メキシコのカルテル、数百万ドル規模のフェンタニル取引を資金力付けるため暗号通貨利用を強化

ブロックチェーン分析企業のEllipticは、Bitcoin、Ethereum、Tron、Moneroなど様々な暗号通貨を利用し、違法な送金を行う100人の個人サプライヤーからなるネットワークを暴露しました。これらの個人は、フェンタニル合成に不可欠な前駆体化学物質を密輸し、購入者からサプライヤーへの資金送金を行うことで、違法なフェンタニル取引を支援し、最終的にメキシコを目的地としています。

Ellipticが暗号通貨を介した違法取引を解明

Ellipticのレポートは、米国および世界中で薬物流行を悪化させる管理薬物の流通を支える化学物質サプライチェーンに焦点を当てています。この研究は、暗号通貨が この違法取引を 促進する上で重要な役割を果たしていることを強調しています。

Ellipticによる調査は、フェンタニル生産のための前駆体化学物質を供給し、暗号通貨での支払いを受け入れるサプライヤーのネットワークを明らかにしました。この取引プロセスを効率化しています。報告書では、Bitcoin、Ethereum、Tron、Moneroのブロックチェーン上に存在する144の一意の暗号通貨アドレスに関連する80の異なるグループの存在が明かされており、これらはすべてフェンタニル前駆体化学物質のサプライヤーと結びついています。

一度取得されると、これらの化学物質は税関検査や法執行機関の検知を回避してメキシコに 輸送 されます。その後、違法な材料はメキシコシティや、悪名高いカルテル・ハリスコ・ヌエバ・ジェネラシオン（CJNG）の影響下にあるケレタロ州やハリスコ州など、メキシコのさまざまな場所に配布されます。

これらの化学物質の支払い手段として暗号通貨だけが使われているわけではありませんが、この取引において重要な役割を果たしています。Ellipticの研究によると、サプライヤーはBitcoin、Tron上のTether（USDT）、Ethereum上のTether（USDT）という3つの主要な暗号通貨を通じて3,200万ドル以上を受け取りました。

データはまた、2021年以降、フェンタニル前駆体サプライヤーが受け取った支払いが年々450%急増していることを浮き彫りにしています。Bitcoinが1,900万ドルで首位となり、次にTron上のTether（USDT）が900万ドル、Ethereum上のUSDTが400万ドルとなっています。

さらに、これらのサプライヤーは他の違法薬物の製造にも化学物質を提供しています。フェンタニル、メタンフェタミン、エクスタシーを含む地下薬物市場は深刻な危機に直面しており、数十億ドル相当の薬物が市場に氾濫する可能性があります。これは進行中の世界的な薬物危機を悪化させ、店頭価値が500億ドルを超える可能性もあります。

フェンタニル購入の削減に向けた闘いが激化

バイデン政権は最近、危険なメキシコの薬物カルテルが中国の化学会社からフェンタニルの原料を購入するために使用する暗号通貨支払いを追跡する取り組みを強化していると明らかにしました。この取り締まりは、毎年数千人の米国人の命を奪う多億ドル規模のフェンタニル取引に対抗するための新たな試みの一部です。

米国へのフェンタニル密輸と資金調達に使用される進化し続ける方法に対応するため、多機関による取り組みが進められています。この取り組みは、カルテルの活動を追跡するだけでなく、米国人がフェンタニルを購入するダークウェブフォーラムの監視にも及びます。

連邦機関の各々は、フェンタニル取引を妨害するためにデジタルファーストの戦術を採用しています。麻薬取締局（DEA）は、カルテルと結びついた洗練されたマネーロンダリング業者を対象とし、暗号通貨追跡ソフトウェアへの投資を行っています。国税庁（IRS）は、ダークウェブプラットフォーム上の支払いを追跡するために、最もテクノロジーに精通したエージェントを投入しています。さらに、国土安全保障省（DHS）の調査部門は、国境近くのメキシコに近い隠れ家からのデジタル証拠を分析する forensic experts のチームを率いています。

連邦当局者は長年にわたりカルテルの資金源と供給ルートを追跡してきましたが、国土安全保障省は最近、監視活動を強化しています。国境沿いで今年春にフェンタニル約5トンを押収するなど、目覚ましい成果も上がっていますが、当局者はなお多くの課題が残っていると警告しています。

中国ベースのフェンタニル前駆体 販売者 に関連する暗号通貨取引を調査したChainalysisの以前のレポートによると、そのようなアドレスは2018年以来3,780万ドル以上の暗号通貨を受け取っていることが判明しました。これらのアドレスへの露出は広範で、ラテンアメリカ、北アメリカ、ヨーロッパ、アジアに及びました。さらに、これらのアドレスへのオンチェーンフローは、米国-メキシコ国境でのフェンタニル押収と一致しており、暗号通貨取引とフェンタニル生産の間に潜在的な関連性があることを示唆しています。