Binance помогает DEA отследить наркотический картель

Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, является крупной мишенью для наркотических картелей и отмывания денег. 

Анонимность, обеспечиваемая криптовалютами, предоставляет картелям почти идеальный маршрут для перемещения средств по всему миру. 

Анализ блокчейна, однако, является полезным инструментом для отслеживания этих лиц.

Tornado Cash, инструмент для смешивания криптовалют, был санкционирован казначейством США из-за его широкого использования злоумышленниками для отмывания средств. Санкции заставили злоумышленников искать альтернативные пути, включая централизованные биржи.

Жесткие меры DEA против наркотического картеля

Согласно статье, опубликованной Forbes, банда действовала в США, Европе, Мексике и Австралии. DEA сообщила, что картель провёл через биржу до 40 миллионов долларов незаконных доходов.

Расследование преступления началось в 2020 году, когда информаторы, использующие Localbitcoins, взаимодействовали с преступниками, торгующими криптовалютой за фиатные деньги. 

Localbitcoins — это простая платформа для P2P-торговли криптовалютой, которая использует эскроу-сервис для обеспечения доверия между сторонами сделки.

Виновник, мексиканец Карлос Фонг Эчаваррия, представил им, что деньги поступили от „семейных ресторанов и скотоводческих ферм“.

Позже Эчаваррия был задержан и признал себя виновным в торговле наркотиками и отмывании денег. До вынесения приговора DEA отслеживала его блокчейн-адреса. Один из них указывал, что отмывание продолжается. 

Новый преступник купил криптовалюты на сумму более 42 миллионов долларов и продал на 38 миллионов долларов. Власти связали часть этих средств с наркоторговлей.

На сцену выходит Binance.

Роль биржи в этом беспределе заключалась в выявлении нового преступника.

Это на самом деле пример того, как прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников

Мэттью Прайс, старший директор по расследованиям в Binance

Binance против отмывания денег

Подобные инциденты уже происходили на бирже ранее. 

В самом последнем случае злоумышленник эксплуатировал протокол ANKR для получения триллионов токенов aBNBc. Часть доходов была обменена на BUSD и BNB и переведена на биржу. Биржа оперативно отреагировала, заморозив соответствующие счета. ANKR идентифицировала злоумышленника как своего бывшего сотрудника.

Ранее в апреле группа киберпреступников Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, эксплуатировала экосистему Ronin Axie Infinity на сумму более 540 миллионов долларов. Lazarus перевела украденные средства в Tornado Cash и несколько других бирж. Совместными усилиями Chainalysis, правоохранительных органов и ведущей биржи была проведена обратная разработка следов транзакций, и около 5,8 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с преступлением, были заморожены.

Hydra, российская маркетплейс даркнета, была закрыта после сотрудничества правоохранительных органов и биржи. Ранее в СМИ якобы сообщалось, что биржа финансировала Hydra. По словам Binance, правоохранительные органы никогда не смогли бы поймать преступников по делу Hydra без криптовалют.

Binance сообщила о расходовании десятков миллионов долларов на привлечение высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности по всему миру. В команду входят более 120 экспертов по безопасности и отрасли, включая бывших сотрудников IRS, ФБР, Секретной службы США, Европола и полицейских агентств в Великобритании, Европе, Азии и Латинской Америке.

Заключительные мысли

Критики с самого начала относились к криптовалютам негативно; они считают, что новая технология революционизирует финансы и глобальную преступность. Власти опубликовали строгие правила для контроля над индустрией.

В борьбе с преступностью Binance доказала, что блокчейн может быть ценным инструментом. Технология продемонстрировала практическое применение в предотвращении подделок и оптимизации закупок в различных отраслях. 

Криптовалюты не являются анонимными; централизованные биржи могут идентифицировать владельцев адресов. Заслужившие высокую оценку монеты с доказательством доли владения (proof-of-stake) могут взаимодействовать для блокировки средств пользователей в блокчейне; подумайте о власти, которой обладает пользователь или лицо с большинством долей в экосистеме блокчейна.