上院が財務省と司法省に Tether を追及する中、米国がイランの暗号資産取り締まりを拡大

米国当局は、イランが資金送金に使用しているとされる暗号資産システムの調査を拡大しており、現在テザーが問題の中心となっています。9月28日、上院常設調査小委員会（PSI）のリチャード・ブルメンタル上院議員は、財務省および司法省に対しテザーのさらなる調査を呼びかけました。同社はこれに応じ、2026年にイランに関連するUSDTのほぼ5億5000万ドルの凍結に協力したと発表しました。

グローバルな暗号資産企業にとって、より切実な懸念は短期的な市場暴落ではなく、自社のサービスやプラットフォームを通じた資金の流れに関する制裁強化とコンプライアンス問題の差し迫った発生です。

同じウォレットデータの二面性

9 月 28 日、ブルメンタルはワシントン D.C. で PSI の結果を公表しました。調査官らは、イランとのつながりを理由に凍結または没収の対象としてマークされた 846 のウォレット口座を検証しました。報告書によると、これらのウォレットの 84% は USDT での取引のみ、あるいはほぼ USDT のみで行われていました。

「テザーとその主力トークンは、イランの闇銀行システムの中心的存在となっています」 – リチャード・ブルメンタル上院議員、 9 月 28 日 PSI 発表

彼は、制裁および銀行秘密法違反の可能性があるとして、この所見をスコット・ベッセント財務長官とトッド・ブランシュ司法長官に報告した。ブルーメンソール氏はまた、カンター・フィッツジェラルドがテザーに対して約5%の株式保有を持っていること、およびハワード・ルトニック商務長官の家族との関連性にも言及した。

翌日、テザーは 声明を発表し、2026 年にイラン中央銀行および他の制裁対象団体に関連する約 5 億 5,000 万米ドル相当の USDT を凍結した責任があると説明しました。

「USD₮は制裁対象者にとっての避難所ではありません…」 – CEO パオロ・アルドイーノ、 テザーの 9 月 28 日声明

テザーによると、同社は67カ国の340以上の法執行機関と協力している。

規制当局は全層で取り締まりを強化している

テザーをめぐる紛争は、米国がイランに対して展開したより広範なキャンペーンの一部に過ぎません。8 月 24 日、財務省は Operation Economic Outcastを開始し、イランと関連するほぼ 60 の団体を対象とする一方、デジタル資産を制裁対象となる 5 つの指定セクターの一つに位置づけました。

TRM Labsによると、この動きは、イランの暗号資産業界を支援する取引所、OTCブローカー、決済サービスプロバイダー、およびその他の団体に対する二次制裁が課される可能性を高めています。

9 月 14 日、連邦検察官は、イランからの闇市場での石油販売に関連していると見られる約 6,100 万ドル相当の暗号資産の回収のため、民事没収事件を提起しました。検察官は、関連する一連のウォレットが違法とみなされる約 15 億ドルの資金を処理したことを明らかにしました。

Chainalysisもまた、IRGC（イスラム革命防衛隊）に関連するウォレットが 2025 年までに 30 億ドル以上を受け取ったと報告しています。

取引所がテザー以上に注目する理由

米国当局は、ステーブルコイン、取引所、ウォレット、および暗号資産対石油ネットワークを、ますます同じ制裁環境の一部として扱っています。Cryptopolitanは最近、米国当局が Binance が意図的にイラン関連の取引を処理したかどうかを調査しているとの報道を行いました。

グローバルな暗号資産企業にとって、圧力は事業相手に対するより厳格なチェックと、二次制裁へのさらなる曝露という形で現れる可能性が高い。今後の展開は、財務省または司法省がブルーメンソールの報告書を受け入れフォローアップするか、そしてそれが暗号資産企業にイラン関連活動のスクリーニングを強化させるかどうかにかかっている。