バイナンスがDEAの麻薬カルテル追跡を支援

世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、麻薬カルテルとマネーロンダリングの大きな標的となっています。 

暗号通貨が提供する匿名性は、カルテルが資金を世界中で移動するためのほぼ完璧なルートを提供します。 

しかし、オンチェーン分析は、これらの個人を追跡するための有用なツールです。

Tornado Cashは、悪意のあるアクターによる資金洗浄の横行により、米国財務省から制裁を受けました。この制裁により、悪意のあるアクターは中央集権型取引所を含む代替ルートを探すことを余儀なくされています。

DEAによる麻薬カルテルへの取り締まり

Forbesが発表した記事によると、ギャングは米国、ヨーロッパ、メキシコ、オーストラリアで活動していました。DEA（麻薬取締局）は、カルテルが不正な収益の最大4000万ドルを取引所を通じて流したと報告しています。

犯罪への調査は2020年に始まりました。当時、Localbitcoinsを使用する情報提供者が、暗号通貨を法定通貨と取引する犯行者と接触していました。 

Localbitcoinsは、取引当事者間の信頼を確保するためにエスクローサービスを使用するシンプルなピアツーピア暗号通貨取引プラットフォームです。

犯人であるメキシコ人のカルロス・フォン・エチャバリヤは、現金が「家族のレストランや牧場」からのものだと偽装しました。

エチャバリヤは後に逮捕され、麻薬取引とマネーロンダリングで有罪を認めました。量刑待ちの間、DEAは彼のブロックチェーンアドレスを追跡しました。そのうちの1つは、洗浄が継続されていることを示していました。 

新しい犯行者は4200万ドル以上を購入し、3800万ドル相当の暗号通貨を売却しました。当局はこれらの資金の一部を麻薬密売に関連付けました。

バイナンスの登場。

取引所の役割は、新しい犯行者を特定することでした。

これは実際、ブロックチェーン取引の透明性が犯罪者にとって不利に働く例です。

バイナンス上級調査ディレクター、マシュー・プライス

バイナンス対マネーロンダリング

取引所では以前にも同様の出来事が起こっています。 

最新の事例では、犯人がANKRプロトコルを悪用し、数兆個のaBNBcトークンを不正に入手しました。その一部はBUSDとBNBに交換され、取引所に送金されました。取引所は関連するアカウントを迅速に凍結する対応を行いました。ANKRは犯人を元従業員と特定しました。

4月の早い時期、北朝鮮のサイバー犯罪グループであるラザルスグループは、Ronin Axie Infinityエコシステムを悪用し、5億4000万ドル以上を盗みました。ラザルスは盗んだ資金をTornado Cashと他のいくつかの取引所に移動しました。Chainalysis、法執行機関、および主要な取引所の共同努力により、取引の追跡を逆算し、犯罪に関連する約580万ドル相当の暗号通貨を凍結しました。

ロシアのダークネットマーケットプレイスであるHydraは、法執行機関と取引所の協力により閉鎖されました。以前のメディア出版物は、取引所がHydraに資金を提供していたと報じていました。バイナンスによると、法執行機関は暗号通貨なしではHydra事件の犯行者を捕らえることは決してできなかったでしょう。

バイナンスは、世界中の洗練されたサイバーセキュリティ専門家に数千万ドルを費やしたことを報告しています。このチームには、IRS、FBI、米国秘密服務、Europol、英国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの警察機関の元従業員を含む120人以上のセキュリティおよび業界の専門家がいます。

まとめ

批判者は、その誕生以来暗号通貨を否定的に見ており、新しい技術が金融とグローバル犯罪を革命化するだろうと考えています。当局は業界を管理するために厳格な規制を発表しました。

犯罪との闘いにおいて、バイナンスはブロックチェーンが貴重なツールになり得ることを証明しました。この技術は、偽造の防止や業界全体の調達プロセスの効率化において実証済みのユースケースを持っています。 

暗号通貨は匿名ではありません。中央集権型取引所はアドレスの所有者を特定できます。高く評価されているプルーフ・オブ・ステークコインは、ブロックチェーン上のユーザー資金をロックするために連携できます。多数のステークを持つユーザーや個人がブロックチェーンエコシステムに対して持つ力を想像してみてください。