Binance DEAの麻薬カルテル tracを支援

世界最大の暗号通貨取引所でBinance、麻薬カルテルやマネーロンダリングの大きな標的となっている。. 

暗号通貨によってもたらされる匿名性は、カルテルが資金を世界的に移動するためのほぼ完璧なルートを提供します。. 

ただし、オンチェーン分析は、これらの個人を tracための便利なツールです。.

トルネード cash」は、 制裁を受け 。この制裁により、悪質な人物は中央集権型取引所を含む代替ルートを模索せざるを得なくなりました。

DEAによる麻薬カルテルの取り締まり

フォーブス誌が発表した記事によると、このカルテルはアメリカ、ヨーロッパ、メキシコ、オーストラリアで活動していた。DEA（麻薬取締局）は、この取引所を通じて最大4,000万ドルの違法な収益を流用したと報告している。

この犯罪の捜査は、ローカルbitcoinを使用している情報提供者が、暗号通貨を法定通貨と交換する犯人とやり取りした2020年に始まりました。. 

ローカルbitcoinコインは、エスクロー サービスを使用して取引当事者間の信頼を確保する、シンプルなピアツーピアの暗号通貨取引プラットフォームです。.

犯人のメキシコ人カルロス・フォン・エチャバリアは、 cash 「ファミリーレストランと牧場」から出たものだと彼らに罪を着せた。

エチャバリアは後に逮捕され、麻薬取引とマネーロンダリングの罪を認めた。判決を待つ間、DEAは彼のブロックチェーンアドレスを tracた。そのうちの1つは、マネーロンダリングが継続していることを示していた。. 

新たな犯人は4,200万ドル以上の仮想通貨を購入し、3,800万ドル相当の仮想通貨を売却しました。当局はこれらの資金の一部を麻薬密売に関連づけています。.

Binanceを入力します。.

この大失敗における取引所の役割は、新たな犯人をdentことだった。.

これは、ブロックチェーン取引の透明性が犯罪者に対して有効であることを示す例である。

Binance の調査担当シニアディレクター、マシュー・プライス氏

Binance 対マネーロンダリング

取引所では以前にも同様の事件が起きている。. 

直近の事例では、犯人がANKRプロトコルをBNBトークンを盗み出しました。その収益の一部はBUSDと BNB 、取引所に送金されました。取引所は迅速に対応し、関連アカウントを凍結しました。ANKRは、dent犯人が元従業員であることを確認しました悪用し、数兆ドル規模のに交換され

4月初旬、北朝鮮のサイバー犯罪グループであるLazarus Groupが、Ronin Axie Infinityエコシステムを悪用し、5億4000万ドル以上を詐取しました。Lazarusは窃取した資金をTornado cash をはじめとする複数の取引所に移しました。Chainalysis、法執行機関、そして大手取引所が共同で、取引履歴をバックエンジニアリングし、この犯罪に関連する約580万ドル相当の暗号資産を凍結しました。.

ロシアのダークネット市場であるHydraは、法執行機関と取引所の協力により閉鎖されました。以前のメディア報道では、この取引所がHydraに資金を提供していたと報じられていました Binanceによると、法執行機関は暗号通貨がなければHydra事件の犯人を逮捕することはできなかったでしょう。.

Binance います、世界中の高度なサイバーセキュリティ専門家の確保に数千万ドルを費やしたと報告して。チームは、IRS、FBI、米国シークレットサービス、ユーロポール、そして英国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの警察機関の元職員を含む、120名を超えるセキュリティおよび業界の専門家で構成されています。

最後に

批評家たちは暗号通貨を誕生以来、否定的に捉えてきました。彼らは、この新しい技術が金融と世界の犯罪に革命をもたらすと見ています。当局は業界を統制するために厳しい規制を制定しました。.

犯罪対策において、 Binance ブロックチェーンが価値あるツールとなり得ることを証明しました。この技術は、偽造防止や業界横断的な調達の効率化において実証済みのユースケースとなっています。. 

暗号通貨は匿名ではありません。中央集権型取引所はアドレス所有者をdentできます。高く評価されているプルーフ・オブ・ステーク方式のコインは、ブロックチェーン上のユーザー資金をロックアウトする可能性があります。ユーザーや過半数の株式を保有する個人がブロックチェーン・エコシステムに対して持つ力を考えてみてください。.