída de los precios de las criptomonedas y a los retiros después de que el exchange reanudara sus operaciones el 1 de noviembre tras el robo de 6.300 millones de dólares sufrido a finales de octubre.
Binance reportó salidas netas de aproximadamente el 2% de sus 171.000 millones de dólares en activos. El exdirector Changpeng Zhao (CZ) escribió que el 98% de los usuarios eligió permanecer, y el exchange se comprometió a publicar una prueba de cero conocimiento de reservas que demuestra que los saldos de los clientes están respaldados.
La explicación de Myanmar y Camboya frente al rumor de crisis de liquidez por el hackeo
Los comentarios del viernes extienden una advertencia que He Yi publicó el 8 de noviembre, cuando le dijo a los usuarios que hablan chino que no enviaran fondos de Binance vinculados a situaciones cuestionables, incluidos ingresos de un negocio en Myanmar, deudas cobradas en Camboya, stablecoins con descuento compradas a amigos o monedas reenviadas por familiares.
Ella dijo que los sistemas de cumplimiento de Binance pueden detectar direcciones riesgosas antes de que se acredite el depósito, y que las congelaciones ordenadas por las autoridades pueden prolongarse porque el exchange no puede liberar activos bajo una orden oficial por su cuenta.
Ambos países aparecen en investigaciones de fraude. Una revisión de FinCEN de septiembre de 2026 examinó $12.7 mil millones en actividad vinculada a estafas de inversión en el sudeste asiático. En abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos por un complejo de fraude en Myanmar y dijo que había restringido aproximadamente $700 millones en criptomonedas.
La coincidencia temporal es lo que da oxígeno al rumor. La brecha del 29 de octubre fue el mayor robo de criptomonedas registrado. Cryptopolitan cifró el total robado en $6.43 mil millones, un robo que el FBI atribuyó el 31 de octubre al grupo TraderTraitor de Corea del Norte, con Elliptic estimando que $2.85 mil millones fueron congelados para el 6 de noviembre.
Los rumores de insolvencia han perseguido a la bolsa anteriormente; un intento de retirada masiva por parte de la comunidad en febrero no logró vaciarla, ya que informó Cryptopolitan. Ante este telón de fondo, cualquier saldo congelado es interpretado por algunos usuarios como un síntoma de problemas.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Binance está congelando algunas cuentas de usuario?
He Yi afirmó que los congelamientos son órdenes de las fuerzas del orden sobre fondos vinculados a complejos de estafas en el sudeste asiático, y no una evidencia de que la bolsa tenga falta de liquidez.
¿Qué magnitud tuvo el hackeo de Binance?
Cryptopolitan informó que la brecha del 29 de octubre drenó aproximadamente $6.43 mil millones, lo cual el FBI atribuyó el 31 de octubre al grupo norcoreano TraderTraitor, convirtiéndolo en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha.
¿Qué advirtió He Yi a los usuarios el 8 de noviembre?
Aconsejó a los usuarios hispanohablantes no depositar fondos procedentes de fuentes sospechosas, como USDT con descuento, monedas enviadas por familiares, ganancias comerciales de Myanmar o pagos recaudados en Camboya, advirtiendo que las direcciones relacionadas podrían ya estar marcadas.
Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar una investigación independiente y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
