Binance aide la DEA à traquer les cartels de la drogue

Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, est une cible de choix pour les cartels de la drogue et le blanchiment d'argent. 

L'anonymat offert par les cryptomonnaies fournit une voie presque parfaite pour que les cartels déplacent des fonds à l'échelle mondiale. 

L'analyse on-chain est toutefois un outil utile pour retrouver ces individus.

Tornado Cash, un outil de mélange de cryptomonnaies, a été sanctionné par le Trésor américain en raison de son utilisation massive par des acteurs malveillants pour blanchir des fonds. Ces sanctions ont contraint les acteurs malveillants à chercher des itinéraires alternatifs, y compris via des échanges centralisés.

La répression de la DEA contre les cartels de la drogue

Selon un article publié par Forbes, le gang opérait aux États-Unis, en Europe, au Mexique et en Australie. La DEA a signalé que le cartel acheminait jusqu'à 40 millions de dollars de produits illicites via l'échange.

Les enquêtes sur ce crime ont débuté en 2020 lorsque les informateurs utilisant Localbitcoins ont interagi avec des auteurs échangeant des cryptomonnaies contre des devises fiduciaires. 

Localbitcoins est une plateforme simple d'échange de cryptomonnaies pair-à-pair qui utilise un service de séquestre pour garantir la confiance entre les parties négociantes.

Le coupable, Carlos Fong Echavarria, un Mexicain, a prétendu que l'argent provenait de « restaurants familiaux et d'élevages bovins ».

Echavvaria a ensuite été arrêté et a plaidé coupable de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. En attendant son jugement, la DEA a suivi ses adresses blockchain. L'une d'elles indiquait que le blanchiment se poursuivait. 

Le nouvel auteur a acheté pour plus de 42 millions de dollars et vendu pour 38 millions de dollars de cryptomonnaies. Les autorités ont relié une partie de ces fonds au trafic de drogue.

Entre en scène Binance.

Le rôle de l'échange dans ce fiasco a été d'identifier le nouvel auteur.

C'est en fait un exemple où la transparence des transactions blockchain joue contre les acteurs criminels

Matthew Price, directeur senior des enquêtes chez Binance

Binance contre le blanchiment d'argent

Des incidents similaires se sont déjà produits sur l'échange. 

Lors du dernier incident, un auteur a exploité le protocole ANKR pour des trillions de jetons aBNBc. Une partie des produits a été échangée contre du BUSD et du BNB, puis transférée vers l'échange. L'échange a réagi rapidement en gelant les comptes concernés. ANKR a identifié l'auteur comme étant son ancien employé.

Plus tôt en avril, le groupe Lazarus, un groupe de cybercriminalité nord-coréen, a exploité l'écosystème Ronin Axie Infinity pour plus de 540 millions de dollars. Lazarus a transféré les fonds volés vers Tornado Cash et plusieurs autres échanges. Un effort conjoint entre Chainalysis, les forces de l'ordre et le principal échange a reconstitué la piste des transactions et gelé environ 5,8 millions de dollars de cryptomonnaies liées au crime.

Hydra, un marché du darknet russe, a été fermé suite à une collaboration entre les forces de l'ordre et l'échange. D'anciennes publications médiatiques avaient allégué que l'échange finançait Hydra. Selon Binance, les forces de l'ordre n'auraient jamais pu arrêter les auteurs de l'affaire Hydra sans la cryptomonnaie.

Binance a signalé avoir dépensé des dizaines de millions de dollars pour recruter des experts en cybersécurité sophistiqués à travers le monde. L'équipe comprend plus de 120 experts en sécurité et dans l'industrie, dont d'anciens employés de l'IRS, du FBI, du Service secret des États-Unis, d'Europol et d'agences de police au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Dernières réflexions

Les critiques ont toujours vu les cryptomonnaies d'un mauvais œil depuis leur création ; ils estiment que cette nouvelle technologie révolutionnerait la finance et le crime mondial. Les autorités ont publié des réglementations strictes pour contrôler l'industrie.

Dans la lutte contre la criminalité, Binance a prouvé que la blockchain peut être un outil précieux. La technologie a démontré des cas d'utilisation concrets dans la prévention de la contrefaçon et la rationalisation des achats dans divers secteurs. 

La cryptomonnaie n'est pas anonyme ; les échanges centralisés peuvent identifier les propriétaires d'adresses. Les pièces à preuve de participation (proof-of-stake) très appréciées peuvent collaborer pour verrouiller les fonds des utilisateurs sur la blockchain ; imaginez le pouvoir qu'un utilisateur ou une personne détenant une participation majoritaire a sur un écosystème blockchain.