Tether enfrenta otro juicio por congelación de fondos mientras aumentan los desafíos a las congelaciones de USDT
- Conduit demandó a Tether en un tribunal federal de Nueva York el 5 de octubre por un bloqueo de 2,76 millones de dólares en USDT.
- La empresa afirma que el bloqueo ha inmovilizado su cuenta operativa principal durante más de un año, sin explicación alguna y sin ninguna señal de la policía brasileña.
- Se trata del segundo caso judicial por bloqueo presentado contra Tether en el mismo tribunal en pocas semanas, tras una demanda de 42,4 millones de dólares interpuesta por dos empresarios tailandeses.
Conduit, una empresa de pagos transfronterizos, ha demandado a Tether por un bloqueo de 2,76 millones de dólares en USDT que, según la compañía, ha inmovilizado su cuenta operativa principal durante más de un año.
Los motivos de Tether para congelar billeteras han sido objeto de mayor escrutinio mientras empresas e individuos llevan al emisor a los tribunales por sus activos.
¿Por qué Conduit demanda a Tether?
Conduit ha demandado a Tether por un bloqueo de 2,76 millones de dólares en USDT. La demanda se presentó ante el Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 5 de octubre. Cuatro entidades de Tether son demandadas: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations y Tether Investments. Conduit está representada por el despacho de abogados Baker Botts.
Conduit transfiere dinero en más de 100 países utilizando stablecoins como USDT y USDC de Circle. La empresa afirma que la billetera de Tether congelada funcionaba como su cuenta bancaria operativa, lo que significa que el bloqueo ha afectado a su negocio. Mientras tanto, Tether sigue generando intereses sobre los bonos del Tesoro que respaldan los tokens congelados.
«Conduit no le debe dinero a Tether y no tiene ninguna obligación con Tether», reza la demanda. Conduit solicita la liberación de los 2,76 millones de dólares y pide otros 2,76 millones adicionales para cubrir los daños y las ganancias que, según afirma, Tether obtuvo de las reservas.
El bloqueo se remonta a un caso remitido a la Policía Federal de Brasil que involucra a Onix Intermediações, una empresa a la que Conduit sirvió en el pasado. Sin embargo, el escrito de Conduit señala que las autoridades confirmaron que nunca marcaron la billetera de tesorería de Conduit.
Además, un tribunal brasileño determinó que Conduit no estaba bajo investigación en el asunto de Onix.
Onix dejó de utilizar la plataforma de Conduit en abril de 2025, aproximadamente un mes antes de que se creara la billetera de tesorería, y dicha billetera nunca contuvo fondos de Onix, según la demanda. Conduit afirma que Tether no ha ofrecido explicaciones para el bloqueo y se niega a levantarlo.
Tether y TRON operan un brazo conjunto de aplicación de la ley, la Unidad de Delitos Financieros T3, que ha apoyado el trabajo de la Policía Federal Brasileña. Uno de esos esfuerzos, la Operación Lusocoin, ayudó a congelar más de 3 mil millones de reales en activos cripto, incluidos 4,3 millones de USDT vinculados a una red criminal, dijo Tether en un comunicado de mayo.
¿Quién más está demandando a Tether?
El caso de Conduit se suma a otro similar presentado semanas antes en el mismo tribunal de Nueva York. El 31 de agosto, los empresarios tailandeses Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas demandaron a Tether por unos 42,4 millones de dólares en USDT congelados en 10 direcciones de Ethereum.
Su reclamo es que Tether bloqueó las direcciones el 30 de octubre de 2025, tras una solicitud informal de las autoridades policiales estadounidenses. Mientras tanto, un juez magistrado solo firmó una orden de incautación casi cuatro meses después, el 19 de febrero.
Tether calificó esa demanda como “un intento infundado de interferir con el importante trabajo de Tether con las fuerzas del orden internacionales, incluido el Departamento de Justicia”. La empresa afirma que coopera con más de 340 agencias en 65 países y ha ayudado a congelar más de 4.400 millones de dólares en activos vinculados a presuntos delitos.
Tether respalda sus reservas con instrumentos que generan intereses, principalmente bonos del Tesoro de EE. UU., por lo que una billetera congelada no le cuesta nada a la empresa mientras sigue obteniendo rendimientos. Los demandantes argumentan que esto crea un motivo financiero para congelar y retener los fondos.
En febrero, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal distrital de Manhattan, Alvin Bragg, declararon ante el Congreso que la GENIUS Act permite a las empresas de stablecoins «beneficiarse del fraude» al conservar los fondos y los intereses generados en lugar de devolver el dinero a las víctimas.
Por separado, un subcomité del Senado presidido por Richard Blumenthal solicitó al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia (DOJ) que, el 28 de septiembre, investigaran las sanciones impuestas por Tether y su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero tras descubrir que el 84 % de las 846 billeteras vinculadas a Irán realizaron transacciones casi exclusivamente en USDT.
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Preguntas frecuentes
¿Quién está demandando a Tether y por cuánto?
Conduit, una empresa de pagos transfronterizos, presentó una demanda en el Distrito Sur de Nueva York por 2,76 millones de dólares en USDT congelados, y reclama la devolución de dicha cantidad más otros 2,76 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y beneficios.
¿Por qué Conduit considera que el congelamiento fue indebido?
Conduit afirma que las autoridades brasileñas nunca marcaron su billetera de tesorería, un tribunal brasileño confirmó que no estaba bajo investigación en el caso Onix Intermediações, y la billetera se creó aproximadamente un mes después de que Onix dejara de usar su plataforma y nunca contuvo fondos de Onix.
¿Es este el único litigio reciente sobre un congelamiento de Tether?
No. El 31 de agosto, dos empresarios tailandeses demandaron a Tether en el mismo tribunal de Nueva York por $42,4 millones congelados en 10 direcciones de Ethereum, un caso que Tether calificó como "infundado".
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
