Binance ayuda a la DEA tracun cártel de la droga

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, es un gran objetivo de los cárteles de la droga y el lavado de dinero. 

El anonimato que brindan las criptomonedas proporciona una ruta casi perfecta para que los cárteles muevan fondos a nivel mundial. 

Sin embargo, un análisis en cadena es una herramienta útil para traca estos individuos.

Tornado cash, una herramienta de mezcla de criptomonedas, fue sancionada por el Tesoro de EE. UU. debido a su uso desenfrenado por parte de actores maliciosos para blanquear fondos. Las sanciones han obligado a estos actores a buscar vías alternativas, incluyendo plataformas de intercambio centralizadas.

La DEA reprime a los cárteles de la droga

Según un artículo publicado por Forbes, la banda operaba en Estados Unidos, Europa, México y Australia. La DEA informó que el cártel canalizó hasta 40 millones de dólares de ganancias ilícitas a través del intercambio.

Las investigaciones sobre el crimen comenzaron en 2020 cuando los informantes que utilizabanbitcoinlocales interactuaron con perpetradores que intercambiaban criptomonedas por dinero fiduciario. 

Localbitcoines una plataforma sencilla de comercio de criptomonedas peer to peer que utiliza un servicio de depósito en garantía para garantizar la confianza entre las partes comerciales.

El culpable, Carlos Fong Echavarría, un mexicano, los incriminó diciendo que el cash provenía de “restaurantes familiares y ranchos ganaderos”

Echavvaria fue posteriormente capturado y se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero. A la espera de la sentencia, la DEA tracsus direcciones de blockchain. Una de ellas indicó que el lavado de dinero continuaba. 

El nuevo delincuente compró más de 42 millones de dólares y vendió 38 millones de dólares en criptomonedas. Las autoridades vincularon parte de estos fondos con el narcotráfico.

Entra en Binance.

El papel de la bolsa en el fiasco fuedental nuevo perpetrador.

En realidad, este es un ejemplo de cómo la transparencia de las transacciones de blockchain funciona contra los actores criminales

Matthew Price, director senior de investigaciones Binance

Binance contra el lavado de dinero

Incidentes similares han ocurrido anteriormente en la bolsa. 

En el incidente más reciente, un delincuente explotó el protocolo ANKR para obtener billones deBNB. Parte de las ganancias se intercambiaron por BUSD y BNB y se transfirieron a la plataforma de intercambio. Esta respondió rápidamente congelando las cuentas relacionadas. ANKRdental delincuente como su exempleado.

A principios de abril, el Grupo Lazarus, un grupo norcoreano de ciberdelincuencia, explotó el ecosistema infinito de Ronin Axie por más de 540 millones de dólares. Lazarus transfirió los fondos robados a Tornado cash y a varias otras plataformas de intercambio. Un esfuerzo conjunto entre Chainalysis, las fuerzas del orden y la plataforma líder reestructuró el registro de la transacción y congeló aproximadamente 5,8 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el delito.

Hydra, un mercado ruso de la darknet, fue clausurado tras una colaboración entre las fuerzas del orden y la plataforma de intercambio. Publicaciones anteriores informaron presuntamente que la plataforma financió a Hydra. Según Binance, las fuerzas del orden nunca habrían atrapado a los autores del caso Hydra sin criptomonedas.

Binance ha informado haber invertido decenas de millones de dólares en la contratación de expertos en ciberseguridad de alto nivel en todo el mundo. El equipo está compuesto por más de 120 expertos en seguridad e industria, incluyendo exempleados del IRS, el FBI, el servicio secreto estadounidense, Europol y agencias policiales del Reino Unido, Europa, Asia y Latinoamérica.

Reflexiones finales

Los críticos han malinterpretado las criptomonedas desde su creación; consideran que esta nueva tecnología revolucionará las finanzas y la delincuencia global. Las autoridades han publicado regulaciones estrictas para controlar la industria.

En la lucha contra la delincuencia, Binance ha demostrado que la cadena de bloques puede ser una herramienta valiosa. Esta tecnología ha demostrado su utilidad para prevenir la falsificación y agilizar las compras en diferentes sectores. 

Las criptomonedas no son anónimas; los intercambios centralizados puedendenta los propietarios de direcciones. Las aclamadas monedas de prueba de participación pueden actuar como enlace para bloquear los fondos de los usuarios en la blockchain; piense en el poder que un usuario o un individuo con una participación mayoritaria tiene sobre un ecosistema blockchain.