تواجه تيثر دعوى قضائية جديدة لتجميد الأصول مع تصاعد التحديات ضد تجميدات USDT

رفعت شركة كونduit للدفعات عبر الحدود دعوى قضائية ضد تيثير بسبب تجميد بقيمة 2.76 مليون دولار من USDT، مما أدى إلى قفل حسابها التشغيلي الرئيسي لأكثر من عام. 

وقد خضعت دوافع تيثير لتجميد المحافظ الرقمية لمزيد من التدقيق بينما تقود الشركات والأفراد الناشر إلى المحاكم بشأن أصولهم. 

لماذا ترفع كونduit دعوى قضائية ضد تيثير؟ 

رفعت كونduit دعوى قضائية ضد تيثير بسبب تجميد بقيمة 2.76 مليون دولار من USDT. وصلت الشكوى إلى محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لمنطقة جنوب نيويورك في 5 أكتوبر. تم تعيين أربع كيانات من تيثير كمدعى عليهم: تيثير هولدينغز، وتيثير الدولية، وتشغيل تيثير، واستثمارات تيثير. تمثل كونduit شركة المحاماة بيكر بوتس.

تُحوّل Conduit الأموال عبر أكثر من 100 دولة باستخدام العملات المستقرة مثل USDT وUSDC الخاص بشركة Circle. وتفيد الشركة بأن محفظة Tether المجمّدة تعمل كحسابها الجاري التشغيلي، ما يعني أن التجميد أضر بأعمالها. وفي الوقت نفسه، تواصل Tether جني الفوائد على سندات الخزانة التي تدعم الرموز المجمّدة.

«لا تدين Conduit بأي مبلغ لـ Tether وليس لديها أي التزام تجاه Tether»، كما ورد في الدعوى. وتطالب Conduit بإعادة 2.76 مليون دولار وتطلب مبلغاً إضافياً قدره 2.76 مليون دولار لتعويض الأضرار والأرباح التي تقول إن Tether استحوذت عليها من الاحتياطيات.

يعود سبب التجميد إلى قضية أحيلت إلى الشرطة الاتحادية البرازيلية تتعلق بشركة Onix Intermediações، وهي شركة كانت Conduit تخدمها سابقاً. لكن وثيقة Conduit تشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون أكدت أنها لم تُدرج محفظة الخزينة الخاصة بـ Conduit ضمن القائمة السوداء. 

وعلاوة على ذلك، وجدت محكمة برازيلية أن Conduit لم تكن خاضعة للتحقيق في قضية Onix.

توقفت Onix عن استخدام منصة Conduit في أبريل 2025، أي قبل شهر تقريباً من إنشاء محفظة الخزينة، ولم تحتوِ المحفظة أبداً على أموال Onix، وفقاً للدعوى. وتقول Conduit إن Tether لم تقدم أي تفسير للتجميد ولن تلغيه.

تشغّل Tether وTRON ذراعاً مشتركاً لإنفاذ القواعد, وحدة الجرائم المالية T3، التي دعمت عمل الشرطة الفيدرالية البرازيلية. وساهمت إحدى هذه الجهود، وهي عملية "Lusocoin"، في تجميد أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي من الأصول المشفرة، بما في ذلك 4.3 مليون وحدة USDT مرتبطة بشبكة إجرامية، كما ذكرت شركة Tether في بيان صدر في مايو.

من آخر من يقاضي Tether؟ 

تأتي قضية Conduit بعد قضية مماثلة تم تقديمها قبل أسابيع في نفس محكمة نيويورك. وفي 31 أغسطس، رفع رجل الأعمال التايلانديان Nutthawat Rukthammachalern وNatthawat Kasamvilas دعوى قضائية ضد Tether بشأن حوالي 42.4 مليون دولار من وحدات USDT مجمدة عبر 10 عناوين على شبكة Ethereum. 

وتتمثل شكواهما في أن Tether قامت بحظر العناوين في 30 أكتوبر 2025، بناءً على طلب غير رسمي من إنفاذ القانون الأمريكي. وفي الوقت نفسه، لم يوقّع قاضٍ مساعد على أمر مصادرة إلا بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر، وذلك في 19 فبراير.

وصفت Tether تلك الدعوى بأنها "محاولة لا أساس لها للتدخل في العمل المهم الذي تقوم به Tether مع أجهزة إنفاذ القانون العالمية، بما في ذلك وزارة العدل." وتقول الشركة إنها تتعاون مع أكثر من 340 وكالة في 65 دولة وساهمت في تجميد أكثر من 4.4 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالجرائم المشتبه بها.

تدعم تيثر احتياطياتها بأدوات مربحة للعائد، معظمها سندات خزانة أمريكية، لذا فإن تجميد المحفظة لا يكبد الشركة أي تكلفة بينما تواصل جني العائد. يجادل المدعون بأن هذا يخلق دافعاً مالياً للتجميد والاحتفاظ بالأموال.

في فبراير، أخبر النائب العام لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس والمدعي العام لمانهاتن ألين براغ الكونغرس بأن قانون GENIUS يسمح لشركات العملات المستقرة "بالربح من الاحتيال" من خلال الاحتفاظ بالأموال وعوائدها بدلاً من إرجاع الأموال إلى الضحايا.

في وقت منفصل، لجنة فرعية في مجلس الشيوخ بقيادة ريتشارد بلومنتال طلبت إلى وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (DOJ) في 28 سبتمبر التحقيق في عقوبات تيثر والامتثال لمكافحة غسل الأموال بعد اكتشاف أن 84% من أصل 846 محفظة مرتبطة بإيران تعاملت بالكامل تقريباً بعملة USDT.