Binance 미국 마약단속국(DEA)의 마약 카르텔 trac돕습니다세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance마약 카르텔과 자금 세탁의 주요 표적입니다.
암호화폐가 제공하는 익명성은 카르텔이 전 세계적으로 자금을 이동시키는 데 거의 완벽한 경로를 제공합니다.
하지만 온체인 분석은 이러한 개인들을 trac데 유용한 도구입니다.
인 토네이도 캐시는 cash암호화폐 믹싱 도구 제재를 받았습니다 인 행위자들이 자금 세탁에 악용하는 사례가 만연하여 미국 재무부의
미국 마약단속국(DEA)이 마약 카르텔을 소탕하다
따르면 기사 , 해당 조직은 미국, 유럽, 멕시코, 호주 전역에서 활동했습니다. 미국 마약단속국(DEA)은 이 카르텔이 불법 거래로 최대 4천만 달러의 수익금을 빼돌렸다고 보고했습니다.
이 범죄에 대한 수사는 2020년 현지bitcoin코인을 사용하는 정보원들이 범죄자들과 암호화폐를 법정화폐로 거래하는 과정에서 시작되었습니다.
Localbitcoin은 거래 당사자 간의 신뢰를 보장하기 위해 에스크로 서비스를 사용하는 간단한 P2P 암호화폐 거래 플랫폼입니다.
멕시코인인 범인 카를로스 퐁 에차바리아는 그 cash "가족 식당과 목장"에서 나왔다고 누명을 씌웠습니다
에차바리아는 이후 체포되어 마약 거래 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 선고를 앞두고 미국 마약단속국(DEA)은 그의 블록체인 주소를 trac했고, 그중 한 주소에서 자금 세탁이 계속되고 있음을 확인했습니다.
새로운 범죄자는 4,200만 달러 이상을 구매하고 3,800만 달러 상당의 암호화폐를 판매했습니다. 당국은 이 자금 중 일부가 마약 밀매와 관련이 있다고 밝혔습니다.
Binance에 접속하세요.
이번 사태에서 거래소의 역할은 새로운 범인을dent것이었습니다.
이는 블록체인 거래의 투명성이 범죄자들에게 불리하게 작용하는 사례입니다
Binance 조사 부문 수석 이사 매튜 프라이스
Binance 와 자금세탁
이와 유사한 사건은 이전에도 거래소에서 발생한 적이 있습니다.
최근 발생한 사건에서, 한 범죄자가 악용하여 ANKR 프로토콜을BNBBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB 거래소로 이체되었습니다. 거래소는 관련 계좌를 신속하게 동결했습니다. ANKR 측은dent범죄자가 전 직원임을
4월 초, 북한 사이버 범죄 조직인 라자루스 그룹(Lazarus Group)은 로닌 액시(Ronin Axie) 인피니티(Infinity) 생태계를 악용하여 5억 4천만 달러 이상을 탈취했습니다. 라자루스 그룹은 탈취한 자금을 토네이도 캐시(Tornado cash 비롯한 여러 거래소로 옮겼습니다. 체이나리시스(Chainalysis), 사법 당국, 그리고 주요 거래소의 합동 작전으로 거래 내역을 역추적하여 범죄와 관련된 약 580만 달러 상당의 암호화폐를 동결했습니다.
러시아의 다크넷 마켓플레이스인 하이드라(Hydra)가 사법 당국과 거래소의 협력으로 폐쇄되었습니다. 앞서 언론에서는 거래소가 하이드라에 자금을 지원했다는 보도가 있었습니다. Binance에 따르면, 암호화폐가 없었다면 사법 당국은 하이드라 사건의 범인들을 절대 검거할 수 없었을 것이라고 합니다.
Binance 있습니다 . 전 세계적으로 최고 수준의 사이버 보안 전문가를 영입하는 데 수천만 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 이 팀은 미국 국세청(IRS), 연방수사국(FBI), 미국 비밀경찰국(US Secret Service), 유럽연합 경찰기구(Europol), 그리고 영국, 유럽, 아시아, 라틴 아메리카의 경찰 기관 출신을 포함한 120명 이상의 보안 및 업계 전문가로 구성되어
마지막으로
암호화폐는 등장 초기부터 비판적인 시각을 보여왔습니다. 그들은 이 신기술이 금융과 세계 범죄에 혁명을 일으킬 것이라고 우려합니다. 이에 당국은 암호화폐 산업을 규제하기 위해 엄격한 법규를 발표했습니다.
Binance 범죄와의 전쟁에서 블록체인이 유용한 도구가 될 수 있음을 입증했습니다. 이 기술은 위조 방지 및 다양한 산업 분야의 조달 프로세스 간소화에 있어 입증된 활용 사례를 보여주고 있습니다.
암호화폐는 익명성이 보장되지 않습니다. 중앙 집중식 거래소는 주소 소유자를dent할 수 있습니다. 많은 찬사를 받는 지분증명(Proof-of-Stake) 방식의 코인은 블록체인 상에서 사용자 자금을 잠가둘 수 있습니다. 블록체인 생태계에서 과반수 지분을 가진 사용자나 개인이 얼마나 큰 영향력을 행사할 수 있는지 생각해 보세요.
