美国扩大对伊朗加密货币的打击力度，参议院向财政部和司法部施压要求关注Tether

美国当局正在扩大对据称被伊朗用于资金转移的加密货币系统的调查，目前Tether已成为该问题的核心。9月28日，参议院常设调查小组委员会（PSI）主席理查德·布卢门撒尔参议员呼吁财政部和司法部进一步调查Tether。该公司随后回应称，其已协助冻结了近5.5亿美元与伊朗相关的USDT。

在全球加密企业看来，它们更关切的并非短期市场崩盘，而是即将面临的针对其公司服务及资金在其平台流转方式的制裁与合规问题日益严峻。

同一钱包数据的两面

9 月 28 日，布鲁梅尔在华盛顿特区公布了 PSI 调查结果。调查人员审查了 846 个钱包账户，这些账户因与伊朗的关联而被标记或面临被没收的风险。报告显示，84% 的钱包仅或几乎仅使用 USDT 进行交易。

“Tether 及其旗舰代币已成为伊朗影子银行体系的核心”——参议员理查德·布鲁梅尔，9 月 28 日 PSI 报告发布

他将调查结果转交财政部长斯科特·贝森特和司法部长托德·布兰奇，以调查可能违反制裁令及《银行保密法》的行为。布卢门撒尔还指出，Cantor Fitzgerald 持有 Tether 约 5% 的股份，并与商务部长霍华德·卢特尼克家族存在关联。

次日，Tether 发表 声明，解释称其负责冻结了约 5.5 亿美元的 USDT，这些资金与伊朗中央银行及其他受制裁实体有关，涉及 2026 年。

“USD₮并非受制裁行为者的避风港……”——首席执行官保罗·阿尔多伊诺，Tether 9 月 28 日声明

据 Tether 称，该公司与全球 67 个国家的 340 多个执法机构开展合作。

执法行动正全面升级

Tether 争议仅是美国针对伊朗发起更广泛行动的一部分。8 月 24 日，财政部启动了 “经济弃民行动”，该行动旨在将近 60 个与伊朗相关的实体纳入制裁范围，同时将数字资产列为五个指定受制裁行业之一。

根据 TRM Labs，这一进展增加了针对支持伊朗加密货币行业的交易所、场外交易经纪商、支付服务提供商及其他实体实施二级制裁的可能性。

9 月 14 日，联邦检察官提起 民事没收诉讼，旨在追回约 6100 万美元的加密货币，这些资产被认为与伊朗的黑市石油销售有关。检察官表示，一个相关的钱包群组已处理了约 15 亿美元的资金，被认定为非法所得。

Chainalysis还报告称，截至 2025 年，与伊朗革命卫队（IRGC）相关的钱包接收了超过 30 亿美元。

为何交易所比 Tether 更受关注

美国当局正日益将稳定币、交易所、钱包及“加密货币换石油”网络视为同一制裁环境的一部分。Cryptopolitan最近报道，美国当局正在调查币安是否明知故犯地处理了与伊朗相关的交易。

对于全球加密货币企业而言，压力很可能体现为对交易对手方审查的更加严格，以及面临更多次级制裁的风险。后续发展取决于财政部或司法部是否跟进布卢门撒尔的转介，以及这是否会促使加密货币公司加强对与伊朗相关活动的筛查。