- 该卡特尔集团在美国、欧洲、墨西哥和澳大利亚开展活动。
- 该卡特尔集团通过币安转移了高达4000万美元的非法收益。
- 链上分析帮助识别了犯罪者。
- 类似的行动促成了拉扎勒斯集团和 Hydra 卡特尔集团的落网。
Binance 是全球最大的加密货币交易所，是毒品卡特尔和洗钱的主要目标。
加密货币提供的匿名性为卡特尔在全球转移资金提供了近乎完美的途径。
然而，链上分析是追踪这些人的有用工具。
Tornado cash 是一种加密货币混合工具，由于被不法分子广泛用于洗钱，被美国财政部 制裁。制裁迫使不法分子寻求替代路线，包括中心化交易所。
DEA 打击毒品卡特尔
根据 Forbes 发布的一篇文章，该团伙在美国、欧洲、墨西哥和澳大利亚运营。DEA 报告称，该卡特尔通过交易所转移了高达4000万美元的非法收益。
对犯罪的调查始于2020年，当时使用 Localbitcoins 的线人与交易加密货币换取法币的肇事者进行了互动。
Localbitcoins 是一个简单的点对点加密货币交易平台，使用托管服务来确保交易双方之间的信任。
罪魁祸首 Carlos Fong Echavarria 是一名墨西哥人，他声称现金来自“家庭餐馆和牛牧场”。
Echavvaria 后来被捕并承认贩毒和洗钱罪。在等待判决期间，DEA 追踪了他的区块链地址。其中一个地址表明洗钱仍在继续。
新的肇事者购买了超过4200万美元并出售了价值3800万美元的加密货币。当局将其中一些资金与毒品贩运联系起来。
Binance 介入。
该交易所在这场闹剧中的作用是识别新的肇事者。
这实际上是区块链交易透明度对犯罪分子不利的一个例子
Binance 调查高级主管 Matthew Price
Binance 对抗洗钱
类似的案件以前也曾在交易所发生过。
在最近的一次事件中，一名肇事者 利用 ANKR 协议进行了数万亿的 aBNBc 代币交易。部分收益兑换为 BUSD 和 BNB 并转移到交易所。交易所迅速冻结了相关账户。ANKR 将肇事者认定为其前员工。
今年4月早些时候，朝鲜网络犯罪组织 Lazarus Group 利用 Ronin Axie infinity 生态系统窃取了超过5.4亿美元。Lazarus 将窃取的资金转移到 Tornado cash 和几家其他交易所。Chainalysis、执法机构和领先交易所的联合努力逆向工程了交易轨迹，并冻结了约580万美元与犯罪相关的加密货币。
Hydra，一个俄罗斯暗网市场，在执法机构和交易所的合作下被关闭。早期的媒体报道据称交易所资助了 Hydra。根据 Binance 的说法，如果没有加密货币，执法机构永远无法抓获 Hydra 案件的肇事者。
Binance 报告 花费数千万美元在全球范围内招聘复杂的网络安全专家。该团队包括120多名安全和行业专家，包括前 IRS、FBI、美国特勤局、Europol 以及英国、欧洲、亚洲和拉丁美洲警察机构的员工。
最后的话
自诞生以来，批评者就对加密货币持负面看法；他们认为这项新技术将彻底改变金融和全球犯罪。当局已发布严格的法规来控制该行业。
在打击犯罪的斗争中，币安证明了区块链可以成为一种有价值的工具。该技术已被证明在防止伪造和简化各行业采购方面具有实际用例。
加密货币并非匿名；中心化交易所可以识别地址所有者。备受赞誉的权益证明（Proof-of-Stake）代币可以协调锁定区块链上的用户资金；想想拥有多数股权的用户或个人对区块链生态系统拥有的权力。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Brian Koome
Brian Koome 在区块链和加密货币报道领域拥有超过七年的经验，自 2017 年起便活跃于该行业。他曾为多家领先媒体撰稿，包括 BlockToday.com。此外，他在加入 Cryptopolitan 担任全职作家之前，还为 BitDegree.org 开发了以太坊入门课程。Brian 专注于撰写常青指南（EGs）、深度报道、访谈以及价格分析。他对 DeFi、区块链创新及新兴加密项目的关注深受读者喜爱。
