상원이 재무부 및 법무부에 테더 압력을 가하며 이란 암호화폐 단속 확대

미국 당국은 이란이 reportedly 자금을 이체하는 데 사용하는 것으로 알려진 암호화폐 시스템을 조사를 확대하고 있으며, 현재 테이더가 이 사안의 중심에 서 있습니다. 9월 28일 상원 영구조사소위원회 (PSI) 의 리처드 블룸틴 상원의원은 재무부와 법무부에 테이더를 더 깊이 조사할 것을 촉구했습니다. 이에 테이더는 2026년 이란과 관련된 거의 5억 5천만 달러 규모의 USDT 동결을 지원했다고 답변했습니다.

글로벌 암호화폐 기업들의 관점에서 볼 때, 그들의 더 시급한 우려는 단기적인 시장 폭락이 아니라 자사 서비스와 플랫폼을 통한 자금 흐름과 관련하여 제재 강화 및 규정 준수 문제가 임박해지고 있다는 점입니다.

지갑 데이터의 양면

9 월 28 일 블룸털은 워싱턴 D.C.에서 PSI 결과를 공개했습니다. 조사관들은 이란과의 연관성으로 인해 압수 대상이 되거나 이미 표시된 846 개의 지갑 계정을 조사했습니다. 보고서에 따르면, 지갑의 84%는 USDT 로만 또는 거의 전적으로 거래를 수행했습니다.

“테더와 그 핵심 토큰은 이란의 그림자 은행 시스템의 중심이 되었습니다” – 리처드 블룸털 상원의원, 9 월 28 일 PSI 발표

그는 제재 및 은행비밀법 위반 가능성에 대해 스콧 베센트 재무장관과 토드 블랑치 법무장관에게 소견을 이첩했다. 블루멘탈은 또한 캔터 피츠제럴드가 테더에 약 5%의 지분을 보유하고 있으며, 하워드 루트닉 상무장관의 가족과 연결되어 있다고 지적했다.

다음 날 테더는 성명서를 통해 2026 년 이란 중앙은행 및 기타 제재 대상 기관과 관련된 약 5.5 억 달러 규모의 USDT 동결을 자사 책임 하에 처리했다고 설명했습니다.

“USD₮는 제재 대상 행위자를 위한 피난처가 아닙니다…” – CEO 파올로 아르도이노, 테더의 9 월 28 일 성명

테더에 따르면 해당 회사는 67개 국가의 340여 개 법집행 기관과 협력하고 있다.

규제 당국이 전체 스택을 따라 올라가고 있다

테더 분쟁은 미국이 이란을 상대로 전개한 더 넓은 캠페인의 일부일 뿐입니다. 8 월 24 일 재무부는 Operation Economic Outcast를 발동하여 이란과 연결된 거의 60 개 기관을 포함시키고, 디지털 자산을 제재 대상 5 개 지정 섹터 중 하나로 규정했습니다.

TRM Labs에 따르면, 이 개발은 이란의 암호화폐 산업을 지원하는 거래소, OTC 브로커, 결제 서비스 제공업체 및 기타 기관에 대한 2 차 제재가 부과될 가능성을 높입니다.

9 월 14 일 연방 검찰은 이란의 암시장 석유 판매와 관련된 것으로 추정되는 약 6,100 만 달러 상당의 암호화폐를 회수하기 위해 민사 몰수 사건을 제기했습니다. 검찰은 관련 지갑 그룹이 불법으로 간주되는 약 15 억 달러 규모의 자금을 처리했다고 밝혔습니다.

Chainalysis 또한 IRGC 와 관련된 지갑들이 2025 년까지 30 억 달러 이상을 수령했다고 보고했습니다.

거래소들이 테더 이상을 주시하는 이유

미국 당국은 스테이블코인, 거래소, 지갑 및 암호화폐-석유 네트워크를 점점 더 동일한 제재 환경의 일부로 간주하고 있습니다. Cryptopolitan은 최근 미국 당사가 바이낸스가 의도적으로 이란 관련 거래를 처리했는지 조사 중이라고 보도했습니다.

글로벌 암호화폐 기업들에게는 거래 상대방에 대한 더 엄격한 심사 강화와 2 차 제재에 노출될 위험 증가가 압박으로 나타날 가능성이 높다. 향후 전개는 재무부나 법무부가 블루멘탈의 이첩 건을 후속 조치하느냐, 그리고 그로 인해 암호화폐 회사들이 이란 관련 활동을 선별하는 방식을 강화하느냐에 달려 있다.