Tether столкнулся с новым судебным иском о заморозке активов, поскольку число претензий к блокировке USDT растёт

Компания Conduit, занимающаяся трансграничными платежами, подала иск к Tether из-за заморозки 2,76 млн USDT, которая, по её утверждениям, блокирует основной операционный счёт уже более года. 

Мотивы Tether для заморозки кошельков подвергаются всё более пристальному вниманию, поскольку компании и частные лица обращаются в суд с требованиями относительно своих активов. 

Почему Conduit подаёт иск к Tether? 

Conduit подала иск к Tether из-за заморозки 2,76 млн USDT. Исковое заявление было подано в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка 5 октября. В качестве ответчиков указаны четыре подразделения Tether: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations и Tether Investments. Конduit представляет юридическая фирма Baker Botts.

Conduit осуществляет переводы денег в более чем 100 странах с использованием стейблкоинов, таких как USDT и USDC от Circle. Компания заявляет, что заморозка кошелька Tether нанесла ущерб её бизнесу, поскольку этот кошелек функционировал как операционный банковский счет. Тем временем Tether продолжает получать проценты по казначейским облигациям, обеспечивающим замороженные токены.

«Conduit не имеет долгов перед Tether и никаких обязательств перед ним», — говорится в иске. Conduit требует вернуть $2,76 млн и дополнительно просит присудить еще $2,76 млн в качестве компенсации ущерба и прибыли, которую, по утверждению компании, Tether получила на резервах.

Заморозка связана с делом, переданным Федеральному полицейскому управлению Бразилии и касающимся компании Onix Intermediações, которая ранее была клиентом Conduit. Однако в документе Conduit отмечается, что правоохранительные органы подтвердили, что их казначейский кошелек никогда не попадал под подозрение. 

Кроме того, бразильский суд постановил, что Conduit не находится под расследованием в рамках дела Onix.

Согласно иску, Onix прекратила использование платформы Conduit в апреле 2025 года, примерно за месяц до создания самого казначейского кошелька, который никогда не хранил средства Onix. Conduit утверждает, что Tether не предоставила никаких объяснений причин заморозки и отказывается её снять.

Tether и TRON совместно контролируют орган принудительного исполнения подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, которое оказывало поддержку бразильской федеральной полиции. В рамках одной из таких операций, Operation Lusocoin, удалось заморозить более 3 млрд реалов в криптоактивах, включая 4,3 млн USDT, связанных с преступной сетью, — говорится в заявлении Tether от мая.

Кто еще подает в суд на Tether? 

Дело Conduit следует за аналогичным иском, поданным несколькими неделями ранее в том же суде Нью-Йорка. 31 августа тайские бизнесмены Nutthawat Rukthammachalern и Natthawat Kasamvilas подали в суд на Tether из-за около 42,4 млн долларов в USDT, замороженных на 10 адресах Ethereum. 

В своем иске они утверждают, что Tether внесла эти адреса в черный список 30 октября 2025 года после неформального запроса правоохранительных органов США. При этом магистратский судья подписал ордер на арест активов лишь почти через четыре месяца — 19 февраля.

Tether назвала этот иск «беспочвенной попыткой помешать важной работе Tether с глобальными правоохранительными органами, включая Министерство юстиции». Компания подчеркивает, что она сотрудничает с более чем 340 ведомствами в 65 странах и помогла заморозить активы на сумму свыше 4,4 млрд долларов, связанные с предполагаемой преступной деятельностью.

Tether обеспечивает свои резервы процентными инструментами, в основном государственными облигациями США, поэтому заморозка кошелька не обходится компании ни во что, пока она продолжает получать доход. Истцы утверждают, что это создает финансовую мотивацию для заморозки и удержания средств.

В феврале генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Алвин Брагг заявили Конгрессу, что закон GENIUS позволяет компаниям, выпускающим стейблкоины, «получать прибыль от мошенничества», удерживая средства и начисленные на них проценты вместо возврата денег жертвам.

Отдельно стоит отметить, подкомитет Сената во главе с Ричардом Блументалом 28 сентября обратился к Министерству финансов и Министерству юстиции с просьбой провести расследование санкционной политики Tether и соблюдения требований по противодействию отмыванию денег после того, как было выявлено, что 84% из 846 кошельков, связанных с Ираном, совершали транзакции практически исключительно в USDT.