- 컨듀이트, 10월 5일 뉴욕 연방법원에서 테더를 상대로 276만 달러 규모 USDT 동결 관련 소송 제기
- 해당 기업은 브라질 경찰의 경고조차 없었음에도 설명 없이 메인 운영 계좌가 1년 이상 동결되어 있다고 밝혔다.
- 이번 소송은 최근 몇 주 사이 같은 법원에서 테더를 상대로 제기된 두 번째 동결 소송으로, 앞서 태국 사업가 2명이 4,240만 달러 건을 제기한 바 있다.
크로스보더 결제 기업인 컨듀이트는 메인 운영 계좌가 1년 이상 동결되었다며 테더를 상대로 276만 달러 규모 USDT 동결 관련 소송을 제기했다.
테더의 지갑 동결 행위가 기업의 자산과 관련해 발행사를 법정으로 끌고 가는 사례가 늘면서 그 동기가 더욱 주목받고 있다.
왜 컨듀이트는 테더를 고소했는가?
컨듀이트, 테더를 고소 276만 달러 규모 USDT 동결 관련. 이 소송장은 10월 5일 미국 남부 뉴욕 연방지법에 접수됐다. 피고로 지정된 테더 계열사는 테더 홀딩스, 테더 인터내셔널, 테더 오퍼레이션스, 테더 인베스트먼트 등 4개다. 컨듀이트의 변호사는 베이커 봇츠 법률사무소가 맡았다.
컨듀이트는 USDT와 서클의 USDC와 같은 스테이블코인을 통해 100개 이상의 국가 간 자금 이동을 처리합니다. 컨듀이트는 테더가 동결한 지갑이 운영 은행 계좌처럼 작동했기 때문에 이번 동결이 사업에 타격을 입혔다고 밝혔습니다. 한편, 테더는 동결된 토큰을 담보로 한 국채에서 이자를 계속 벌어들입니다.
“컨듀이트는 테더에게 어떤 채무도 없으며 테더에 대한 의무도 없습니다.”라는 것이 고소장에 명시되어 있습니다. 컨듀이트는 276만 달러를 해제해 줄 것과 함께, 테더가 준비금에서 챙긴 수익과 자신이 입은 손해 배상을 위해 추가로 276만 달러를 요구합니다.
이번 동결은 온익 인터메디아세스(Onix Intermediações) 사건으로 인해 브라질 연방경찰에 의해 소환된 사례에서 비롯되었습니다. 이는 컨듀이트가 과거에 서비스를 제공했던 기업입니다. 하지만 컨듀이트의 제출 자료에 따르면, 법 집행 기관은 컨듀이트의 재무 지갑을 표적으로 삼지 않았음을 확인했습니다.
또한 브라질 법원은 온익 사건과 관련해 컨듀이트가 조사 대상이 아니라고 판결했습니다.
고소장에 따르면, 온익은 2025년 4월에 컨듀이트 플랫폼 사용을 중단했으며, 이는 재무 지갑이 생성되기 약 한 달 전이며 해당 지갑에는 온익의 자금이 전혀 보관되지 않았습니다. 컨듀이트는 테더가 동결 이유에 대해 어떠한 설명도 제공하지 않았으며 동결을 해제하지 않을 것이라고 주장합니다.
테더와 TRON은 공동 집행 부문을 운영하고 있습니다. T3 금융범죄 조사팀, 브라질 연방경찰의 수사를 지원해 왔습니다. 그중 하나인 '루소코인 작전(Operation Lusocoin)'은 범죄 네트워크와 연관된 430만 USDT를 포함해 30억 리아일 이상의 암호화폐 자산을 동결하는 데 기여했으며, 테더는 5월 성명에서 이같이 밝혔습니다.
테더를 상대로 소송을 제기한 다른 기관은 누구인가요?
콘듀이트(Conduit)의 소송은 수주 전에 같은 뉴욕 법원에 제기된 유사한 소송에 이어진 것입니다. 8월 31일, 태국 사업가 누트타왓 루크타맛찰렌(Nutthawat Rukthammachalern)과 낫타왓 카삼빌라스(Natthawat Kasamvilas)는 이더리움 주소 10곳에 동결된 약 4,240만 달러 상당의 USDT를 둘러싸고 테더를 고소했습니다.
그들의 주장은 테더가 2025년 10월 30일 비공식적인 미국 법집행기관의 요청에 따라 해당 주소들을 블랙리스트에 올렸다는 것입니다. 한편, 마법사 판사는 거의 4개월이 지난 2월 19일에야 압류 영장에 서명했습니다.
테더는 이 소송을 “미국 법무부(DOJ)를 포함한 전 세계 법집행기관과의 테더의 중요한 업무에 간섭하려는 근거 없는 시도”라고 비판했습니다. 회사는 자신이 340개 이상의 기관과 협력하고 있으며, 65개국에서 의심스러운 범죄 활동과 관련된 44억 달러 이상의 자산을 동결하는 데 기여했다고 말합니다.
테더는 이자 수익형 금융상품, 주로 미국 국채로 준비금을 뒷받침하므로 지갑이 동결되어도 회사에는 비용이 들지 않으면서도 여전히 수익을 거둘 수 있습니다. 원고들은 이것이 동결 및 보유에 대한 재정적 동기를 부여한다고 주장합니다.
2월, 뉴욕 주 검찰총장 레티시아 제임스와 맨해튼 지방검찰청 검사 총알 빈 브래그는 GENIUS 법안이 자금과 이에 대한 이자를 피해자에게 반환하지 않고 유지함으로써 스테이블코인 기업이 "사기에서 이익을 얻을" 수 있다고 의회에 말했습니다.
별개로, 상원 소위원회 리처드 블룸넬이 주도하여 재무부와 법무부에 9월 28일 조사를 요청했습니다. 테더의 제재 및 자금세탁 방지 준수 상황을 조사하라고 요청했으며, 그 결과 이란과 연결된 846개 지갑 중 84%가 거의 전적으로 USDT로 거래한 것으로 나타났습니다.
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자주 묻는 질문
누가 테더를 고소했으며 얼마만큼의 배상을 요구합니까?
국경 간 결제 기업 컨듀트는 남부 뉴욕 연방지방법원에 동결된 USDT 276만 달러와 관련해 소송을 제기했으며, 해당 금액의 반환과 함께 추가적인 손해배상금 및 이익으로 276만 달러를 청구하고 있습니다.
컨듀트는 왜 동결이 부적절했다고 주장합니까?
콘듀이트는 브라질 법 집행 기관이 자사의 지갑을 단 한 번도 적발하지 않았다고 밝혔으며, 브라질 법원은 온익스 인터메디아케이스에서 해당 지갑이 수사를 받지 않았음을 확인했고, 이 지갑은 온익스가 플랫폼 사용을 중단한 약 1개월 후에 생성되었으며 온익스의 자금을 한 번도 보유하지 않았습니다.
테더 동결과 관련된 최근 소송은 이것이 유일한가요?
아닙니다. 8월 31일, 두 명의 태국 사업가가 뉴욕의 동일한 법원에 테더를 상대로 10개의 이더리움 주소에 동결된 4,240만 달러와 관련해 소송을 제기했으며, 테더는 이를 "근거가 없는" 사건이라고 주장했습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
