Binance 协助美国缉毒局 trac贩毒集团

全球最大的加密货币交易所Binance是贩毒集团和洗钱活动的主要目标。. 

加密货币提供的匿名性为卡特尔在全球范围内转移资金提供了一条近乎完美的途径。. 

然而，链上分析是 trac这些人的有效工具。.

Tornado cash是一款加密货币混合工具， 由于被不法分子广泛用于洗钱，已被美国财政部制裁。制裁迫使不法分子寻求其他途径，包括中心化交易所。

美国缉毒局打击贩毒集团

据 杂志 报道，该犯罪团伙的活动遍及美国、欧洲、墨西哥和澳大利亚。美国缉毒局报告称，该贩毒集团通过这种交易方式转移了高达4000万美元的非法所得。

对该犯罪的调查始于 2020 年，当时使用本地bitcoin的线人与用加密货币兑换法定货币的犯罪分子进行了互动。. 

Localbitcoin是一个简单的点对点加密货币交易平台，它使用托管服务来确保交易双方之间的信任。.

罪犯是墨西哥人卡洛斯·方·埃查瓦里亚，他陷害他们说这些 cash 来自“家庭餐馆和养牛场”。

埃查瓦里亚后来被捕，并承认犯有贩毒和洗钱罪。在判刑前，美国缉毒局 trac了他的区块链地址。其中一个地址显示，洗钱活动仍在继续。. 

这名新嫌犯购买了价值超过 4200 万美元的加密货币，并出售了价值 3800 万美元的加密货币。当局已将其中部分资金与毒品走私联系起来。.

进入 Binance。.

这次交易在整起惨败中的作用是dent新的肇事者。.

这实际上就是区块链交易透明性如何有效打击犯罪分子的一个例子。

Binance 高级调查总监马修·普莱斯

Binance 与洗钱

该交易所此前也发生过类似事件。. 

在最近一起事件中，一名不法分子 利用 ANKR 协议漏洞窃取了数万亿枚BNB代币。部分赃款被兑换成 BUSD 和 BNB ，并转入交易所。交易所迅速做出反应，冻结了相关账户。ANKR 确认dent不法分子是其前雇员。

今年四月初，朝鲜网络犯罪集团 Lazarus Group 利用 Ronin Axie Infinity 生态系统窃取了超过 5.4 亿美元。Lazarus 将赃款转移到了 Tornado cash 和其他几家交易所。Chainalysis、执法部门和一家领先的交易所联合行动，逆向工程追踪了交易轨迹，并冻结了与此案相关的价值约 580 万美元的加密货币。.

俄罗斯暗网市场 Hydra 在执法部门与交易所合作后被关闭。此前有媒体报道称，该交易所曾为 Hydra 提供资金。 Binance表示，如果没有加密货币，执法部门根本不可能抓获 Hydra 案的犯罪分子。.

Binance 宣布 斥资 数千万美元，在全球范围内聘请顶尖网络安全专家。该团队由超过120名安全和行业专家组成，其中包括美国国税局、联邦调查局、美国特勤局、欧洲刑警组织以及英国、欧洲、亚洲和拉丁美洲各地警察机构的前雇员。

最后想说的

自加密货币诞生以来，批评者就对其持负面态度；他们认为这项新技术将彻底改变金融格局，并加剧全球犯罪。当局也已出台严格的监管条例来控制该行业。.

在打击犯罪方面， Binance 已经证明区块链可以成为一种宝贵的工具。这项技术在防止伪造和简化各行业的采购流程方面已被证明具有应用价值。. 

加密货币并非匿名；中心化交易所可以dent地址所有者。备受赞誉的权益证明（PoS）代币可以联手锁定区块链上的用户资金；想想看，拥有多数股权的用户或个人对区块链生态系统拥有多大的权力。.