تكثف الكارتيلات المكسيكية استخدام العملات المشفرة لتغذية تجارة الفنتانيل متعددة الملايين من الدولارات

كشفت شركة Elliptic، وهي شركة لتحليل البلوكشين، عن شبكة مكونة من 100 مورد فردي يستخدمون عملات مشفرة متنوعة، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم والترون والمونرو، لإجراء مدفوعات غير قانونية. ساعد هؤلاء الأفراد في تجارة الفنتانيل غير المشروعة عن طريق تهريب المواد الكيميائية الأولية الأساسية لتصنيع الفنتانيل ونقل الأموال من المشترين إلى الموردين، مما يؤدي في النهاية إلى المكسيك كوجهة نهائية.

تكشف Elliptic عن تجارة غير مشروعة تتم تسهيلها بواسطة العملات المشفرة

ينظر تقرير شركة Elliptic في سلسلة التوريد الكيميائية التي تغذي توزيع المواد المخدرة الخاضعة للرقابة، مما يفاقم وباء المخدرات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. يؤكد الدراسة على الدور الكبير للعملات المشفرة في تسهيل هذا التجارة غير المشروعة.

كشفت التحقيق الذي أجرته Elliptic عن شبكة من الموردين الذين يزودون المواد الكيميائية الأولية لإنتاج الفنتانيل ويقبلون مدفوعات بالعملات المشفرة، مما يبسط عملية المعاملة. يكشف التقرير عن وجود 80 مجموعة متميزة مرتبطة بـ 144 عنواناً فريداً للعملات المشفرة عبر بلوكشينات البيتكوين والإيثريوم والترون والمونرو، جميعها مرتبطة بموردي المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل.

بمجرد الحصول عليها، يتم نقل هذه المواد الكيميائية إلى المكسيك، متحاشية عمليات التفتيش الجمركي وكشف إنفاذ القانون. بعد ذلك، يتم توزيع المواد غير المشروعة إلى مواقع مختلفة في المكسيك، بما في ذلك مدينة مكسيكو، ولايات مثل كيريتارو وخاليسكو، والتي تقع تحت تأثير كارتيل خاليسكو نيوا جييراسيون (CJNG) الشهير.

بينما لا تمثل العملات المشفرة طريقة الدفع الوحيدة لهذه المواد الكيميائية، فإنها تلعب دوراً كبيراً في هذه التجارة. وفقاً لأبحاث Elliptic، تلقى الموردين أكثر من 32 مليون دولار من خلال ثلاث عملات مشفرة رئيسية: البيتكوين، وتيثر (USDT) على الترون، وتيثر (USDT) على الإيثريوم.

تسلط البيانات أيضاً الضوء على ارتفاع مذهل بنسبة 450% سنوياً في المدفوعات التي تلقاها موردي المواد الأولية للفنتانيل منذ عام 2021. يقود البيتكوين الطريق بمبلغ 19 مليون دولار، يليه تيثر (USDT) على الترون بمبلغ 9 ملايين دولار و USDT على الإيثريوم بمبلغ 4 ملايين دولار.

علاوة على ذلك، يوفر هؤلاء الموردون أيضاً مواد كيميائية لإنتاج مخدرات غير مشروعة أخرى. تواجه سوق المخدرات تحت الأرض، بما في ذلك الفنتانيل والميثامفيتامين والإكستاسي، أزمة خطيرة، مما قد يفيض السوق بمخدرات بقيمة مليارات الدولارات. وهذا يفاقم الأزمة العالمية المستمرة للمخدرات، مما قد يؤدي إلى قيمة سوقية تتجاوز 50 مليار دولار.

تشتد المعركة لخفض مشتريات الفنتانيل

كشفت إدارة بايدن مؤخراً عن أنها تكثف جهودها لتعقب مدفوعات العملات المشفرة التي تستخدمها الكارتيلات المخدرة الخطيرة في المكسي لشراء مكونات الفنتانيل من الشركات الكيميائية الصينية. يعد هذا القمع جزءاً من محاولة متجددة لمكافحة تجارة الفنتانيل متعددة المليارات من الدولارات، التي تودي بحياة آلاف الأمريكيين سنوياً.

توجد جهود متعددة الوكالات لمواكبة الأساليب المتطورة لتمويل وتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. تمتد هذه الجهود إلى ما هو أبعد من تتبع أنشطة الكارتيلات لمراقبة منتديات الويب المظلم حيث يكتسب الأمريكيون الفنتانيل.

تستخدم وكالات فيدرالية متنوعة تكتيكات رقمية أولاً لتعطيل تجارة الفنتانيل. تستثمر وكالة إنفاذ القانون المخدرات في برامج تتبع العملات المشفرة وتستهدف غاسلي الأموال المعقدين المرتبطين بالكارتيلات. تنشر مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أكثر وكلائها دراية بالتكنولوجيا لتعقب المدفوعات على منصات الويب المظلم. بالإضافة إلى ذلك، تقود وحدة تحقيقات وزارة الأمن الداخلي فريقاً من الخبراء الجنائيين لتحليل الأدلة الرقمية من منازل التخزين القريبة من الحدود المكسيكية.

بينما كان الوكالات الفيدرالية تتعقب تمويل الكارتيلات وطرق الإمداد لسنوات، فقد كثفت وزارة الأمن الداخلي مؤخراً جهود المراقبة الخاصة بها. على الرغم من وجود مصادرات بارزة، بما في ذلك مصادرة ما يقرب من خمسة أطنان من الفنتانيل هذا الربيع على طول الحدود، يحذر المسؤولون من أن هناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه.

كشف تقرير سابق صادر عن Chainalysis حول المعاملات المشفرة المرتبطة بـ البائعين المشتبه بهم للمواد الأولية للفنتانيل في الصين، عن أن مثل هذه العناوين تلقت أكثر من 37.8 مليون دولار من العملات المشفرة منذ عام 2018. كان التعرض لهذه العناوين واسع النطاق، حيث امتد إلى أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. علاوة على ذلك، تتماشى تدفقات البلوكشين إلى هذه العناوين مع مصادرات الفنتانيل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين معاملات العملات المشفرة وإنتاج الفنتانيل.