He Yi accusa le reti di truffe del Sud-est asiatico per le voci sul congelamento di Binance

Co-fondatrice di Binance, He Yi ha smentito i rumors secondo cui lo scambio blocca indiscriminatamente i fondi degli utenti per rafforzare la liquidità, citando un avvertimento rilasciato all'inizio della settimana riguardo alla ricezione di fondi collegati a strutture di truffa nel Sud-est asiatico. 

Il post su X pubblicato venerdì dall'esecutiva ha indicato gli ordini delle forze dell'ordine come spiegazione per eventuali azioni notate dagli utenti sui propri account, anziché il clamore sui social media circa una crisi di liquidità dello scambio. 

I rumors sulla liquidità di Binance sono veri? 

Secondo un post dal profilo @DeFi8362 su X, una voce che si è fatta sempre più forte su X e sulla piattaforma social cinese Douyin dal pomeriggio di giovedì, sostiene che decine di migliaia di account dei clienti di Binance avessero i propri asset congelati. La ragione del congelamento, secondo chi diffonde questa narrazione, è che lo scambio appena hackerato avrebbe trattenuto quei fondi per mantenersi in vita dopo aver esaurito il denaro.

In particolare, l'utente ha ammesso di aver notato un livello sospetto di coordinazione nella frequenza dei post e nel loro linguaggio. 

He Yi ha presentato tre punti nella sua risposta al post, sottolineando che quando un tribunale ordina a un'azienda finanziaria di congelare i fondi, l'azienda ha poche opzioni se non quella di conformarsi. Nel post, ha osservato che quando l'ordine arriva all'azienda, la questione è già entrata in fase di contenzioso e le prove a sostegno dell'ordine sono solide.

Il co-fondatore di Binance ha anche evidenziato ciò che lei percepiva come l'influenza dei centri truffaldini del Sud-est asiatico, collegandoli agli ordini di congelamento, notando che la stessa influenza che permette loro di coordinare tali campagne diffamatorie sui social media è la stessa ragione per cui continuano a registrare un flusso costante di persone da trafficare.

Binance mostra prove di riserve solide 

Le voci sui social media sono una cosa; i dati on-chain delle riserve di Binance ne sono un'altra. Rapporti che citano i dati di Defillama hanno notato che Le attività tracciate da Binance sono scese di quasi il 12% a 128,3 miliardi di dollari al 2 novembre, rispetto ai circa 144,9 miliardi di dollari del 29 ottobre.

La maggior parte della pressione sulle riserve dello scambio è stata causata dal calo dei prezzi delle criptovalute e dai prelievi dopo che lo scambio è tornato operativo l'1 novembre dopo il furto di 6,3 miliardi di dollari subito alla fine di ottobre. 

Binance ha segnalato circa il 2,1% di deflussi netti dalle sue attività per 171 miliardi di dollari. L'ex capo Changpeng Zhao (CZ) ha scritto che il 98% degli utenti ha scelto di restare, e lo scambio si è impegnato a pubblicare una prova zero-knowledge delle riserve che dimostra che i saldi dei clienti sono garantiti.

L'esplicazione tra Myanmar e Cambogia contro la voce sul crunch di liquidità dovuto all'hack

I commenti di venerdì estendono un avvertimento lanciato da He Yi il 8 novembre, quando ha avvisato gli utenti che parlano cinese di non inviare fondi su Binance legati a situazioni sospette, inclusi guadagni derivanti da un'attività in Myanmar, debiti riscossi in Cambogia, stablecoin scontati acquistati da amici o monete inviate dai parenti.

Ha affermato che i sistemi di conformità di Binance possono segnalare indirizzi rischiosi prima che il deposito venga accreditato e che i blocchi ordinati dalle autorità possono protrarsi poiché lo scambio non può rilasciare assets autonomamente in presenza di un ordine ufficiale.

Entrambi i paesi sono coinvolti in indagini per frode. Una revisione del FinCEN del settembre 2026 ha esaminato 12,7 miliardi di dollari di attività legate a truffe di investimento nel Sud-est asiatico. Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato accuse relative a un complesso fraudolento in Myanmar e ha dichiarato di aver bloccato circa 700 milioni di dollari in criptovalute.

Il tempismo è ciò che alimenta il rumor. La violazione dell'29 ottobre è stata il più grande furto di criptovalute nella storia. Cryptopolitan portando il totale rubato a 6.43 miliardi di dollari, un furto che l'FBI ha attribuito il 31 ottobre al gruppo nordcoreano TraderTraitor, con Elliptic che stima 2,85 miliardi di dollari congelati entro il 6 novembre. 

I voci sull'insolvenza hanno perseguitato lo scambio in passato; una spinta ai prelievi da parte della comunità a febbraio non è riuscita a svuotarlo, come riportato da Cryptopolitan. In questo contesto, qualsiasi saldo congelato viene interpretato da alcuni utenti come un sintomo di difficoltà.