خه يي يلقي باللوم على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بشأن شائعات تجميد بينانس

لقد نفى المؤسس المشارك لبينانس، هي يي، الشائعات التي تفيد بأن المنصة تقوم بتجميد أموال المستخدمين بشكل عشوائي لتعزيز السيولة، مستشهداً بتحذير أصدرته في وقت سابق من الأسبوع بشأن استلام أموال مرتبطة بمجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا. 

أشار منشور التنفيذي على منصة X يوم الجمعة إلى أوامر إنفاذ القانون لتفسير أي إجراءات قد يكون المستخدمون قد لاحظوها على حساباتهم، بدلاً من الحديث المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول أزمة سيولة في المنصة. 

هل شائعات السيولة في بينانس صحيحة؟ 

وفقًا لـ منشور من ملف @DeFi8362 على منصة X, شائعة انتشرت بقوة على منصة X ومنصة التواصل الاجتماعي الصينية دويين منذ بعد ظهر يوم الخميس، تدعي أن عشرات الآلاف من حسابات عملاء بينانس قد تم تجميد أصولها. والسبب وراء التجميد، وفقاً لمن ينشرون هذه الرواية، هو أن البورصة التي تعرضت للاختراق مؤخراً تحتجز تلك الأموال للحفاظ على استمراريتها بعد نفاد أموالها.

جدير بالذكر أن المستخدم اعترف بأنه لاحظ مستوى مشبوهاً من التنسيق في وتيرة المنشورات وصياغتها. 

قدمت هي يي ثلاث نقاط في ردّها على المنشور، موضحة أنه عندما تأمر محكمة شركة مالية بتجميد الأموال، فإن الشركة لا تملك خيارات كثيرة سوى الامتثال. وأشارت في المنشور إلى أنه بحلول الوقت الذي تصل فيه الأمر إلى الشركة، تكون القضية قد دخلت بالفعل مرحلة التقاضي، ويكون الداعم للأمر قوياً وموثوقاً.

كما أشار أحد مؤسسي منصة بينانس إلى ما رأت أنه تأثير لمجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والتي ربطت أوامر التجميد بها، مشيرة إلى أن نفس التأثير الذي يسمح لهم بتنسيق مثل هذه الحملات التشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي هو السبب نفسه وراء استمرار تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم.

بينانس تظهر أدلة على احتياطيات قوية 

الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي هي أمر واحد؛ بينما بيانات السلاسل البلوكية الخاصة باحتياطيات بينانس تمثل أمراً آخر. وأشارت التقارير التي استشهدت ببيانات موقع Defillama إلى أن الأصول التي تتعقبها بينانس انخفضت بنسبة تقارب 12% لتصل إلى 128.3 مليار دولار بحلول 2 نوفمبر، مقارنة بنحو 144.9 مليار دولار في 29 أكتوبر.

كان معظم الضغط على احتياطيات المنصة ناتجًا عن انخفاض أسعار العملات المشفرة وسحوبات الأموال بعد عودة المنصة للعمل في 1 نوفمبر، عقب سرقة بقيمة 6.3 مليارات دولار تعرضت لها في أواخر أكتوبر. 

أبلغت بينانس عن صافي تدفقات خروج بنسبة 2.1% من أصولها البالغة 171 مليار دولار. وكتب تشانغ بنغ تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي السابق، أن 98% من المستخدمين اختاروا البقاء، والتزمت المنصة بنشر دليل إثبات عدم المعرفة بالاحتياطيات لإثبات أن أرصدة العملاء مغطاة.

التفسير الخاص بميانمار وكمبوديا مقابل شائعة أزمة السيولة الناجمة عن الاختراق

تمدد تعليقات يوم الجمعة تحذيرًا لـ هي يي نُشر في نوفمبر 8، عندما نصحت المستخدمين الناطقين بالصينية بعدم إرسال أموال من بينانس مرتبطة بظروف مشبوهة، بما في ذلك الأرباح من أعمال في ميانمار، الديون التي تم تحصيلها في كمبوديا، العملات المستقرة المخفضة المشتراة من الأصدقاء، أو العملات المرسلة من قبل الأقارب.

قالت إن أنظمة الامتثال في بينانس يمكن أن تكتشف العناوين الخطرة قبل إيداع الأموال، وأن التجميدات التي تأمر بها السلطات قد تستغرق وقتاً طويلاً لأن المنصة لا تستطيع تحرير الأصول بناءً على أمر رسمي بمفردها.

كلا البلدين مدرجان في تحقيقات الاحتيال. فحص أجرته FinCEN في سبتمبر 2026 بحث في نشاط بقيمة 12.7 مليار دولار مرتبط بنصب استثمارات جنوب شرق آسيا. وفي أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات تتعلق بمجمع احتيال في ميانمار وذكرت أنها قيدت حوالي 700 مليون دولار من العملات المشفرة.

ما يعطي زخمًا للشائعة هو توقيتها. كان اختراق 29 أكتوبر أكبر سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق. Cryptopolitan ليبلغ إجمالي المسروقات 6.43 مليار دولار، وهي سرعة نسبها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 31 أكتوبر إلى مجموعة TraderTraitor التابعة لكوريا الشمالية، مع تقدير شركة Elliptic لـ 2.85 مليار دولار مجمدة بحلول 6 نوفمبر. 

لقد رافقت شائعات الإعسار المنصة من قبل؛ وفشل دفع السحب المجتمعي في فبراير من إفراغها، كما أبلغت Cryptopolitan. وفي ظل هذا السياق، فإن أي رصيد مجمّد يبدو لدى بعض المستخدمين كعرض على أزمة.