الولايات المتحدة توسع حملة قمع العملات المشفرة الإيرانية بينما يضغط مجلس الشيوخ على وزارة الخزانة ووزارة العدل بشأن تتر

توسع السلطات الأمريكية في التحقيق في نظام العملات المشفرة الذي reportedly تستخدمه إيران لنقل الأموال، مما يضع الآن شركة تتر في قلب القضية. وفي 28 سبتمبر، دعا السيناتور ريتشارد بلومنتال، رئيس اللجنة الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ (PSI)، وزارة الخزانة ووزارة العدل إلى النظر بعمق أكبر في شركة تتر. وردّت الشركة قائلة إنها ساهمت في تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من USDT المرتبطة بإيران في عام 2026.

في نظر شركات العملات الرقمية العالمية، لا يكمن خوفها الأهم في انهيار السوق قصير الأجل، بل في الصعود الوشيك للعقوبات وقضايا الامتثال المتعلقة بالخدمات التي تقدمها شركاتها وكيفية تدفق الأموال عبر منصاتها.

وجهان لبيانات نفس المحفظة

في 28 سبتمبر، أعلن بلومنتال نتائج PSI علنًا في واشنطن العاصمة. ونظر المحققون في 846 محفظة رقمية تم تحديدها أو استهدافها للمصادرة بسبب ارتباطاتها بإيران. وفقًا للتقرير، أجرت 84% من المحافظ معاملات حصريًا أو شبه حصري باستخدام USDT.

"أصبح تيثر ورمزه الرئيسي محور النظام المصرفي الظلي لإيران" – السيناتور ريتشارد بلومنتال، إصدار PSI في 28 سبتمبر

أحال النتائج إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير العدل تود بلانش بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات وقانون سرية البنوك. كما أشار بلومثال إلى حصة شركة كانتور فيرتزفيلد التي تقارب 5% في تيثر، بالإضافة إلى ارتباطها بعائلة وزير التجارة هوارد لوتنيك.

في اليوم التالي، أصدرت تيثر بيانًا توضح فيه أنها مسؤولة عن تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات في عام 2026.

"USD₮ ليس ملاذًا للجهات الخاضعة للعقوبات…" – الرئيس التنفيذي باولو أردوينو، بيان تيثر الصادر في 28 سبتمبر

وفقًا لشركة تيثر، تتعاون الشركة مع أكثر من 340 وكالة إنفاذ قانون في 67 دولة.

تصاعد جهود الإنفاذ عبر السلسلة بأكملها

لا يشكل نزاع تيثر سوى جزءًا من حملة أوسع شنها الولايات المتحدة ضد إيران. ففي 24 أغسطس، أطلق وزارة الخزانة عملية "المُستبعد اقتصاديًا"، التي تهدف إلى إدراج ما يقرب من 60 كيانًا مرتبطًا بإيران، بالإضافة إلى جعل الأصول الرقمية أحد القطاعات الخمسة المعينة الخاضعة للعقوبات.

وفقًا لـ TRM Labs، يرفع هذا التطور احتمالية فرض عقوبات ثانوية على منصات التبادل، وسماسرة التداول خارج البورصة (OTC)، ومقدمي خدمات الدفع، والكيانات الأخرى التي تدعم صناعة العملات المشفرة في إيران.

في 14 سبتمبر، رفع المدعون الفيدراليون دعوى مصادرة مدنية لاستعادة حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُعتقد أنها مرتبطة بمبيعات النفط السوداء من إيران. وأبلغ المدعون أن مجموعة ذات صلة من المحافظ قد تعاملت مع أموال تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار تُعتبر غير قانونية.

أفادت أيضًا Chainalysis بأن محافظًا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تلقت أكثر من 3 مليارات دولار حتى عام 2025.

لماذا تراقب المنصات أكثر من مجرد تيثر

تعامل السلطات الأمريكية بشكل متزايد مع العملات المستقرة، ومنصات التبادل، والمحافظ، وشبكات «العملات مقابل النفط» كجزء من نفس بيئة العقوبات. وقد أفادت Cryptopolitan مؤخرًا بأن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت منصة بينانس قد تعاملت عن علم بمعاملات مرتبطة بإيران.

بالنسبة للشركات العالمية العاملة في مجال العملات المشفرة، من المرجح أن يظهر الضغط من خلال فحوصات أكثر صرامة لمن تتعامل معهم، وتعرض أكبر للعقوبات الثانوية. وما سيحدث بعد ذلك يعتمد على ما إذا كان مكتب الخزانة أو وزارة العدل سيتبعان إحالة بلومثال، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تشديد شركات العملات المشفرة لطرق فحصها للأنشطة المرتبطة بإيران.