Binance aide la DEA tracdémanteler un cartel de la drogue

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est une cible privilégiée des cartels de la drogue et du blanchiment d'argent. 

L'anonymat offert par les cryptomonnaies constitue un moyen quasi parfait pour les cartels de transférer des fonds à l'échelle mondiale. 

L'analyse on-chain est cependant un outil utile pour tracces individus.

Tornado cash, un outil de mixage de cryptomonnaies, a été sanctionné par le Trésor américain en raison de son utilisation massive par des personnes mal intentionnées pour blanchir des fonds. Ces sanctions ont contraint ces personnes à se tourner vers d'autres solutions, notamment les plateformes d'échange centralisées.

Opération coup de poing de la DEA contre un cartel de la drogue

D'après un article de Forbes, le réseau opérait aux États-Unis, en Europe, au Mexique et en Australie. La DEA a indiqué que le cartel avait blanchi jusqu'à 40 millions de dollars de profits illicites grâce à ce système.

Les enquêtes sur ce crime ont débuté en 2020 lorsque des informateurs utilisant Localbitcoinont interagi avec des auteurs échangeant des cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire. 

Localbitcoinest une plateforme d'échange de cryptomonnaies peer-to-peer simple qui utilise un service de séquestre pour garantir la confiance entre les parties effectuant la transaction.

Le coupable, Carlos Fong Echavarria, un Mexicain, les a piégés en prétendant que l' cash provenait de « restaurants familiaux et de ranchs d'élevage de bétail ».

Echavvaria a été arrêté par la suite et a plaidé coupable de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent. Dans l'attente de sa condamnation, la DEA tracses adresses blockchain. L'une d'elles indiquait que le blanchiment se poursuivait. 

Le nouvel individu impliqué a acheté pour plus de 42 millions de dollars et vendu pour 38 millions de dollars de cryptomonnaies. Les autorités ont établi un lien entre une partie de ces fonds et le trafic de stupéfiants.

Entrez Binance.

Le rôle de la bourse dans ce fiasco a été d'dentle nouvel auteur des faits.

Il s'agit en fait d'un exemple où la transparence des transactions blockchain se retourne contre les acteurs criminels.

Matthew Price, directeur principal des enquêtes Binance

Binance contre le blanchiment d'argent

Des incidents similaires se sont déjà produits sur cette plateforme. 

Dans le cas le plus récent, un individu a exploité le protocole ANKR pour dérober des milliards deBNB. Une partie des fonds a été convertie en BUSD et BNB , puis transférée vers la plateforme d'échange. Celle-ci a réagi promptement en bloquant les comptes concernés. ANKR adentl'auteur de la fraude comme étant un ancien employé.

Début avril, le groupe Lazarus, un groupe de cybercriminels nord-coréen, a exploité l'écosystème Ronin Axie Infinity pour détourner plus de 540 millions de dollars. Lazarus a transféré les fonds volés vers Tornado cash et plusieurs autres plateformes d'échange. Grâce à une collaboration entre Chainalysis, les forces de l'ordre et la principale plateforme d'échange, l'historique des transactions a été reconstitué et environ 5,8 millions de dollars de cryptomonnaies liés à ce délit ont été gelés.

Hydra, une plateforme russe du darknet, a été fermée suite à une collaboration entre les forces de l'ordre et la plateforme. Des articles de presse avaient précédemment rapporté que la plateforme finançait Hydra. Selon Binance, les forces de l'ordre n'auraient jamais pu appréhender les responsables de l'affaire Hydra sans l'utilisation de cryptomonnaies.

Binance a annoncé avoir investi des dizaines de millions de dollars dans le recrutement d'experts en cybersécurité de haut niveau à travers le monde. Cette équipe compte plus de 120 spécialistes de la sécurité et du secteur, dont d'anciens employés du fisc américain (IRS), du FBI, des services secrets américains, d'Europol et des forces de police du Royaume-Uni, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine.

Dernières réflexions

Les cryptomonnaies ont été très mal vues dès leur apparition ; leurs détracteurs estiment que cette nouvelle technologie va révolutionner la finance et la criminalité internationale. Les autorités ont donc publié une réglementation stricte pour encadrer ce secteur.

Dans la lutte contre la criminalité, Binance a démontré que la blockchain pouvait être un outil précieux. Cette technologie a fait ses preuves dans la prévention de la contrefaçon et la simplification des processus d'approvisionnement dans divers secteurs. 

Les cryptomonnaies ne sont pas anonymes ; les plateformes d’échange centralisées peuventdentles propriétaires des adresses. Les cryptomonnaies à preuve d’enjeu, pourtant très prisées, peuvent s’entendre pour bloquer les fonds des utilisateurs sur la blockchain ; imaginez le pouvoir qu’un utilisateur ou une personne détenant une participation majoritaire peut avoir sur un écosystème blockchain.