Хэ И обвинил азиатские мошеннические сети в слухах о заморозке Binance

Соосновательница Binance Хэ И опровергла слухи о том, что биржа без разбора замораживает средства пользователей для поддержания ликвидности, сославшись на предупреждение, которое она сделала ранее на этой неделе: получение средств, связанных с мошенническими структурами в Юго-Восточной Азии. 

В сообщении в X от пятницы исполнительный директор объяснила любые действия, которые пользователи могли заметить на своих счетах, распоряжениями правоохранительных органов, а не слухами о нехватке наличности на бирже, распространяемыми в социальных сетях. 

Правда ли слухи о нехватке ликвидности на Binance? 

Согласно сообщение профиля @DeFi8362 в X, слух, набравший популярность в X и китайской социальной сети Douyin с четверга дня, утверждает, что у десятков тысяч аккаунтов клиентов Binance были заморожены активы. По словам тех, кто распространяет эту информацию, причина заморозки заключается в том, что недавно взломанная биржа удерживает эти средства, чтобы выжить после того, как у нее закончились деньги.

Примечательно, что пользователь признал, что заметил подозрительный уровень координации в частоте публикаций и их формулировках. 

Хэ И представила три пункта в своем ответе на пост, отметив, что когда суд приказывает финансовой компании заморозить средства, у компании мало вариантов, кроме как подчиниться. В посте она указала, что к моменту, когда приказ достигает компании, дело уже находится в стадии судебного разбирательства, а доказательства, подтверждающие приказ, являются надежными.

Сооснователь Binance также указала на то, что, по её мнению, является влиянием мошеннических лагерей Юго-Восточной Азии, которые она связывает с приказами о заморозке, отметив, что то же самое влияние, которое позволяет им координировать такие кампании по очернению в социальных сетях, является причиной того, что они продолжают получать постоянный поток людей для торговли.

Binance демонстрирует доказательства наличия сильных резервов 

Слухи в социальных сетях — это одно; данные блокчейна о резервах Binance — другое. Отчёты, ссылающиеся на данные Defillama, отметили, что Отслеживаемые активы Binance упали почти на 12% до $128,3 млрд к 2 ноября с примерно $144,9 млрд 29 октября.

Основное давление на резервы биржи было вызвано падением цен на криптовалюту и выводами средств после того, как биржа возобновила работу 1 ноября после кражи на сумму $6,3 млрд, произошедшей в конце октября. 

Binance сообщила о чистом оттоке около 2,1% от своих активов в размере $171 млрд. Бывший главный исполнительный директор Чанпэн Чжао (CZ) написал, что 98% пользователей решили остаться, а биржа обязалась опубликовать доказательство резервов с нулевым разглашением информации, показывающее, что балансы клиентов обеспечены.

Объяснение с Мьянмой и Камбоджей против слухов о нехватке ликвидности из-за взлома

Комментарии пятницы расширяют предупреждение, сделанное Хэ И опубликованное 8 ноября, когда она предупредила пользователей, говорящих на китайском языке, не отправлять средства Binance, связанные с сомнительными ситуациями, включая доходы от бизнеса в Мьянме, долги, собранные в Камбодже, дисконтированные стейблкоины, купленные у друзей, или монеты, переведенные родственниками.

Она заявила, что системы комплаенса Binance могут выявлять рискованные адреса до зачисления депозита, а также что заморозки, предписанные властями, могут затягиваться, поскольку биржа не может самостоятельно освободить активы по официальному требованию.

Обе страны фигурируют в расследованиях мошенничества. В сентябре 2026 года обзор FinCEN рассмотрел операции на сумму 12,7 млрд долларов, связанные с инвестиционными скамами в Юго-Восточной Азии. В апреле Министерство юстиции США объявило об обвинительных заключениях по делу о мошеннической схеме в Мьянме и заявило, что заблокировало около 700 млн долларов в криптовалюте.

Именно это совпадение по времени подпитывает слухи. Взлом 29 октября стал крупнейшей кражей криптовалюты в истории. Cryptopolitan довести общую сумму украденного до 6.43 млрд долларов, кражу, которую ФБР 31 октября приписало группе TraderTraitor Северной Кореи, при этом компания Elliptic оценила сумму, замороженную к 6 ноября, в 2,85 млрд долларов. 

Слухи о неплатежеспособности преследовали биржу и раньше; попытка сообщества вывести средства в феврале не привела к оттоку, так как сообщил CryptopolitanНа этом фоне любые замороженные балансы для некоторых пользователей выглядят как признак проблем.