США ужесточают борьбу с криптоиндустрией Ирана: Сенат требует от Минфина и Министерства юстиции действий в отношении Tether

Ведущие американские власти расширяют расследование криптовалютной системы, которую, как сообщается, использует Иран для перевода средств, теперь ставя Тетер в центр внимания. 28 сентября сенатор Ричард Блюменталь из Постоянного подкомитета по расследованиям Сената (PSI) призвал Министерство финансов и Министерство юстиции глубже изучить деятельность Тетер. Компания ответила, заявив, что оказала содействие в заморозке почти 550 миллионов долларов в USDT, связанных с Ираном, в 2026 году.

С точки зрения глобальных криптокомпаний, их более актуальный страх заключается не в краткосрочном обвале рынка, а в неизбежном ужесточении санкций и требований комплаенса в отношении услуг, предоставляемых их компаниями, и способов движения средств через их платформы.

Две стороны одних и тех же данных кошелька

28 сентября Блюменталь обнародовал результаты PSI в Вашингтоне, округ Колумбия. Расследователи изучили 846 кошельков, которые были помечены или подвергались риску конфискации из-за их связей с Ираном. Согласно отчёту, 84% кошельков совершали транзакции исключительно или почти исключительно в USDT.

«Tether и её флагманский токен стали центральным элементом теневой банковской системы Ирана» — сенатор Ричард Блюменталь, выпуск PSI от 28 сентября

Он направил выводы министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланчу для рассмотрения возможных нарушений санкций и Закона о банковской тайне. Блюменталь также отметил долю Cantor Fitzgerald в Tether, составляющую примерно 5%, а также её связь с семьей министра торговли Говарда Лутника.

На следующий день Tether выпустила заявление, в котором объяснила свою ответственность за замораживание примерно $550 млн в USDT, связанных с Центральным банком Ирана и другими санкционными субъектами, в 2026 году.

«USD₮ не является убежищем для лиц, находящихся под санкциями…» — генеральный директор Паоло Ардойно, заявление Tether от 28 сентября

Согласно данным Tether, компания сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 67 странах.

Применение мер ужесточается на всех уровнях

Спор вокруг Tether составляет лишь часть более широкой кампании, запущенной США против Ирана. 24 августа Министерство финансов запустило операцию «Экономический изгой», которая направлена на включение почти 60 субъектов, связанных с Ираном, а также на признание цифровых активов одним из пяти секторов, подлежащих санкциям.

Согласно TRM Labs, это развитие событий повышает вероятность введения вторичных санкций в отношении бирж, внебиржевых брокеров, провайдеров платежных услуг и других субъектов, поддерживающих криптоиндустрию Ирана.

14 сентября федеральные прокуроры подали гражданский иск о конфискации для возврата примерно 61 миллиона долларов в криптовалюте, которые, как считается, связаны с продажами нефти на чёрном рынке из Ирана. Прокуроры сообщили, что связанная группа кошельков обработала средства на сумму около 1,5 миллиарда долларов, признанные незаконными.

Chainalysis также сообщила, что кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), получили более 3 миллиардов долларов к 2025 году.

Почему биржи следят не только за Tether

Власти США всё чаще рассматривают стейблкоины, биржи, кошельки и сети «криптовалюта за нефть» как часть единой санкционной среды. Cryptopolitan недавно сообщал, что власти США расследуют, обрабатывала ли Binance сделки, связанные с Ираном, осознанно.

Для глобальных криптокомпаний давление, скорее всего, проявится в более строгих проверках контрагентов и повышенном риске вторичных санкций. Что произойдёт дальше, зависит от того, последует ли Минфин или Министерство юстиции за referral Блюменталя и приведёт ли это к тому, что криптокомпании ужесточат процедуры выявления деятельности, связанной с Ираном.