Binance ayuda a la DEA a localizar a un cártel de drogas

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, es un gran objetivo de los cárteles de drogas y el lavado de dinero. 

El anonimato que proporcionan las criptomonedas ofrece una ruta casi perfecta para que los cárteles muevan fondos a nivel global. 

Sin embargo, el análisis on-chain es una herramienta útil para rastrear a estos individuos.

Tornado Cash, una herramienta de mezcla de criptomonedas, fue sancionada por el Tesoro de EE. UU. debido a su uso desenfrenado por parte de actores malintencionados para lavar fondos. Las sanciones han obligado a estos actores a buscar rutas alternativas, incluidos los exchanges centralizados.

La DEA intensifica la lucha contra el cártel de drogas

Según un artículo publicado por Forbes, la banda operó en Estados Unidos, Europa, México y Australia. La DEA informó que el cártel canalizó hasta 40 millones de dólares de ganancias ilícitas a través del exchange.

Las investigaciones sobre el delito comenzaron en 2020, cuando los informantes que usaban Localbitcoins interactuaron con perpetradores que comerciaban criptomonedas por dinero fiat. 

Localbitcoins es una plataforma de intercambio de criptomonedas peer-to-peer simple que utiliza un servicio de custodia (escrow) para garantizar la confianza entre las partes en la transacción.

El culpable, Carlos Fong Echavarria, de nacionalidad mexicana, les hizo creer que el dinero provenía de «restaurantes familiares y ranchos ganaderos».

Echavarria fue capturado posteriormente y se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero. Mientras esperaba la sentencia, la DEA rastreó sus direcciones blockchain. Una de ellas indicaba que el lavado de dinero continuaba. 

El nuevo perpetrador compró más de 42 millones de dólares y vendió 38 millones de dólares en criptomonedas. Las autoridades conectaron parte de estos fondos con el tráfico de drogas.

Entra Binance.

El papel del exchange en el fiasco fue identificar al nuevo perpetrador.

Este es un ejemplo de cómo la transparencia de las transacciones blockchain funciona en contra de los actores criminales

Matthew Price, director senior de investigaciones de Binance

Binance contra el lavado de dinero

Incidentes similares han ocurrido antes en el exchange. 

En el incidente más reciente, un perpetrador explotó el protocolo ANKR para obtener trillones de tokens aBNBc. Parte de las ganancias se cambiaron por BUSD y BNB y se transfirieron al exchange. El exchange respondió rápidamente congelando las cuentas relacionadas. ANKR identificó al perpetrador como su exempleado.

A principios de abril, el Grupo Lazarus, un grupo de cibercrimen norcoreano, explotó el ecosistema Ronin Axie Infinity por más de 540 millones de dólares. Lazarus movió los fondos robados a Tornado Cash y varios otros exchanges. Un esfuerzo conjunto entre Chainalysis, las fuerzas del orden y el exchange líder descompiló el rastro de la transacción y congeló aproximadamente 5,8 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el crimen.

Hydra, un mercado de la darknet ruso, fue clausurado tras una colaboración entre las fuerzas del orden y el exchange. Publicaciones de medios anteriores habían informado supuestamente que el Exchange financiaba a Hydra. Según Binance, las fuerzas del orden nunca habrían capturado a los perpetradores del caso Hydra sin criptomonedas.

Binance ha informado haber gastado decenas de millones de dólares en recursos para contratar expertos en ciberseguridad sofisticados en todo el mundo. El equipo cuenta con más de 120 expertos en seguridad y la industria, incluidos exempleados del IRS, el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU., Europol y agencias de policía en el Reino Unido, Europa, Asia y América Latina.

Pensamientos finales

Los críticos han visto las criptomonedas con malos ojos desde su inicio; ven que la nueva tecnología revolucionaría las finanzas y el crimen global. Las autoridades han publicado estrictas regulaciones para controlar la industria.

En la lucha contra el crimen, Binance ha demostrado que la blockchain puede ser una herramienta valiosa. La tecnología ha demostrado casos de uso en la prevención de falsificaciones y la optimización de la contratación en toda la industria. 

Las criptomonedas no son anónimas; los exchanges centralizados pueden identificar a los propietarios de las direcciones. Las muy aclamadas monedas de prueba de participación (proof-of-stake) pueden colaborar para bloquear los fondos de los usuarios en la blockchain; piense en el poder que tiene un usuario o un individuo con una participación mayoritaria sobre un ecosistema blockchain.