바이낸스, DEA가 마약 카르텔 추적 지원

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 마약 카르텔과 자금 세탁의 주요 표적입니다. 

암호화폐가 제공하는 익명성은 카르텔이 전 세계적으로 자금을 이동할 수 있는 거의 완벽한 경로를 제공합니다. 

그러나 온체인 분석은 이러한 개인들을 추적하는 데 유용한 도구입니다.

암호화폐 믹싱 도구인 토르네이도 캐시는 나쁜 행위자들이 자금을 세탁하는 데 광범위하게 사용되었기 때문에 미국 재무부의 제재를 받았습니다. 이 제재로 인해 나쁜 행위자들은 중앙화 거래소 등 대체 경로를 모색하게 되었습니다.

DEA의 마약 카르텔 단속

포브스가 발표한 기사에 따르면, 이 갱단은 미국, 유럽, 멕시코, 호주 전역에서 활동했습니다. DEA는 카르텔이 불법 수익금 중 최대 4,000만 달러를 거래소를 통해 유입했다고 보고했습니다.

수사는 2020년 로컬비트코인을 사용하는 정보원들이 암호화폐를 법정화폐로 거래하는 가해자들과 상호작용하면서 시작되었습니다. 

로컬비트코인은 거래 당사자 간 신뢰를 보장하기 위해 에스크로 서비스를 사용하는 간단한 P2P 암호화폐 거래 플랫폼입니다.

용의자 카를로스 폰 에차바리아는 멕시코인으로, 현금이 “가족 레스토랑과 소 목장”에서 나왔다고 조작했습니다.

에차바리아는 나중에 체포되어 마약 거래 및 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. 선고 보류 중 DEA는 그의 블록체인 주소를 추적했으며, 그 중 하나는 자금 세탁이 계속되고 있음을 나타냈습니다. 

새로운 가해자는 4,200만 달러 이상을 구매하고 3,800만 달러 상당의 암호화폐를 매도했습니다. 당국은 이 자금의 일부를 마약 밀매와 연결했습니다.

바이낸스의 등장.

거래소의 역할은 새로운 가해자를 확인하는 것이었습니다.

이는 실제로 블록체인의 투명성이 범죄자들에게 불리하게 작용하는 사례입니다.

바이낸스 조사 담당 수석 이사 매튜 프라이스

바이낸스 대 자금 세탁

이와 유사한 사건들은 이전에 거래소에서 발생했습니다. 

최근 사건에서 한 가해자가 악용하여 ANKR 프로토콜을 통해 수조 개의 trillions of aBNBc 토큰을 획득했습니다. 일부 수익은 BUSD와 BNB로 교환되어 거래소로 이송되었습니다. 거래소는 관련 계정을 신속하게 동결했습니다. ANKR은 가해자를 전직 직원으로 확인했습니다.

4월 초, 북한 사이버 범죄 그룹인 라자루스 그룹은 로닌 액시 인피니티 생태계를 악용하여 5억 4,000만 달러 이상을 훔쳤습니다. 라자루스는 훔친 자금을 토르네이도 캐시 및 여러 다른 거래소로 이동시켰습니다. 체인alysis, 법 집행 기관 및 주요 거래소의 공동 노력으로 거래 추적을 역추적하여 범죄와 관련된 약 580만 달러 상당의 암호화폐를 동결했습니다.

러시아 다크넷 마켓플레이스인 하이드라는 법 집행 기관과 거래소의 협력으로 폐쇄되었습니다. 이전 미디어 보도에 따르면 거래소가 하이드라를 자금 지원한 것으로 alleged되었습니다. 바이낸스에 따르면, 법 집행 기관은 암호화폐 없이는 하이드라 사건 가해자를 잡지 못했을 것입니다.

바이낸스는 보고한 바에 따르면 전 세계 정교한 사이버 보안 전문가들에게 수천만 달러를 지출했습니다. 이 팀에는 IRS, FBI, 미국 비밀 서비스, 유로폴, 영국 및 유럽, 아시아, 라틴 아메리카의 경찰 기관 출신 전직 직원들을 포함해 120명 이상의 보안 및 업계 전문가가 포함되어 있습니다.

마무리 생각

비판가들은 탄생부터 암호화폐를 부정적으로 바라보며, 새로운 기술이 금융과 글로벌 범죄를 혁신할 것이라고 봅니다. 당국은 산업을 통제하기 위해 엄격한 규제를 발표했습니다.

범죄와의 싸움에서 바이낸스는 블록체인이 가치 있는 도구가 될 수 있음을 입증했습니다. 이 기술은 위조 방지 및 산업 전반의 조달 프로세스 간소화에서 유용한 사례를 입증했습니다. 

암호화폐는 익명이 아닙니다. 중앙화 거래소는 주소 소유자를 식별할 수 있습니다. 주목받는 지분 증명(PoS) 코인은 블록체인의 사용자 자금을 잠그는 데 관여할 수 있습니다. 다수 지분을 가진 사용자나 개인이 블록체인 생태계에 미치는 힘을 상상해 보십시오.