Binance помогает DEA tracнаркокартель

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, является серьезной мишенью для наркокартелей и отмывания денег. 

Анонимность, обеспечиваемая криптовалютами, предоставляет картелям практически идеальный способ перемещения средств по всему миру. 

Однако анализ данных в блокчейне является полезным инструментом для tracэтих лиц.

Tornado cashИнструмент для смешивания криптовалют подвергнут санкциям со стороны Министерства финансов США из-за его широкого использования злоумышленниками для отмывания средств. Санкции вынудили недобросовестных участников рынка искать альтернативные пути, включая централизованные биржи.

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) усиливает меры по борьбе с наркокартелями

Согласно статье, опубликованной Forbes, банда действовала на территории США, Европы, Мексики и Австралии. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что картель перевел через эту схему до 40 миллионов долларов незаконных доходов.

Расследование преступления началось в 2020 году, когда информаторы, использующие местныеbitcoin, взаимодействовали с преступниками, обменивавшими криптовалюту на фиатные деньги. 

Localbitcoin— это простая платформа для одноранговой торговли криптовалютой, использующая услугу депонирования средств для обеспечения доверия между участниками сделки.

Преступник, мексиканец Карлос Фонг Эчаваррия, подставил их, заявив, что cash поступили из «семейных ресторанов и скотоводческих ферм»

Эчаввария позже был задержан и признал себя виновным в торговле наркотиками и отмывании денег. В ожидании приговора Управление по борьбе с наркотиками (DEA) tracего блокчейн-адреса. Один из них показал, что отмывание денег продолжается. 

Новый преступник приобрел криптовалюту на сумму более 42 миллионов долларов и продал ее на 38 миллионов долларов. Власти связали часть этих средств с торговлей наркотиками.

Заходите на Binance.

Роль биржи в этом фиаско заключалась вdentнового виновника.

Это на самом деле пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников

Мэтью Прайс, старший директор по расследованиям Binance

Binance против отмывания денег

Подобные инциденты уже случались на этой бирже. 

В последнем инциденте злоумышленник использовал протокол ANKR для кражи триллионовBNB. Часть вырученных средств была обменена на BUSD и BNB и переведена на биржу. Биржа оперативно отреагировала, заморозив соответствующие счета. ANKR идентифицировалаdentкак своего бывшего сотрудника.

В начале апреля северокорейская киберпреступная группировка Lazarus Group взломала экосистему Ronin Axie Infinity и похитила более 540 миллионов долларов. Lazarus перевела украденные средства на Tornado cash и несколько других бирж. Совместными усилиями Chainalysis, правоохранительных органов и ведущей биржи удалось восстановить цепочку транзакций и заморозить криптовалюту на сумму около 5,8 миллионов долларов, связанную с этим преступлением.

Российский даркнет-маркетплейс Hydra был закрыт в результате сотрудничества правоохранительных органов и биржи. Ранее в СМИ якобы сообщалось, что биржа финансировала Hydra. По данным Binance, правоохранительные органы никогда бы не поймали виновников дела Hydra без криптовалюты.

Binance сообщила о том, что потратила десятки миллионов долларов на привлечение высококвалифицированных экспертов по кибербезопасности по всему миру. В команду входят более 120 специалистов по безопасности и отраслевых экспертов, в том числе бывшие сотрудники Налогового управления США, ФБР, Секретной службы США, Европола и полицейских управлений Великобритании, Европы, Азии и Латинской Америки.

Заключительные мысли

Критики с самого начала относились к криптовалютам негативно; они считают, что эта новая технология произведет революцию в финансовой сфере и борьбе с преступностью во всем мире. Власти опубликовали строгие правила для контроля над этой отраслью.

В борьбе с преступностью Binance доказала, что блокчейн может быть ценным инструментом. Технология продемонстрировала свою эффективность в предотвращении подделок и оптимизации закупок в различных отраслях. 

Криптовалюты не анонимны; централизованные биржи могутdentвладельцев адресов. Широко известные криптовалюты, использующие алгоритм Proof-of-Stake, могут блокировать средства пользователей в блокчейне; представьте себе власть, которой обладает пользователь или лицо, владеющее контрольным пакетом акций, над экосистемой блокчейна.